ORGANISATIE & SERVICE, AFGEKORT : O & S

Dénomination : ORGANISATIE & SERVICE, AFGEKORT : O & S

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 425.271.556

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 23.06.2014 14203-0338-011
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 30.05.2013 13141-0022-012
08/03/2013

�� Mod Word 11.1

fi l ~ I~ ~~,,_k In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 7 -02- 2013

GRIFFIE R CH, ANK van

KOOPHANDELG t CHELEM

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) :

(verkort) : 0425.271.556

Organisatie & Service O&S

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2570 Duffel, Leopoldstraat 5711

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 20 februari 2013, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Organisatie & Service" afgekort "0 & S", met zetel te 2570 Duffel, Leopoldstraat 5711, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering gaf opdracht tot het aanpassen van de in de oprichtingsakte vermelde bedragen van het maatschappelijk kapitaal in Belgische Frank naar Euro.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van van zestienmiljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (16.500.000 BEF) om te zetten in euro zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vierhonderd en negen duizend vierentwintig Euro en twee�ndertig cent (409.024,32 � )bedraagt.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en ze te vervangen door een fractiewaarde voor elk aandeel van een/zestienduizendvijfhonderdste (1/16500ste) van het kapitaal.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist tot een kapitaalsverhoging met drieduizend vierhonderd vijfenzeventigduizend Euro en achtenzestig cent (3A75,68 � ), om het kapitaal van vierhonderd en negen duizend vierentwintig Euro en twee�ndertig cent (409.024,32 � ) te verhogen tot vierhonderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (412.500,00 euro). De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves. Deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Vierde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van 3.475,68 EUR, daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 412.500,00 EUR, vertegenwoordigd door 16.500 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist om uitdrukkelijk regels inzake het vruchtgebruik op aandelen te bepalen. 1.Indien aandelen op naam met vruchtgebruik zijn bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met vermeldingen van hun respectievelijke rechten.

2.In voorkomend geval hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Zij hebben beiden recht op alle informatie en op de in het wetboek van vennootschappen voorziene verslagen; zij kunnen ook beiden het vraagrecht uitoefenen.

3.ln principe heeft de vruchtgebruiker het stemrecht op de algemene vergadering, behalve omtrent die punten waarover met een gekwalificeerde meerderheid moet beslist worden. Voor deze laatste punten komt het stemrecht gezamenlijk toe aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, Kunnen zij geen gezamenlijk standpunt innemen, dan wordt het stemrecht van die aandelen geschorst, totdat zij een gezamenlijke lasthebber hebben aangeduid.

4.1s een aandeel met vruchtgebruik bezwaard en worden beschikbare reserves omgezet in kapitaal tegen uitgifte van nieuwe aandelen, dan gaan de rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar ongewijzigd over op deze nieuwe aandelen.

5. Bij kapitaalsverhoging door nieuwe inbrengen in geld, wordt het voorkeurrecht uitgeoefend door de blote eigenaar; de aldus verworven aandelen horen hem in volle eigendom toe, tenzij de nieuwe inbrengen verhoudingsgewijze werden verricht door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

6. Bij kapitaalsvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders, bij uitkering van een liquidatiebonus evenals in geval van fusie en splitsing, geldt zakelijke subrogatie en gaan de rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar over op hetgeen in de plaats komt. Bij gebrek aan akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar omtrent de plaatsing van de uitgekeerde bedragen, zullen deze enkel kunnen belegd worden in overheidsobligaties, waarbij de duur van de belegging word bepaald door de vruchtgebruiker,

7.Het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen komt toe aan diegene die op deze vergadering het stemrecht kan uitoefenen.

8.Dividenden worden beschouwd als burgerlijke vruchten die geacht worden van dag tot dag te zijn verworven door de vruchtgebruiker ; bijgevolg heeft de vruchtgebruiker recht op de dividenden, eventueel prorata temporis, ook indien de toekenning ervan slechts na het einde van het vruchtgebruik plaatsvindt.

De algemene vergadering beslist om artikel 6�2 van de hiemavermelde statuten overeenkomstig dit agendapunt aan te passen.

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist de overdracht van de aandelen te beperken. Bijgevolg wordt artikel 8 van de statuten gewijzigd in artikel 9 van de hiemavermelde statuten. De aandelen van een vennoot kunnen niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten.

Voormelde instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot of aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De instemming is wel vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater.

De regels inzaKe overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist de jaarvergadering te houden elke derde vrijdag van juni om 19.00 uur, op het adres dat aangegeven wordt in de oproepingsbrief . Deze bijeenroeping dient te gebeuren uiterlijk 15 dagen voor de vergadering.

Bijgevolg wordt artikel 14 van de statuten gewijzigd door artikel 22 van de hiemavermelde statuten.

Achtste beslissing

De algemene vergadering stelt uitdrukkelijk dat de vereniging van aile aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ��n hand geen ontbinding tot gevolg heeft, op voorwaarde dat die enige vennoot een natuurlijke persoon is en dat deze maar deel uitmaakt van ��n eenpersoons- BVBA.

Negende beslissing

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voornoemde genomen beslissingen of eventuele gewijzigde wetgeving en de statuten te herformuleren naar de terminologie en mogelijkheden van het wetboek van vennootschappen, zonder d�t er een wijziging wordt gebracht aan het doel van de vennootschap, zodat deze voortaan als volgt zullen luiden

STATUTEN

TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1 : naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen.

Zij draagt de naam: "Organisatie en Service BVBA" afgekort "O &S"

Artikel 2 : zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2570 Duffel, Lecpoldstraat 57/1.

De zetel mag verplaatst worden binnen het nederlandstalige deel van Belgi� of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudige beslissing van het bestuursvr-gaan van de vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten.

Artikel 3 ; doel

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verrichten en het verlenen van aile diensten in het algemeen en meer In het bijzonder zonder dat deze opsomming ais beperkend mag aanzien worden, het verwezenlijken varen alle administratieve boekhoudkundige en financi�le taken eveneens als het uitvoeren van alle opdrachten van beheer, controle, toezicht en et overgaan tot een om het even welke studie wat betreft Organisatie, marketing of merchandising met inbegrip van het te r beschikking stellen van gekwalificeerd personeel.

Zij zorgt eveneens voor het bekeer van beleggingen en vermogens en in het algemeen zal zij alle prestaties verrichten die gewoonlijk tot het domein van de accountancy worden gerekend.

De vennootschap zal eveneens de kleinhandel verzorgen van alle bureelmachines, computers, kantoormeubilair, papierwaren en alle andere kantoorbehoeften alsook alle handel in textielwaren, confectie, kleding, reis-mercerie- marokijn- modeartikelen, schoeisel en producten van de bont- en ledemijverheid, stoffen, linnen, breigoederen, regenschermen, uitgezet voor dames, heren, kinderen en baby's, schoonheidsproducten en toiletartikelen, fantasiejuwelen.

s

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap in Belgi� of in het buitenland, alle onroerende goederen kopen of verkopen, huren en verhuren, deelnemen in andere vennootschappen en in het algemeen alle daden stellen die van commerci�le, industri�le of burgerlijke aard zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan filialen oprichten,

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden ge�nterpreteerd. De vennootschap kan zowel in binnen als in buitenland optreden als koper, verkoper of als tussenpersoon. De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4 : duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL fi: KAPITAAL.

Artikel 5 : kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd en twaalfduizend vijfhonderd Euro (� 412.500,00), en is vertegenwoordigd door zestienduizend vijfhonderd (16.500) gelijke aandelen, die elk ��n zestienduizend vijfhonderdste (1/16.500) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 ; aandelen

�1.De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat ��n enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

�2.In geval van splitsing van de eigendom van aandelen op naam in blote-eigendom en vruchtgebruik

Ce gelden volgende regels:

1. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar worden afzonderlijk ingeschreven in het register, met

vermeldingen van hun respectievelijke rechten.

e 2. Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar heeft het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Zij hebben beiden recht op alle informatie en op de in het wetboek van vennootschappen voorziene verslagen; zij kunnen beiden het vraagrecht uitoefenen.

3. Het stemrecht op de algemene vergadering wordt in beginsel uitgeoefend door de vruchtgebruiker,

e behalve omtrent die punten waarover met een gekwalificeerde meerderheid moet beslist worden. Voor deze laatste punten komt het stemrecht gezamenlijk toe a�n de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Indien zij geen gezamenlijk standpunt kunnen innemen, wordt het stemrecht van die aandelen geschorst, totdat zij een gezamenlijke lasthebber hebben aangeduid.

4. Bij de omzetting van beschikbare reserves in kapitaal tegen uitgifte van nieuwe aandelen, gaan de rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar ongewijzigd over op deze nieuwe aandelen.

5. Bij kapitaalsverhoging door nieuwe inbrengen in geld, wordt het voorkeurrecht uitgeoefend door de blote

� eigenaar en behoren de aldus verworven aandelen hem in voile eigendom toe, tenzij de nieuwe inbrengen verhoudingsgewijs werden verricht door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

6. In geval van kapitaalsvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders, bij uitkering van een

o liquidatiebonus of in geval van fusie en splitsing, geldt zakelijke subrogatie waardoor de rechten van de

c vruchtgebrulker en de blote eigenaar overgaan op hetgeen in de plaats komt. Bij gebrek aan akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar omtrent de plaatsing van de uitgekeerde bedragen, kan dit bedragenkel

belegd worden in overheidsobligaties. De vruchtgebruiker heeft het recht om de duur van de belegging te et

bepalen.

7.Het recht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering komt toe aan diegene die op deze

et vergadering het stemrecht kan uitoefenen.

8.Dividenden zijn burgerlijke vruchten en worden geacht van dag tot dag te zijn verworven door de vruchtgebruiker ; bijgevolg heeft de vruchtgebruiker prorata temporis recht op de dividenden, zelfs indien de toekenning pas na het einde van het vruchtgebruik plaatsvindt.

Artikel 7 : kapitaalverhoging / -vermindering

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris, en beraadslagend zoals voor wijziging van de statuten.

Bij iedere kapitaalverhoging die verwezenlijkt wordt door inbreng in geld, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan al de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen vertegenwoordigd wordt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten

minste dertig dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving die hun bij aangetekende et

brief ter kennis wordt gebracht.

pq Is er slecht ��n vennoot dan beslist deze alleen over een kapitaalverhoging en haar inschrijving.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij de voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

Op de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten indien er meerdere vennoten bestaan, of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

eventueel door andere personen. Deze moeten evenwel toegelaten zijn door de statuten overeenkomstig de bepalingen van titel HI hierna, behalve bij instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Kapitaalverhogingen kunnen ook door incorporatie van reserves verwezenlijkt worden

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de vennootschapswet te worden ge�erbiedigd.

TITEL III : OVERDRACHT EN AFSTAND VAN AANDELEN.

Artikel 8 : aandelen op naam

De aandelen zijn steeds op naam,

Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel berust en de nauwkeurige aanduiding van iedere vennoot bevat.

Overdrachten en overgangen van aandelen gelden alleen ten overstaan van de vennootschap en van derden, nadat ze in dat register zijn afgetekend overeenkomstig de wet.

Artikel 9 : overdracht van aandelen

1. Indien er slechts ��n vennoot bestaat, kan hij de aandelen vrij overdragen onder de levenden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer de enige vennoot bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking ge�erbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Indien het eigendomsrecht der aandelen gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht gesplitst is, zoals bepaald in artikel 6.

2, Indien er meerdere vennoten bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling.

A. Overdracht onder levenden :

Geen aandeel mag op straf van nietigheid, worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van alle medevennoten. Die toestemming is niet vereist voor de overdracht aan een mede-vennoot of aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager, maar wel bij overdracht aan de echtgenoot van de overdrager.

De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, dient zijn medevennoten bij aangetekende brief in te lichten over de identiteit van de voorgestelde ovememer, het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de vijftien dagen na deze kennisgeving nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met deze overdracht.

Indien nochtans na weigering, een vennoot toch wenst zijn aandelen over te dragen aan een niet aanvaarde persoon, zijn de weigerende vennoten verplicht, binnen de twee maanden na een schriftelijk verzoek gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf aan te kopen, hetzij een andere koper aan te wijzen.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door de partijen aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de keuze van de deskundige, dan wordt deze aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de meest gerede partij. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

B. Overgang bij overlijden :

Bij overlijden van een vennoot, mogen zijn aandelen insgelljks niet overgedragen worden dan met toestemming van de overblijvende vennoten. Die instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden vennoot, maar wel wanneer de aandelen overgaan aan diens echtgenoot.

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de zaakvoerder van de vennootschap en aan de overblijvende vennoten, de devolutie van de nalatenschap laten kennen. De medevennoten beschikken dan over een termijn van dertig dagen om hun akkoord met de overgang volgens de wettelijke devolutie te betuigen. Indien de medevennoten nalaten binnen deze termijn hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als vennoot te aanvaarden,

Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene, genieten de overblijvende vennoten van hetzelfde voorkeurrecht tot overname als onder A hierboven en wordt de afkoopwaarde op dezelfde basis bepaald, Voor de aandelen die in dit laatste geval niet worden overgedragen aan een medevennoot, moeten de medevennoten een ovememer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt op dezelfde wijze vastgesteld als hoger is bepaald.

C. Voorkeurrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien de overblijvende vennoten van het voorkeurrecht dat hun verleend wordt onder A en B hierboven, wensen gebruik te maken, zullen de aandelen door hen worden overgenomen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij andersluidende overeenkomst tussen hen.

Wordt dit voorkeurrecht echter niet door al die vennoten uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aangeboden aan de vennoten die hun voorkeurrecht wel wensen uit te oefenen in eenzelfde evenredigheid.

D. Betaling van de afkoopprijs :

Bij weigering van afstand of overdracht als hierboven onder A of B, zal de afkoopprijs moeten betaald worden aan de vennoten aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de geweigerde erfgerechtigden naargelang het geval, binnen de zes maanden te rekenen vanaf de betekening van de weigering. Na het verstrijken van deze termijn kan de overlater de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

- E. Verhaal bij weigering :

Bij weigering aan een niet-vennoot om toe te treden tot de vennootschap, moeten er geen redenen opgegeven worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering in de gevallen onder A of B hierboven, noch tegen de waardebepaling voorzien voor de afkoop van de aandelen.

De betrokken uitgesloten erfgerechtigden bij overdracht wegens overlijden, en de vennoten aan wie de afstand aan een voorgestelde overnemer geweigerd werd, zijn ertoe verplicht, binnen de maand van de beslissing tot overname van de aandelen door mede-vennoten of door nieuwe toegelaten vennoten, de overdracht af te tekenen in het register van de vennoten. Bij verzuim zal het bestuursorgaan van de vennootschap, een maand na het vruchteloos verzoek daartoe aan de betrokkenen bij aangetekende brief gedaan, namens hen de overdracht in het register mogen tekenen. De termijn die toegestaan werd voor het betalen van de afkoopwaarde, kan geen aanleiding geven tot het uitstellen van de overdracht in het register, welke overdracht geenszins ais kwijting zal mogen beschouwd worden.

Artikel 10 ; inkoop van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen en behouden door aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalvermindering, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsvereisten voorzien in de vennootschappenwet. De vennoot-schap kan de verkregen aandelen of winstbewijzen vervreemden op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van dezelfde voorschriften inzake quorum en meerderheid, zoals voorzien in de vennootschappenwet, en op de door die vergadering vastgestelde voorwaarden.

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen,of winstbewijzen verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel, is het voomoemde besluit van de algemene vergadering niet vereist. Zij moeten aan het personeel worden aangeboden binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van de verkrijging van de effecten.

De inkoop is niet toegelaten indien hij tot gevolg heeft dat het eigen vermogen (netto-aktief) minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een eigen aandelenpakket zou bezitten dat meer dan tien procent vertegenwoordigt van het geplaatste kapitaal.

Zolang de verkregen aandelen of winstbewijzen tot het vermogen van de vennootschap behoren, worden de eraan verbonden stemrechten geschorst. Er wordt ook geen rekening mee gehouden bij de berekening van het quorum.

TITEL IV : BESTUUR.

Artikel 11 : gewone 1 statutaire zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bij de oprichting worden er een statutaire zaakvoerder benoemd.

Voomoemde mevrouw VERHOEVEN Nicole wordt benoemd tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, hetgeen zij verklaart te aanvaarden

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 12 : bevoegdheid

De zaakvoerders zijn bevoegd voor aile verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap. en hebben daartoe aile machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.

Artikel 13 : bezoldiging

De opdracht van de zaakvoerders is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De vennoten hebben een onbezoldigd mandaat.

Artikel 14 : externe vertegenwoordiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15 : tegenstrijdig belang

Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, dient hij zich te schikken naar de desbetreffende rechtsregels voorzien door de wet op de handelsvennootschappen. TITEL V: CONTROLE,

Artikel 16 : aanstelling commissaris - revisor

Indien de vennootschap de criteria overschrijdt die in de wet op de handels-vennootschappen bepaald worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering bij gewone meerderheid een commissaris-revisor benoemen die ook een rechtspersoon mag zijn. Die benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wanneer geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft iedere vennoot indivi-dueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage nemen van alle boeken, briefwisseling en geschriften van de vennootschap. Hij mag zich laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, ��n enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de vennootschap zal vallen,

Is er slechts ��n vennoot die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap. In een ��npersoonsvennootschap waarin een derde, niet-vennoot, zaakvoerder is, oefent de enige vennoot de bevoegdheid van een commissaris uit,

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17 : algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennootschap heeft de bevoegdheden haar toegekend door de wet op de handelsvennootschappen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen aan derden.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere B.V.B.A,'s .Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de,tweede en derde B.V.B.A., behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap berust. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 18 : oproeping

De oproepingen voor een algemene vergadering worden gedaan bij aangetekende brieven, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook de andere personen die erom verzoeken.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.

Artikel 19 : vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door lasthebbers die geen vennoten moeten zijn.

Artikel 20 : beraadslaging - beslissingsbevoegdheid

Een algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.

Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken door een vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn en er daartoe met ��nparigheid van stemmen besloten wordt. In de notulen van zulke vergadering moet de ��nparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen, geacteerd worden, Ook de vervulling van de oproepingsformaliteiten is niet vereist wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard zijn dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal door de zaakvoerders of de voorzitter van het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 22 jaarvergadering

De jaarvergadering van de vennootschap worden ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van juni om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Deze bijeenroeping dient te gebeuren uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering.

Artikel 23 : goedkeuring jaarrekening

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VIL: BOEKJAAR - JAARREKENING - RESERVE.

Artikel 24 : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van ��n januari tot en met ��nendertig december van elk jaar. Vijftien dagen voor de jaarvergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten.

Artikel 25 : bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van die winst wordt ieder jaar ten minste ��n twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve ��n tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen warden.

Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van op de vennootschappen.

Er wordt geen vergoeding ,toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten die door

vennoten of hun echtgenoten aan de v�nnootschap gedaan worden, tenzij de algemene vergadering anders

"

zou beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief , zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 26 : ontbinding aanstelling vereffenaar

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaar(s) treedt/ treden evenwel pas in functie nadat de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van zijn/hun benoeming. Zo de bevoegde rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging, wijst zij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 27 : vereffening-verdeling

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennoot-schapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN,

Artikel 28 ; Keuze van woonplaats

Elke aandeelhouder, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar en volmachtdrager die in het buitenland verblijft, is ertoe gehouden in Belgi� woonplaats te kiezen voor alles dat betrekking heeft op de uitvoering van de statuten en op alle zaken van de vennootschap, en die keuze van woonplaats aan de vennootschap bekend te maken.

Bij gebreke aan keuze van woonplaats, wordt geacht dat ze gedaan is op de zetel van de vennootschap, waar alle aanmaningen, betekeningen en kennisgeving geldig kunnen gedaan worden.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 29 : Karakter van de statutaire bepalingen

Al de artikelen en clausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene bepalingen over te nemen die in het wetboek van vennootschappen staan ingeschreven en niet verplichtend moeten opgenomen worden, verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is bedoeld, niet het karakter van uitdrukkelijke statutaire clausules. Ze zullen automatisch, zonder statutenwijziging, aangepast worden aan eventueel wijzigende wetsbepalingen.

Artikel 30 : Gemeen recht

Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 31 : Bevoegde rechtbank

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Tiende beslissing

Volmacht wordt gegeven aan notaris Annemie Coussement, te Duffel, om de tekst van de geco�rdineerde statuten neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel.

Volmacht wordt hierbij verleend aan de Accountantskantoor Driessens, kantoorhoudende te 2580 Putte, Houwstraat 41, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel met het oog op de inschrijving of registratie ais BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en regionale (overheads-)diensten en eventueel met het oog op alle latere mogelijk wijzigingen dienaangaande.

Eenparigheid

Voormelde beslissingen werden genomen met e�nparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel

De Notaris

Hiermee tegelijk neergelegd :

-afschrift van de akte;

-geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2012 : ME057964
27/06/2011 : ME057964
24/06/2010 : ME057964
14/07/2009 : ME057964
24/06/2008 : ME057964
02/07/2007 : ME057964
26/07/2006 : ME057964
06/07/2005 : ME057964
05/08/2004 : ME057964
07/07/2003 : ME057964
03/07/2003 : ME057964
27/09/2002 : ME057964
01/07/2000 : ME057964
23/07/1999 : ME057964
23/09/1998 : ME57964
23/01/1992 : ME57964
05/10/1989 : ME57964
03/01/1989 : ME57964
01/01/1986 : ME57964
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 29.08.2016 16504-0173-012

Coordonnées
ORGANISATIE & SERVICE, AFGEKORT : O & S

Adresse
LEOPOLDSTRAAT 57, BUS 1 2570 DUFFEL

Code postal : 2570
Localité : DUFFEL
Commune : DUFFEL
Province : Anvers
Région : Région flamande

ORGANISATIE & SERVICE, AFGEKORT : O & S

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ORGANISATIE & SERVICE, AFGEKORT : O & S

Coordonnées
ORGANISATIE & SERVICE, AFGEKORT : O & S