12/06/2012
ÿþM M W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D
- 1 J U N I 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A f f l i J g e M E C H E L E N
I I
I I t i l I I I I i l I I l i i i Q I I I I I
* 1 2 1 0 4 1 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 6 1 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O l d e l f t B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 7 B t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 5 m e i
2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . a k t e t e n e m e n v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o A n d r e a s G E E R T S a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 .
2 . t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D e l f t h o l d B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 5 K W V e e n e n d a a l , W i l t o n s t r a a t 4 1 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e v e n n o o t s c h a p D e l f t h o I d B . V . h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d : d e h e e r Y o s h i y u k i M a s u k o ( g e b o r e n o p 1 4 S e p t e m b e r 1 9 5 6 i n K a w a s a k i , J a p a n ) , w o n e n d e t e 1 1 L a w l e y H o n s e , 3 7 C l e v e n d o n R o a d , E a s t T w i c k e n h a m , M i d d l e s e x , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
3 . o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r z e i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t k a p i t a a l , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f h e t b o e k j a a r :
1 . N a a m , z e t e l e n d u u r
1 . 1 , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z i j d r a a g t d e n a a m " O L D E L F T B E N E L U X " .
1 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 7 B . D e z e t e l
k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V I a a m s e o f B r u s s e l s H o o f d s t e l i j k g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 . 3 . ( . . . )
2 . ' D c i
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l ( i n c l u s i e f a l l e d i e n s t v e r l e n i n g d i e n a a n g a a n d e ) i n a l l e i n d u s t r i ë l e , m e d i s c h e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e a p p a r a t u u r e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , i n h e t b i j z o n d e r i n d e B e n e l u x , m a a r t e v e n s d a a r b u i t e n .
2 . H e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r :
* H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n , o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e r d o c h n i e t b e p e r k e n d h e t i n e r f p a c h t n e m e n v a n v a s t g o e d .
* H e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n
i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ,
* H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
* L e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
3 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
3 . 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 4 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . 2 . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . 3 . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l o f e e n a n d e r e f f e c t d a n w o r d e n d e e r a a n
v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t e e n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n d i e j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e z e r e c h t e n z a l u i t o e f e n e n .
4 . B e s t u u r
4 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a I d a n n i e t v e n n o t e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
4 . 2 . Z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e t a a n t a l e n d e d u u r v a n
h u n m a n d a a t b e p a a l t .
4 . 3 . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . 4 . Z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , ( . . . )
5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
5 . 1 . I n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , k a n / k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r .
6 . B o e k j a a r
6 . 1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
7 . W i n s t b e s t e m m i n g
7 . 1 . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
7 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d t e b e s l u i t e n o m ( e e n g e d e e l t e v a n ) d e w i n s t d i e b l i j k t
u i t d e v a s t g e s t e l d e j a a r r e k e n i n g u i t t e k e r e n o f t e r e s e r v e r e n , e n / o f t e b e s l u i t e n t o t h e t d o e n v a n t u s s e n t i j d s e u i t k e r i n g e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n u i t k e r i n g e n u i t r e s e r v e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n h a a r v e n n o t e n s l e c h t s d e h i e r v o o r b e d o e l d e u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g r o t e r i s d a n h e t b e d r a g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n d a t k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
8 . 1 . J a a r l i j k s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
8 . 2 . ( . . . )
~
a . ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 8 . 3 . O n d e r v e r g a d e r r e c h t w o r d t i n d e z e s t a t u t e n v e r s t a a n h e t r e c h t o m , i n p e r s o o n o f b i j s c h r i f t e l i j k g e v o l m a c h t i g d e , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n d a a r i n h e t w o o r d t e v o e r e n . A a n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n i s g e e n v e r g a d e r r e c h t v e r b o n d e n .
8 . 4 . ( . . . )
8 . 5 . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
8 . 6 . V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e
z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d e d a g v 6 6 r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
9 . S t a t u t e n w i j z i g i n g , j u r i d i s c h e f u s i e e n s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
9 . 4 . H e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s r e c h t u i t g e k e e r d . 4 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2015
ÿþf -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
r f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 ! ! I l q f i l l i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 6 1 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O L D E L F T B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 7 B t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 2 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e h e e r M a r c e l L a n t i n g a , w o n e n d e t e 3 8 9 3 G H Z e e w o l d e ( N e d e r l a n d ) , K l e i n H o e f b l a d 2 7 e n d e h e e r F i l i p V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , G r o e n s t r a a t 1 3 8 a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s v o l g e n d o p l a s t e n b o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A F i n v i s i o n t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n . b e l a s t i n g d i e n s t e n .
M e c h e l e n , 2 2 j u l i 2 0 1 5
D e l f t h o l d B V
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P e t e r B l a n k
Z a a k v o e r d e r
r i ~ ~ ~ ~ D . 2 0 1 5
~ ~ ? ? K O O R H F ~ N ! ~ ~ . ' t .
F i 4 g M E C H E L E N
~
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .