07/07/2014
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b o h o u c i a a n t i c B e l g i s r S t a a t s b 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n e e é r p e n
O n c i e r n e m i n g s n r 0 4 5 3 . 4 4 8 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k e m - l m a j e N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l J a g e r s d r e e f 1 F , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s ( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 )
D e h i e r n a v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n .
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r S e r g e J O R I S e n d e h e e r S e r g e K R A L a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n u i t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 4 :
' D e h e e r S e r g e J O R I S , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h u t b o c h t 1 1 ; e n
' D e h e e r S e r g e K R A L , w o n e n d e t e 2 6 8 0 0 E t o i l e S u r R h ô n e ( F r a n k r i j k ) , Q u a r t i e r d e s R e i n e s .
2 . B e n o e m i n g v a n M e v r o u w H e i k e F E L D M A N N , d e h e r e n G e r r i t V A N E C K E V E L D e n E d d y V E R S T R A E T E N a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 4 :
" M e v r o u w H e i k e F E L D M A N N , g e b o r e n t e 1 0 . 0 1 . 1 9 6 1 i n S c h o p f h e i m e n w o n e n d e t e 7 2 1 0 8 R o t t e n b u r g , : R o b e r t K o c h W e g 1 1 ( D u i t s l a n d ) ;
. D e h e e r G e r r i t V A N E C K E V E L D , g e b o r e n t e 1 2 . 0 5 . 1 9 7 5 i n U t r e c h t e n w o n e n d e t e 1 2 5 1 5 A L a r e n , ' N a a r c l e r s t r a a t 5 3 ( N e d e r l a n d ) ;
' D e h e e r E d d y V E R S T R A E T E N , g e b o r e n t e 1 6 , 0 4 . 1 9 5 5 i n T e s s e n d e r l o e n w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , D e n A b t 1 5 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t t e l e g g e n o p 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n l n 2 0 2 0 . H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
3 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r i e E v r a r d d o F l e l d f i s h e r , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d
M a r i e E V R A R D
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
ó I = : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A t e i r g a r e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h f b a r a k v a n K o - o , p h e n d e l l e A n h w e r p e r t c p
G r i f f i e O I O K T 2 0 1 3
1 0 1 1 1 3 0 1
v
b e h a a B e S t a
i s
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 8 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K E M - I M A J E N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A G E R S D R E E F 1 F , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) E E R S T E R E S O L U T I E : H E R B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 3 , d e h e e r S e r g e J o r i s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' ' S c h i l d e , S c h u t b o c h t 1 1 , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t b e s t u u r m a n d a a t v a n d e h e e r S e r g e J o r i s n i e t t e b e z o l d i g e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e d a d e n g e s t e l d d o o r d e h e e r S e r g e J o r i s s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E R E S O L U T I E : M A C H T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : M e e s t e r M a r i e E v r a r d c / o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m l d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d ; R i c h e l l e , p l o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e : p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) E E R S T E R E S O L U T I E : H E R B E N O E M I N G V A N E E N A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 3 , d e h e e r S e r g e J o r i s , w o n e n d e t e S c h u t b o c h t 1 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n e n h e m a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n .
, V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e s t e l d d o o r d e h e e r
, S e r g e J o r i s s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E R E S O L U T I E : M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : M e e s t e r M a r i e E v r a r d p l o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d ' R i c h e l l e , p l o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e ' , m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) x0 0 i ^ y ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d ,
M a r i e E v r a r d
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
ó I = : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A t e i r g a r e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h f b a r a k v a n K o - o , p h e n d e l l e A n h w e r p e r t c p
G r i f f i e O I O K T 2 0 1 3
1 0 1 1 1 3 0 1
v
b e h a a B e S t a
i s
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 8 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K E M - I M A J E N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A G E R S D R E E F 1 F , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) E E R S T E R E S O L U T I E : H E R B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 3 , d e h e e r S e r g e J o r i s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' ' S c h i l d e , S c h u t b o c h t 1 1 , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t b e s t u u r m a n d a a t v a n d e h e e r S e r g e J o r i s n i e t t e b e z o l d i g e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e d a d e n g e s t e l d d o o r d e h e e r S e r g e J o r i s s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E R E S O L U T I E : M A C H T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : M e e s t e r M a r i e E v r a r d c / o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m l d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d ; R i c h e l l e , p l o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e : p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) E E R S T E R E S O L U T I E : H E R B E N O E M I N G V A N E E N A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 3 , d e h e e r S e r g e J o r i s , w o n e n d e t e S c h u t b o c h t 1 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n e n h e m a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n .
, V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e s t e l d d o o r d e h e e r
, S e r g e J o r i s s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E R E S O L U T I E : M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : M e e s t e r M a r i e E v r a r d p l o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d ' R i c h e l l e , p l o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e ' , m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) x0 0 i ^ y ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d ,
M a r i e E v r a r d
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013
ÿþ1 I I ~ a { ~ ; 1
b P J
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t h l a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , 2 9 . A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 8 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K E M - I M A J E N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A G E R S D R E E F 1 F , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u n i ; 2 0 1 3 )
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n H e r v é C l a r e t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p f i e e f t D h r . P e t e r v a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e r n a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e t e k e n d
S e r g e J o r i s
B e s t u u r d e r
S e r g e K r a !
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 27.06.2013 13219-0247-038
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 13.06.2012 12164-0525-038
14/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a a l * D I I I U I I l I 1 l i I I I U l I I I I V
b e h o u c " i a o 3 ~ i s a "
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
" r e b e m s , ? n e v a l d e t e d n b e d X o c p i r a n d e l A n # l n r p * o p
O I F E B . V Q l Z
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 8 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K E M - I M A J E N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A G E R S D R E E F 1 F , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 )
D e a a n d e e l h o u d e r s
a ) n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n I D C o n s u l t i n g B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S e r g e J o r i s , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
b ) b e s l i s s e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d e h e e r S e r g e J o r i s , w o n e n d e t e S c h u t b o c h t 1 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t b e s t u u r m a n d a a t v a n d e h e e r S e r g e J o r i s n i e t t e b e z o l d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d . R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I l e e r r e e d t e r r r f k o v n d e h t f i t b » u i f f a r e t e r é e , + < , , . , ; . r m . ® A
G r i f f i e 0 1 F E $ , 2 0 1 2
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i s t a a t s b a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 8 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K E M - I M A J E N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A G E R S D R E E F 1 F , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G V A N M A C H T E N - B E N O E M I N G V A N E E N A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m
a ) m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a a n d e h e e r S e r g e J o r i s : d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 0 8 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n ° 0 8 0 8 3 1 5 1 , i n t e t r e k k e n .
b ) m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d e h e e r S e r g e J o r i s , w o n e n d e t e S c h u t b o c h t 1 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n h e m a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e . k e n n e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t b e s t u u r m a n d a a t v a n d e h e e r S e r g e J o r i s n i e t t e b e z o l d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ' . M e e s t e r M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o c o n s u l t S p r i , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , b e i d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 8 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K E M - I M A J E N . V .
. r , a ^ - 2 ! ; r , . , . . A , r - 1 7 1 ~ ~ I ~ ^ , f , n " , - . . r
~ Z ~ I ~ t i z o n
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A G E R S D R E E F 1 F , 2 9 0 0 S C H O T E N
" O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e F i r m a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n ' d o o r d e v e n n o o t s c h a p " B v b a P e t e r V a n d e n E y n d e " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V a n d e n E y n d e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g ; v a n D a v i d D e L o o r e .
G e t e k e n d
S e r g e J o r i s
B e l a s t m e t h e t d a g e l i k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 27.05.2011 11124-0063-039
05/05/2011
ÿþr ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I I 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 6 8 1 3 4
J
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r y i i [ i ; S 7 , * d e r ~ e , , : . ~ n k .
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 À f e l i f . t i e 4
G r i f f i e
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 8 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K E M - 1 M A J E N . V .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A G E R S D R E E F 1 F , 2 9 0 0 S C H O T E N O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O m a r K e r b a g e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
G e t e k e n d
S e r g e J o r i s
B e l a s t m e t h e t d a g e l i k s b e s t u u r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.06.2009 09311-0375-038
28/01/2009 : AN305512
28/01/2009 : AN305512
17/11/2008 : AN305512
16/07/2008 : AN305512
06/06/2008 : AN305512
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28/06/2007 : AN305512
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26/07/2006 : AN305512
23/08/2005 : AN305512
02/08/2005 : AN305512
26/05/2004 : AN305512
09/04/2004 : AN305512
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14/10/2003 : AN305512
01/10/2003 : AN305512
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