09/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 .
t 1 1 1 1 1 1 R f i l 1 1 , 1 , 1 1 1 . 1 1 1 8
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 6 2 . 4 7 5 . 0 0 5
B E : M n - J i n g
( v o l u i t ) O P T I M C O
( v e r k o r t ) R e c h t b a r k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 G J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 7 6 , 2 6 1 0 A N T W E R P E N - W i k i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v i e r o O n t s l a g e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s N e e r l e g g i n g V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 e n V e r s l a g S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4
U i t d e n o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e s t o p z e t t i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n w i j l e n d e h e e r L e o T H Y S o p d a t u m v a n 6 m a a r t 2 0 1 4 . T e v e n s b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v i d H E R M A N S a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r L o u i s T H Y S a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 i s d e R a a d v a n B s e t u u r b i j e e n g e k o m e n o m v e r s l a g t e g e v e n a a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N . V . O p t i m c o .
O p 1 2 j u n i 2 0 1 4 w e r d d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N . V . O p t i m c o g e h o u d e n .
N e e r g e l e g d e b i j l a g e n :
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4
V e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g ( S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ) v a n 1 2 1 j u n i 2 0 1 4
A n t w e r p e n - W i l r i j k , 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
T h y s H e n d r i k , v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r D e c o s t e r G i s è l e , V o o r z i t t e r D i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 07.08.2013 13405-0125-035
10/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7
1 1 1 1 1 1 e l . 1 , 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 l U h I l
O n d e r n r e r n i n g s n r : 8 6 2 . 4 7 5 . 0 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . O P T I M C O
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
- 5 0 M E I 2 0 1 3
G 7 i á s i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . B o o m s e s t e e n w e g 7 5 , 2 6 1 0 A N T W E R P E N - W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r u i " r i e l a a : N e e r l e g g i n g V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r 1 7 . 0 4 . 2 0 1 3 e n V e r s l a g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3
O p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m v e r s l a g t e g e v e n a a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N . V . O p t i m c o .
O p 2 3 m e i 2 0 1 3 w e r d d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N . V . O p t i m c o g e h o u d e n .
N e e r g e l e g d e b i j k a g e n :
- V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3
- V e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g ( S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ) v a n 2 3 m e i 2 0 1 3
A n t w e r p e n - W i l r i j k , 2 9 m e i 2 0 1 3
T h y s H e n d r i k , v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r D e c o s t e r G i s è l e , V o o r z i t t e r D i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t i v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - , b e h o u d e n 1 0
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d * i z i a i 1 s s
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 2 . 4 7 6 . 0 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; O P T I M C O
( v e r k o r t ) :
i h t f g @ l e l g e f f f i e v a n d e R e c h t b a n k , g a b 1 0 0 p h a a d e 1 t e A n t w e r p e n , o p
z s J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 7 5 , 2 6 1 0 A N T W E R P E N - W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r - e r k e n d c o m m i s s a r i s
I n h a a r j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 w e r d e r g o e d k e u r i n g v e r l e e n d a a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s C a l l e n s , P i r e n n e & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r T I E S T e n d i t v o o r d e ' b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ,
D e N a t i o n a l e B a n k v e r l e e n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g a a n d e z e a a n s t e l l i n g .
N e e r g e l e g d e b i j l a g e :
- V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2
- J a a r v e r g a d e r i n g O p t i m c o v a n 3 1 m e i 2 0 1 2
A n t w e r p e n - W i l r i j k , 2 7 j u n i 2 0 1 2
T h y s H e n d r i k , v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r D e c o s t e r G i s è l e , V o o r z i t t e r D i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n f e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a o e i a e , *
b q
~
B s t ~
R
I R
N e ° e r g ! e g d t e r g r i f f i e v a n d e R b n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 9 M A R I 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 8 6 2 . 4 7 5 . 0 0 5
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 7 5 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N . V . O p t i m c o w e r d s a m e n g e r o e p e n d o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B . S . e n i n d e T i j d o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n t e 1 4 . 3 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H e n d r i k T h y s , d i e a l s s t e m o p n e m e r s b e n o e m t m e v r o u w G i s è l e D e c o s t e r e n d e h e e r L e o T h y s .
N a d e s t e m o p n e m i n g b l i j k t h i e r u i t d a t v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n m e t i e d e r h e t n a h u n
n a a m v e r m e l d e a a n t a l s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n :
T h y s H e n d r i k 1 0 1 . 9 8 7 k a p i t a a l s a a n d e l e n + 1 6 0 s t i c h t e r s b e w i j z e n
D e c o s t e r G i s è l e : 4 . 7 9 4 k a p i t a a l s a a n d e l e n + 5 s t i c h t e r s b e w i j z e n
T h y s L e o : 1 3 . 0 2 4 k a p i t a a l s a a n d e l e n + 3 2 s t i c h t e r s b e w i j z e n
W a l b e r s L e o : 1 1 . 1 1 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n + 1 5 s t i c h t e r s b e w i j z e n
J a n s s e n s E t i e n n e : 7 . 2 1 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n + 1 s t i c h t e r s b e w i j s
W y n s P a t r i c k : 1 . 0 0 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n
D ' H o o g h e F r a n s : 1 . 2 0 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n + 5 s t i c h t e r s b e w i j z e n
z i j n d e i n t o t a a l 1 4 0 . 3 2 5 k a p i t a a l s a a n d e l e n + 2 1 8 s t i c h t e r s b e w i j z e n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n o m t r e n t d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e d a g o r d e v o o r z i e t
- k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
- a a n l e g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e
- b e s l i s s i n g t o t a a n k o o p e i g e n a a n d e l e n .
E r w o r d t b e s l i s t d a t e r g e e n v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l g e b e u r t , v e r m i t s d a a r t o e g e e n a a n l e i d i n g m e e r '
b e s t a a t .
E r w o r d t o o k g e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n g e l e g d o m d e z e l f d e r e d e n .
N . V . O p t i m c o k o o p t g e e n e i g e n a a n d e l e n a a n , v e r m i t s d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n d o o r M a r c P e e t e r s a l l e '
w e r d e n a a n g e k o c h t d o o r d e h e e r H e n d r i k T h y s .
S l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n n h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n g e b o d e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 5 0 , 0 0 p e r k a p i t a a l s a a n d e e l , n a m e l i j k G . G e e r t s 2 7 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n e n J . D i n g e n e n 7 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w e r d e n o o k d o o r d e h e e r H e n d r i k T h y s a a n g e k o c h t t o t t e v r e d e n h e i d v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s .
V e r m i t s e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e s t a a n , w o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s l o t e n t e 1 5 u u r .
G e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e n .
A n t w e r p e n - W i l r i j k , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
H e n d r i k T h y s , v o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþ5 1 1 n p W o r d 1 5 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 6 1 2 2 *
I q
I I
8 6 2 . 4 7 5 . 0 0 5
" I - - P r
C v s e e e l e g d t e r g r f f f 9 e v o n d e R e c h i b u i C t z n C f o o p h a n d e l f e A r r f w e r p e n
: 1 6 D E C . 2 4 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B o o m s e s t e e n w e g 7 5 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G L I D D I R E C T I E C O M I T E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t e o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a t
v o l g t :
d e h e e r L e o T H Y S w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e z e b e n o e m i n g w o r d t
g o e d g e k e u r d d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë :
d e h e e r P a t r i c k W Y N S w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e z e b e n o e m i n g w o r d t
g o e d g e k e u r d d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ;
d e h e e r L e o T H Y S w o r d t b e n o e m d a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e z e b e n o e m i n g
w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A n t w e r p e n - W i l r i j k , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e n d r i k T h y s , b e s t u u r d e r
G i s è l e D e c o s t e r , b e s t u u r d e r .
29/12/2011
ÿþM o d W a b 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I U I I I I I I I I I I I O I I R I R g r t f t l e v a n d e R e d l t , b a n k
" 1 1 1 9 6 1 2 3 " . . ~ ~ X c z p ; r u n d e l A n t w e r p e n . o p
6 D E C , 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 6 2 . 4 7 5 . 0 0 5
O P T I M C O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B o o m s e s t e e n w e g 7 5 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
O N T S L A G B E S T U U R D E R - M E D E D E L I N G i . v . m . A A N K O O P E I G E N A A N D E L E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ' b e s l i s t e o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a t v o l g t :
a a n d e h e e r M a r c P E E T E R S w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d i t o n t s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
d e a a n k o o p v a n e e n a a n t a l e i g e n k a p i t a a l s a a n d e l e n N V O p t i m c o a a n d e p r i j s v a n 5 0 , 0 0 ¬ p e r k a p i t a a l s a a n d e e l , m e t e e n m a x i m u m v a n 1 2 . 0 0 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n t i j d e n s d e p e r i o d e l o p e n d v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 . I n d i e n e e n h o g e r a a n t a l a a n d e l e n d a n 1 2 . 0 0 0 w o r d t a a n g e b o d e n , z a l h e t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a a n t e k o p e n a a n t a l k a p i t a a l s a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l h e r l e i d w o r d e n . U i t e r a a r d w o r d t d e z e a a n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s m o g e l i j k m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
H i e r m e d e n e e r g e l e g d p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A n t w e r p e n - W i l r i j k , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e n d r i k T h y s , b e s t u u r d e r
G i s è l e D e c o s t e r . .
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 17.06.2011 11180-0570-104
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 31.05.2010 10139-0275-109
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 04.06.2009 09197-0124-107
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 17.06.2008 08246-0357-128
04/07/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.03.2006, NGL 28.06.2007 07311-0252-005
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.06.2007 07323-0051-136
22/06/2015
ÿþ Y ~ H a d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 0 8 7 7 9 9 *
O n d e r r t e m i n g s n r : 8 6 2 . 4 7 5 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . O P T I M C O
( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 J U N I 2 0 9 5
a f d e l i n g A , W I ' r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o o m s e s t e e n w e g 7 5 , 2 6 1 0 A N T W E R P E N - W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r 2 2 . 0 4 . 2 0 1 5 e n V e r s l a g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 . 0 5 . 2 0 1 5
O p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m v e r s l a g t e g e v e n a a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N . V . O p t i m c o .
O p 2 8 m e i 2 0 1 5 w e r d d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N . V . O p t i m c o g e h o u d e n .
N e e r g e l e g d e b i j l a g e n
- V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 5
- V e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g ( S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ) v a n 2 8 m e i 2 0 1 5
A n t w e r p e n - W i l r i j k , 1 0 j u n i 2 0 1 5
H e r m a n s D a v i d , B e s t u u r d e r D e c o s t e r G i s è l e , V o o r z i t t e r D i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 03.08.2015 15379-0163-047
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.05.2016, NGL 26.07.2016 16358-0207-052