27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 21.05.2014 14132-0234-009
10/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 2 1 . 1 )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 S E P . 2 0 1 4
a r d e l i n g 9 , r n i a ? - p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 8 6 6 7 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I R A K
( v e r k o r t ) z
. 1
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d r i n k 2 8
2 1 4 0 b o r g e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
1 1 E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 5 . 8 . 2 0 1 4 ! i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V M I R A K g e r e g i s t r e e r d l e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 2 2 b l a d e n r e g i s t e r 5 b o e k 6 b l e d 6 4 v a k 1 3 o n t v a n g e n 5 0 e u r o d a t d e i a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
i : 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t c e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e M o l M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B V B A t e B o o m V r i j h e i d s s t r a a t 9 1 o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
' I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t ! d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V M I R A K e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 5 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l : o p g e e f t v a n ¬ 8 1 . 7 2 7 , 1 1 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 . 9 8 8 , 3 2 .
H e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g i s i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t d a t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n ! o n t w i k k e l d . H e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n b l i j k e n s v o o r m e l d e s t a a t i s n e g a t i e f , z o d a t d e a r t i k e l e n l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n ! ! v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e l p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e i s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e ; v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . '
B o o m , 3 1 f u l l 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i f f s r e v i s o r '
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e
d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n - d e h e e r K a r i m V a n H o o g t e n v o o r n o e m d a a n ,
w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
! Î o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n ,
A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v a n i
V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o
, b ' e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r w o r d t a l d u s a a n g e s t e l d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n e n a l d u s d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K a r i m V a n H o o g t e n v o o r n o e m d t o t i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r K a r i m V a n H o o g t e n v o o r n o e m d ,
V o l m a c h t K r u i s b u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : R e n é G o e m i n n e t e S c h i l d e ' s G r a v e n w e z e l V V i j n e g e m s t e e n w e g 3 9 C a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L B E S C H I K K I N G
A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 30.08.2013 13564-0397-009
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.08.2012 12435-0146-009
11/05/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R I N K 2 8 - 2 1 4 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
1 3 i j b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t D h r . V a n H o o g t e n K a r i m a a n g e s t e l d a l s B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D h r , V a n H o o g t e n W i l f r i e d w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
W o r d t e v e n e e n s b e n o e m d a l s b e s t u u u r d e r D h r V a n H o o g t e n C a r i , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s w e g e n s o v e r l i j d e n M e v r . H u y b r e c g t s H e l e n a o v e r l e d e n 1 8 a p r i l 1 9 9 9 e n D h r , V a n H o o g t e n K a r e l o v e r l e d e n 1 m e i 1 9 9 3 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n b o v e n v e r m e l d m a n d a a t
V a n H o o g t e n K a r i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
a + o d w a d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 I I I i I e 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 6 6 . 7 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I I R A K
( v e r k o r t )
N g e r g e l i e g d t e x g r i f f i e v a n R e c t l t á a g v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 a A P R . 1 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : AN288990
05/08/2010 : AN288990
22/04/2015
ÿþ( D D f . l .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g l r i f f i g i h a n d e i
A n i w e r c e n
1 0 A P R . 2 0 5
a f d e l i n g A i t e v e r a r t
5 0 5 9 3 0 "
i A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 6 6 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I R A K ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i n k 2 8 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V M I R A K ( i n v e r e f f e n i n g ) g e h o u d e n o p v r i j d a g 0 6 1 0 3 / 2 0 1 5 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , D r i n k 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 8 6 6 . 7 2 6 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s :
E e r s t e b e s l i s s i n g : N e e r l e g g i n g r e k e n i n g e n e n d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r K a r i m V a n H o o g t e n , a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r o p 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 .
D e h e e r K a r i m V a n H o o g t e n , v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r , b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n g e e f t d e n o d i g e u i t l e g m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e k e n i n g e n d i e w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j d e n o d i g e t i j d h e b b e n g e h a d o m d e r e k e n i n g e n i n t e k i j k e n e n z i c h e e n b e e l d t e v o r m e n v a n h e t v e r l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t r e c h t d a t z i j h a d d e n o m g e d u r e n d e é é n m a a n d v o o r d a t u m d e z e r i n z a g e t e n e m e n v a n d e o p d e z e t e l n e e r g e l e g d e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t b e h e e r v a n d e v e r e f f e n a a r g o e d e n g e e f t z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d a l g e m e n e d é c h a r g e a a n d e h e e r K a r i m V a n H o o g t e n , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g : S l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p M I R A K d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r . Z e s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t i n g e v o l g e d e m a c h t e n d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n
0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 , d e v e r e f f e n a a r b e v o e g d i s o m a l l e h a n d e l i n g e n ,
v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n g e d a a n i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , D r i n k 2 8 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , z o a l s b l i j k t u i t d e n e e r g e l e g d e r e k e n i n g e n , e r g e e n g e l d e n n o c h w a a r d e n z i j n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k w a m e n e n h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n o f d i e n d e n g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s . K a r i m V a n H o o g t e n , v e r e f f e n a a r t e B o r g e r h o u t o p 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 .
_ . . . . _ _ , . . . . . . . _ , . . . . _ . .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ l ~ ~ ~ , f k ~ ~ ~ v ~ d ~ I ~ ~ ~ ) ~ t > ~ 1 9 i ~ : ~ : ~ ~ k t ~ ~ + ~ t t ~ + ~ ~ + ~ a i í â r i á r î c n , k i n n r " R i n c n
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