MEDIMAX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDIMAX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.269.681

Publication

18/04/2014
ÿþ111111111111.!j11,1,111111jp

M,dWcid 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NITEUR B

-:1LGE

NEEF1GELE

-04- 1014

RECHTBANXMKOOPHANDEL ANTWERPEM-Elfd. MECHELEN

rs SLAD

Ondemeenirenr : 0877.269.681 Bereamin

MEDIMAX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

. " "

" .

r.:zhiewesnyl . Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

: 2800 Mechelen, Winketkaai 31

(voiWtEg êvchus)

One. rkzerpktu.z STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOGING

puitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, 18december tweeduizend dertien. Geregistreerd drie bladen en geen verzendingen, op 19 december 2013, te Mechelen 1° kantoor, bock 992, blad 52, vak 07. Ontvangen: vijftig euro (E 50,00), De Ontvanger (get.) K. Decoster. Blijkt wat vole

a) De enige vennoot is hier vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt:

ingevolge een beslissing van de algemene vergadering de dato vier mei tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato zesentwintig juni daarna onder nummer 09090605 werd zowel de maatschappelijke zetel als de uitbatingszetel van de vennootschap per één december tweeduizend en acht, verplaatst van 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 179 naar 2800 Mechelen, Winketkaai 31,

Derhalve verzoekt de algemene vergadering ons, notaris, deze wijziging authentiek te doen vaststellen om het artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Bijgevolg zal het artikel 3 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Winketkaai 31."

De regularisatie van het artikel 3 van de statuten wordt hierbij uitdrukkelijk bekrachtigd en goedgekeurd. Tweede agendapunt :

Nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de jaarrekening per 31 december 2011, zoals goedgekeurd door de jaarvergadering van 8 juni 2012, onder de balanspost "beschikbare reserves" melding maakt van volgende bedrag:

beschikbare reserves driehonderd tweeënvijftigduizend zeshonderd twintig euro éénentvvintig cent (E 352.620,21) wordt éénparig beslist tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van driehonderd tweeënvijftigduizend euro,

Gezegd Dividend zal afgenomen worden ten belope van

driehonderd tweenveigduizend euro (E 352.000,00)van de "beschikbare reserves".

Derde agendapunt:

De algemene vergadering beslist dat gezegde dividenden onmiddellijk, ten belope van 90 % van het betaalbaar gestelde bruto-bedrag hetzij van driehonderd zestienduizend achthonderd euro (£ 316.800,00), zullen geboekt worden als een vordering van de vennoot op de vennootschap..

Vierde agendapunt

Na kennisname van wat voorafgaat, beslist de voormelde vennoot, dat zij de aldus verkregen vordering, te weten het uitgekeerde dividend verminderd met de ingehouden roerende voorheffing van 10 % (zijnde 90 % van het uitgekeerde bruto dividend), volledig aanwendt voor de volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 van het

Vijfde agendapunt:

De vergadering neemt ook kennis van het bijzonder rapport van de zaakvoerder, opgelegd door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura als de hierna voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

: c:Ft 't(:; cd' "

vzr: g.5ce: .;er-v3)::(cm)

?.: .c" eoft" gi e:e;scar Fle>rf. een ta

: erk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zesde agendapunt:

Door de zaakvoerder werd de BVBA Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Marc Luyten, aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag dat handelt over de hierna gemelde inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering en welk verslag opgemaakt werd onder de opschortende voorwaarde van betaalbaarstelling door de vennootschap van een dividend en beslissing van de vennoten tot aanwending van zelfde dividend voor een kapitaalverhoging.

Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op twee december 2013.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt

"VII. BESLUIT

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten Bedrijfsrevisor, dat:

de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA MEDIMAX middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 352.000 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 316.800 bedragen;

het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de Vergoeding voor de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 316.800 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 517 nieuwe aandelen van de BVBA MEDIMAX, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een totale waarde van EUR 316.800 worden uitgegeven. De nieuw uit geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

517 nieuwe aandelen aan mevrouw Bervoets Katrien, voornoemd

door inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 316.800 teneinde het te brengen van EUR 18.600 op EUR 335.400.

Wij maken voorbehoud omwille van het feit dat dit rapport afgeleverd wordt onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts woerden verhoogd ten bedrage van het nettodividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is

Grobbendonk, 2 december 2013

Marc LUYTEN bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten, bedrijfsrevisor.".

Zevende en achtste agendapunt

a) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met driehonderd zestienduizend achthonderd euro (E 316.800,00) en gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) tot op driehonderd vijfendertigduizend vierhonderd euro (E 335.400,00);

bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging worden vijfhonderd zeventien nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en van hetzelfde type als de bestaande aandelen en rechtgevende op deelname in de winst vanaf heden, uitgegeven.

Op deze aandelen zal ingeschreven worden door mevrouw Bervoets Katrien, voornoemd, en gestort worden door inbreng van de schuldvordering die zij heeft ten laste van de vennootschap.

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van het artikel 5 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vorming van het kapitaal;

de nieuwe tekst van deze alinea zal voortaan luiden als volgt:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijfendertigduizend vierhonderd euro (E 335.400,00). Het is verdeeld in zevenhonderd en drie aandelen op naam zonder vermelding van waarde.".

c) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging

Is hier tussengekomen

- mevrouw Bervoets Katrien, voornoemd;

Deze comparant heeft het volgende verklaard:

zij heeft kennis van de statuten en van alles wat voorafgaat en van de financiële toestand van de

vennootschap;

k

be3CrEefer:n eàn .3et 1?..e:tgleeh StEetsead

evenals van de intrinsieke waarde van de aandelen voor de geplande kapitaalverhoging,

Deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige vennoten die met kennis

van zaken de hogergemelde beslissing tot kapitaalverhoging goedkeuren.

Vergoeding_van de inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden:

- vijfhonderd zeventien nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

verstrekt aan mevrouw Bervoets Katrien, voornoemd.

Negende agendapunt:

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en

meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot-het neerleggen

van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get) Notaris Dirk 1..nyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 18

december 2013, volmacht, bijzonder verslag van de zaakvoerder, verslag van de Bedrijfsrevisor en de tekst van de

gecoördineerde statuten.







Op dZ. Van i4ii..ve..ertake.ffl : Res;151 Nnen ewbadnniOew %ter: Ifile.efflterande hM2ij de

rhte: peeecel eeanziw vee ;le'elren " te: 'veil,:genwe:ediwen

Veme Nercm fle:rejtek&ein

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0468-013
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 24.06.2013 13214-0128-012
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 26.07.2012 12350-0489-012
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 24.06.2011 11219-0066-011
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0217-011
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 29.06.2009 09329-0276-010
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 24.06.2008 08286-0394-010
12/07/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 03.07.2007 07365-0070-010
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 21.06.2007 07270-0109-010

Coordonnées
MEDIMAX

Adresse
WINKETKAAI 31 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande