MONTINDU

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MONTINDU
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.251.906

Publication

28/06/2013
ÿþt1

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iu1u11m~~~Min~u~ni1iw

1 09879

11.» ~iee{U-e+ar if'~~~~ : ~~ 'e ~~e~~~~~ ~~ ~voprJeidol Agfl:e ioce q~

Griffie 1 9 JUNI 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808.251.906

Benaming (voluit) : MONTINDU

(verkort)':

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heistraat 129

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte :ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING COMMISSARIS - TOEPASSING ARTIKEL 556 W.VENN.  WIJZIGING VAN DE STATUTEN  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN  WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN AANGAANDE HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP  AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN  BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op elf juni tweeduizend dertien, "geregistreerd vier bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op dertien juni tweeduizend dertien, boek 235 blad 94 vak 09, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.";

BLler dat:

- het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang van elf juni tweeduizend dertien aanvaard werd van nagenoemde personen :

* de heer DE LANDSHEER, Benoît, wonende te 1180 Ukkel, Moscickilaan 16;

* de heer VERBEECK, Eric, wonende te 2950 Kapellen, Golflei 18;

* de heer CAVENS, Dirk, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 28 A.

- tot bestuurder van de vennootschap met ingang van elf juni tweeduizend dertien, benoemd werden : tot bestuurder A :

* mevrouw ROSENDAHL, Kristina, wonende te D-60311 Frankfurt am Main (Duitsland), Berliner Stralle 39; * de heer KASTEN, Dieter (Duitsland), wonende te D-61462 Ki;nigstein Im Taunus, Ülmühlweg 37D; tot bestuurder B

* de naamloze vennootschap "Intertrust (Belgium)", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 97, 4° verdieping, rechtspersonenregister Brussel 0435.177.929, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen : de heer TANS, Christophe, wonende te 3700 Tongeren, Gravierstraat 96.

De mandaten gelden voor een duur van zes (6) jaar om te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2019.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door een bestuurder A gezamenlijk handelend met een bestuurder B.

- de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coëperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, benoemd werd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Didier Matriche, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

- de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 1000 Brussel, rue Montoyer 21.

- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van tien miljoen euro (¬ 10.000.000,00) om het te brengen van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 4.500.000,00) op veertien miljoen

' vijfhonderdduizend euro (¬ 14.500.000,00) door inbreng in speciën, volstort ten belope van honderd (100) procent,

- de statuten op het vlak van het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap gewijzigd werden, in het bijzonder door de invoeging in de statuten van het onderscheid tussen bestuurders A en bestuurders B, waarbij_onder meer de bestaande tweehandtekeningclausule_aangepastwerd in de zin dat de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

voortaan voor alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door een bestuurder A gezamenlijk handelend met een bestuurder B.

als bijzondere gevolmachtigden, met recht 'van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: de heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh en de heer Olivier Deweerdt, advocaten bij K law burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals de andere advocaten van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K law of hun paralegals, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

- gecoördineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

+ Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 07.06.2013 13158-0316-025
30/01/2013
ÿþOndernemingsnr : 0808.251.906

Benaming (voluit) : Montindu

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heistraat 129

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte :NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012, gehouden voor, notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Kapitaalverhoging met VIER MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (¬ 4,200.000,00) door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00) op vier miljoen vijf-. honderdduizend euro (¬ 4.500.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en mits verhoging van de; fractiewaarde van de bestaande aandelen, op welke kapitaalverhoging werd ingeschreven door beide' aandeelhouders in verhouding tot hun actuele participatie in het kapitaal, door storting op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, ais volgt :

o de naamloze vennootschap "ASCANIUS", met zetel te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 7 bus 402, RPR Antwerpen 889.513.754, tot beloop van EEN MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (¬ ; 1.400,000,00), volgestort tot beloop van EEN MILJOEN VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (¬ 1,035,000,00); "

o de naamloze vennootschap "KAIROS", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 129, RPR,

Antwerpen 0441.345248, tot beloop van TWEE MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (¬

2.800.000,00), volgestort tot beloop van TWEE MILJOEN ZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 2.070.000,00) ; vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd ingeschreven in geld; door de notaris; werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van venncotschappen, dat de wet telijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; aanpassing van. artikel 5 van de statuten.

2,Machtiging van

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

-de heer Marc Van Meel, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 173, om de vennootschap te. vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de B.T.W, administraties,

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

jLuik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(krrc,i.gr.,t> vnn iQOphOïi'y,,w

16 JAN 21 j

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 17.08.2012 12423-0074-026
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.08.2011 11372-0249-026
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 29.07.2010 10377-0191-014

Coordonnées
MONTINDU

Adresse
HEISTRAAT 129 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande