17/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1 . ; * " .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T N P r s r B A N K V A N K O O P H A N D E L J e l e e g d t e r g r i f f e v a n d e
0 8 J A N . 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e G i i i l f i f i i r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 4 . 8 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e r t e n s & H e r t o g h s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 2 3
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r t e n s & H e r t o g h s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , Z a v e l s t r a a t 2 3 , B T W B E 0 4 0 4 . 1 7 4 . 8 4 8 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 3 5 0 V o s s e l a a r , D o k t e r J . B i j n e n s l a a n 5 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n
m e t T W E E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 2 3 6 . 4 5 0 , 0 0 ) o m
h e t t e v e r l a g e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t e r d o o r d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d i e t e r m i j n g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t z o a l s b e d o e l d i n z e l f d e a r t i k e l v a n v o o r m e l d e w e t .
D e z e t e r u g b e t a l i n g d i e n t a a n g e w e n d t e w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W . I . B . 1 9 9 2 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A a n d e h e e r H e r t o g h s E d u a r d , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , E e n d e n s t r a a t 2 4 e n d e h e e r M e r t e n s R a f a ë l , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , G r o e n s t r a a t 1 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j b e k o m e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t .
I n h u n p l a a t s w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d " H e r t o g h s " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , E e n d e n s t r a a t 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 9 6 4 . 7 3 4 R P R T u r n h o u t ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r H e r t o g h s E d u a r d v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
A i s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , D o k t e r J . B i j n e n s l a a n 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 f i l i p j f i l p i g
V . b e h a
a a l
B e l S t a a
B ï T a g e n b i j l i ë t l i é g i s c è i S t a a t s b l a ï i = 1 ' 7 / O 1 7 2 á 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 _
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p " H e r t o g h s " v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C E S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 4 b u s 1 0 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g