20/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l u i l l o
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B R U X E L L E S
G r e f f e
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N " d ' e n t r e p r i s e : 4 . 3 4 7 , , g ,
D é n o m i n a t i o n
( C n r r t i c i ) : M O M C H O I X M O D E
{ f l r l 4 b z e i p )
F o r m e j u r i d i q u e ' $ P R L
S i é g é : _ " R u e d p s 1 R a s s l n s : 1 , , y j 0 T , O B R X L ; E $
t a d r e s s e r o r e p f e t e
O b i e t t s t d . r a c o : e X P O S S _ D J G S R Á f V 7 e e e K e C e e r b e 0 4 R i ' S ' s Ó c I Â . E 5 , - ' ' D E M I S S I o N , G E R A N T . N O M I I A T t Q H , j ! ! í O U V A U G É R A N T - , T M N s f E l e S 1 E G E ' S Q C i A 1 ,
a s í z c i a s s e , s o n t r é u n i s e n a s s e m b l e e g é n é r a l e ` a x i r a b r d i ' a { r ë . ) ë , d O t f e f 3 , a ' 1 9 h p F Î 0 u r e 5 : e : : 4 : i i ;
ª% ' p g i a j R # t i a 5 d e s i é l i ~ é r e r s u r , ~ s p { ~ Ï j i ( s j j 9 ç r n l ' o r d Ü j n ~ t r
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X ; P r é a m b u l e : l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c
d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s
. ~ . c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E D U G E R A N T S O R T A N T :
L e g é r a n t s o r t a n t s o u m e t à l ' a s s e m b l é e , e n v u e d e l a r e p r i s e d e s p a r t s s o c i a l e s e t l e c h a n g e m e n t d e g é r a n t , l e s
s C . p i è c e s s u i v a n t e s :
L i n i n v e n t a i r e d u s t o c k d e m a r c h a n d i s e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é e t f a i s a n t p a r t i e d e l a r e p r i s e . ( v o i r a n n e x e )
c : : U n r e l e v é é t a b l i p a r 1 ' O . N , S . S . à l a d a t e d u 2 2 - 0 5 - 2 0 1 3 m o n t r a n t u n s o l d e à p a y e r d e 8 0 2 , 0 3 E ( v o i r a n n e x e ) . e q
U n b i l a n r e p r e n a n t l e s o l d e d u c a p i t a l l i b é r é , s o i t 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E , ( v o i r a n n e x e ) .
c : :
U n b i l a n p o u r l e s c o m p t e s d u 0 1 - 0 1 - 2 0 1 2 a u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 ( v o i r a n n e x e )
e q U n b i l a n B N B p o u r l e s c o m p t e s d u 0 1 - 0 1 - 2 0 1 2 a u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 ( v o i r a n n e x e )
U n e x e m p l a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 0 1 a o û t 2 0 1 3 ( v o i r a n n e x e )
c d
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d i t e s p i è c e s e t e n t e n d u d i r e p a r l e g é r a n t s o r t a n t q u e l a d é c l a r a t i o n d u
s e c o n d t r i m e s t r e , p r é s e n t a n t u n s o l d e e n f a v e u r d e l a s o c i é t é , a é t é r e n t r é e p a r l e s s o i n s d e
c d
c s o n c o m p t a b l e , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n p r e m i è r e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , t a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e : L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , à r u e E m i l e F é r o n , 9 8 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
e l
m a d a m e R a n i N e e l a m e t d e m o n s i e u r C h h a b r a B a l r a j à m o n s i e u r C a r v a l h o C e n t e l o R a u l
D i a m a n t i n o , p r é - q u a l i f i é q u i a c c e p t e ,
L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r s q u ' a c q u é r e u r s , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s ,
e t L e p r i x d e l a p r é s e n t e c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t r a n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n a é t é e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e m a d a m e R a n i N e e l a m d u p o s t e d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
p q , R é s o l u t i o n t r o i s i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r C a r v a l h o C e n t e t o R a u l D i a m a n t i n o a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l a u r a t e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s ,
S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u n o n . I l p o u r r a t o u t e f o i s s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r l e s é m o l u m e n t s .
,
, - - _
~ ~ ~ : v é a u
M o n i t e u r
~
~ _
. , .
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e : L a g é r a n t e s o r t a n t e r e m e t a u n o u v e a u g é r a n t l a t o t a l i t é d e s p i è c e s c o m p t a b l e s , d e s c o r r e s p o n d a n c e s e t a u t r e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é ,
R é s o l u t i o n s i x i è m e : L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u e l e s f o r m u l a i r e s d e s t i n é s a u M o n i t e u r b e l g e .
I n f i n e : A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t e r m i n e à 2 0 h 0 0 , l e p r o c è s - v e r b a l e s t d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
C a r v a l h o C e n t e l o R a u l D i a m a n t i n o R a n i l d e e f a m
G é r a n t e n t r a n t G é r a n t e s o r t a n t e
C h h a b r a B a l r a j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e