06/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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G r i f f i e 2 4 5 D E C . 2 0 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 3 3 1 . 8 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O O R D V A S T G O E D
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o e m s t r a a t 6 0
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l r n t h o u t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , : ; R e g i s t r a t i e I I d e 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k , 1 8 2 b l a d 9 2 v a k 0 1 . O n t v a n g e n 2 5 ¬ , g e t e k e n d d e w n l ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s b l i j k t d a t :
1 ° d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e i . a r t i k e l e n 2 0 , 2 1 e n 3 3 .
2 ° d e m o g e l i j k h e i d w e r d v e r l e e n d t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n a u d i t c o m i t é ,
3 ° d a t d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n h e r a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e ? r e k e n e n v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
- / d e B V B A P e t e r W i l l e m e n , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 8 o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ' 0 4 7 8 , 3 5 4 . 3 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r W i l l e n l e n , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 8 .
- / d e h e e r W i l l y J o z e f W i l h e l m i n a V a n G o o l w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R e i k e n 2 0 ,
- / m e v r o u w L i n d a I d a A d r i a a n V a n G o o l , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 8 ,
- / d e h e e r D i r k M a r c e l J u l i a V a n G o o l , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 8 ï ;
- / d e h e e r H e r m a n J o z e f E l i s a V a n G o o l w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M i n n e d r e e f 2 1 .
- / d e N . V . H O L D I N G N O O R D I M M O m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 6 0 o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e , : , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D e j o n g h t e K a l m t h o u t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e
4 ° - / t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r w e r d a a n g e s t e l d , d e B V B A P e t e r W i l l e m e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r W i l l e m e n v o o r n o e m d .
- / t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r w e r d a a n g e s t e l d , d e N . V . H O L D I N G N O O R D I M M O t e K a l m t h o u t v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M a r i a J a c o b u s N e l e n , w o n e n d t e 2 9 2 0 : ; K a l m t h o u t , O u d e B a a n 2 2 5 .
5 ° t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r . ; p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t k a n t o o r E R N S T & Y O U N G B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ' v a n e e n C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 ' A n t w e r p e n B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , ; ! b e d r i j f s r e v i s o r .
6 ° a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g w e r d v e r f e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
7 ° a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
"
V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A d M i n i s t e r i e B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : ; t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w o f A d r i a a n d e ; ' L e e u w z e l f e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n ! : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e w i j z i g i n g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
, V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l m t h o u t ,
M e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e u i t t r e k s e l a k t e - v o l m a c h t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r o o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h ë f B e l g i s c h S t a a t s T i l a d h 6 / 0 I / 2 D r Z - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u f b è g ë
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g