17/01/2014
ÿþ`
M o d W e r d 1 1 . 1
r 3 . l : t r 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H
I N N w u u m 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 9 9 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H W E S T S O F T W A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 6 0 0 A N T W E R P E N , O O G S T S T R A A T 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a l i n e a :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g e n d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . Z i j n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B l a t o n B r u n o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O R T H W E S T S O F T W A R E " o n d e r z o c h t , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e r v a n .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O R T H W E S T S O F T W A R E " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 0 . 2 5 4 , 4 6 E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 7 . 4 2 3 , 5 7 E U R O .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n d e r e a l i s a t i e - w a a r d e n . D e z e w a a r d e r i n g k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a t e v a n o n z e k e r h e i d t o e . E r w e r d e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e h a n g e n d e b e t w i s t i n g e n e n b e l a s t i n g s c h u l d e n , B T W s c h u l d e n , b e t r e f f e n d e d e n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n v o r i g e p a r a g r a a f g e f o r m u l e e r d e b e m e r k i n g e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n
d a a r z e e r k e n n e n e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n c o t - ' s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e z e r e s o l u t i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t
g o e d g e k e u r d , d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w o r d t z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a a r :
- E r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d I n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- A l l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t d o o r a a n e l k e v e n n o o t e e n t e r u g n a m e t o e t e k e n n e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n
v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e v e r d e l i n g g e s c h i e d t d o o r t o e d e l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n o n v e r d e e l d h e i d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r
b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s :
1 . D e h e e r R E M Y J e a n - P i e r r e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 9 o k t o b e r 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ,
O o g s t s t r a a t 3 9 ;
2 . M e v r o u w A E R T S E N S N i c o l e J o a n n e s M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 m a a r t 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n , O o g s t s t r a a t 3 9 ;
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r R E M Y D i r k , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F r a n s B i r o n t i a a n 3 6 e n z i j n a a n g e s t e l d e n
e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - i s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n
O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t
b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g