08/01/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e s - _ - - -
I R e c h t b a n ' r , v a n k a o p n u n d e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 3 7 9 <
~ A n , Y i l . a f l
2 6 E l , 2 a 1 4
a f a , : . : i n g m r i t v l t . r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 8 6 . 4 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . B E H E E R & I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - V E R P L A A T S I N G Z E T E L , W I J Z I G I N G S T A T U T E N U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n W i l r i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v ó á r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A . B E H E E R & I N V E S T , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n M A R T E N S P R O J E C T S .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H a a r n a a m l u i d t ; M A R T E N S P R O J E C T S . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E m m a l e i 1 A .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a i r e V a n L o e y e n P a t t e e t t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K i e l s e v e s t 1 4 b u s 2 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e
a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s
0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g 1 . s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013
ÿþ ~ ~ ~ * t : r : . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a
b e h a
a a n
B e l ç S t a a f
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 J U i 2 0 1 3
G r i f f i e
O U I I I ~ I I N I I 3 * I I u
3 1 2 4 5 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 5 0 8 6 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . B E H E E R & I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 1 0 2 6 , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R D E R e n G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n d a t u m v a n 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
- O n t s l a g b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r : M i c h e l l e V A N H E R C K , K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
- O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : A n d r é M A R T E N S .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : A M V E S T C . V . A . , E m m a l e i l a , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , " 0 5 2 5 6 9 4 1 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é M A R T E N S .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
S c h o t e n , 1 j u n i 2 0 1 3
A M V E S T C . V . A .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t c c v e r t e g e n w o o r d i g e r
M A R T E N S A l e x a n d e r
B i j l a g e n b i T i é B ë l g i s è 1 S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13166-0097-014
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12132-0148-014
14/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i s o s s a ~ s ~
N e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p b o n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ( ) 2 M A A k j 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 8 6 . 4 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . B E H E E R & I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 j a n a u r i 2 0 1 2 b o e k 1 6 2 b l a d 1 8 v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , d e o n t v a n g e r a i J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . B E H E E R & I N V E S T " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
T e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e B e l g i s c h e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k
- a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A i l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e l e v e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . " .
a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t w o r d t v e r m e l d . " .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011
ÿþ M o e 2 . 1
a l e p - ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e ! á g d f e r g r i f f i e v a n d e - t ;
M n a o p b a j i d e J t e A n t w e r p e n , o p
0 1 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I I
* 1 1 0 8 8 8 3 0 "
V b e h a a B e l S t a é
~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 5 0 8 6 4 6 4
( v o l u i t ) : A . B E H E E R & I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 1 0 2 6 , 2 9 0 0 S C H O T E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d a t u m v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t w a t : v o l g t :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r A l e x a n d e r M A R T E N S .
D i t m a n d a a t g e l d t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
S c h o t e n , 2 7 m e i 2 0 1 1
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n d r é M A R T E N S
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.06.2011 11142-0116-012
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 15.06.2010 10179-0481-010
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.06.2009 09219-0209-011
24/06/2008 : AN238722
27/06/2007 : AN238722
10/06/2015
ÿþ s . + M o d W o r d 1 1 , '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 J U N 1 2 0 1 5
a f d e l i n g - G t ` i r e e n
V o o r - b e h o u d E
a a n t n e °
B e l g i s c S t a a t s b l i
B í j r a g e n b i j S t a a t s b a d - 1 6 / b 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 8 6 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A R T E N S P R O J E C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E m m a l e i 1 A , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n d a t u m v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w o r d e n
- d e h e e r M A R T E N S A n d r é : b e s t u u r d e r
- d e h e e r M A R T E N S A l e x a n d e r : b e s t u u r d e r & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n a a n v a n g i n d a t u m v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 , g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r , t o t d e '
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
B r a s s c h a a t , 2 9 m e i 2 0 1 5
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M A R T E N S A l e x a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2005 : AN238722
15/06/2005 : AN238722
14/06/2004 : AN238722
27/06/2003 : AN238722
25/06/2003 : AN238722
27/06/2000 : AN238722
03/07/1999 : AN238722
03/07/1999 : AN238722
06/01/1999 : AN238722
28/10/1998 : AN238722
25/06/1998 : AN238722
07/02/1998 : AN238722
01/01/1993 : AN238722
01/01/1992 : AN238722
11/05/1989 : AN238722
01/01/1989 : AN238722
01/01/1988 : AN238722
01/01/1986 : AN238722