27/05/2014
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k P o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 M E I 2 8 1 4
a f d e G r i f t e i e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 3 0 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O B E L C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 / 1 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n / Z e t e l v e r p l a a t s i n g / B e k r a c h t i g i n g v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e B l j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j u n a n i m i t e i t w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 0 0 0 B R U S S E L , H a v e n l a a n 8 6 0 1 3 1 4 D e m a a t c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 1 0 0 0 B R U S S E L , H a v e n l a a n 8 6 C / 3 1 4 .
2 . 0 n t s l a g m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r F O R T I M N V , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F a l c o n C a p i t a l S a m e n d e v o o r h a a r b e u r t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n n e s F r e d e r i k L i s m a n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
H e t o n t s l a g v a n d e N V F O R T I M , R P R B R U S S E L 0 4 1 7 . 1 6 6 . 8 1 1 , H a v e n l a a n 8 6 C / 3 1 4 , 1 0 0 0 B R U S S E L , a i s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , 2 4 u 0 0 , m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
T e g e l i j k e r t i j d g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t F a l c o n C a p i t a l a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e H e e r J o h a n n e s F r e d e r i k L i s m a n ( N . N . , 6 2 . 0 8 3 1 2 - 3 4 9 - 6 1 ) a l s d e v o o r h a a r b e u r t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
3 . 0 n t s l a g m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r A L L Y l E L D N V , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F a l c o n C a p i t a l S a m e n d e v o o r h a a r b e u r t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n n e s F r e d e r i k L i s m a n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
H e t o n t s l a g v a n d e N V A L L Y I E L D , B T W B E 0 8 0 9 . 6 9 1 . 3 6 5 , R P R B R U S S E L , H a v e n l a a n 8 6 0 / 3 1 4 , 1 0 0 0 B R U S S E L , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , 2 4 u 0 0 , m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
T e g e l i j k e r t i j d g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t F a l c o n C a p i t a l a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e H e e r J o h a n n e s F r e d e r i k L i s m a n ( K M . 5 2 . 0 8 3 1 2 - 3 4 9 - 5 1 ) a l s d e v o o r h a a r b e u r t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
4 . B e n o e n n i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s L u k V V O U T E R S , F O R T I M N V e n P A R K A V E N U E N V p e r
0 1 / 0 1 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , 0 0 u 0 0 , a l s b e s t u u r d e r s , d i t v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r :
a ) d e H e e r L u k W O U T E R S , ( N N 3 8 . 0 1 1 9 - 3 7 7 - 1 7 ) , w o n e n d e t e E s d o n k l a a n 2 , 2 6 1 0 A N T W E R P E N
b ) N V F O R T I M , R P R B R U S S E L 0 4 1 7 . 1 6 6 . 8 1 1 , H a v e n l a a n 8 6 C / 3 1 4 , 1 0 0 0 B R U S S E L
c ) d e N V P A R K A V E N U E , R P R B R U S S E L 0 4 3 7 , 7 9 1 . 3 8 5 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B R U S S E L , H a v e n l a a n 8 6 C / 3 1 4
5 . K e n n i s n a m e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V F O R T I M
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V F O R T I M o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t F a l c o n C a p i t a l , m e t z e t e l i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , a v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 3 1 , 4 e v e r d i e p i n g , a p p a r t e m e n t n ° 3 , K B O - n u m m e r 0 5 3 5 . 6 8 1 . 6 3 9 , a a n t e s t e l i e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r w a t b e t r e f t h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n F a l c o n C a p i t a l o m o p h a a r b e u r t d e h e e r J a n D a v i d L i s m a n ( N . K . 8 4 . 1 1 . 1 6 - 4 9 1 - 9 4 ) , w o n e n d e i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , a v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 2 7 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r w a t b e t r e f t h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e V e n n o o t s c h a p ;
6 . K e n n i s n a m e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V P A R K A V E N U E p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' - V o o r b b t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s - l i s S i n g v a n C i e R a a d N ï e - r i B e s t u u r v a n d e N V P A R K A V E N U E o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t F a l c o n C a p i t a l , m e t z e t e l i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , a v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 3 1 , 4 e v e r d i e p i n g , a p p a r t e m e n t n ' 3 , K B O - n u m m e r 0 5 3 5 . 5 8 1 . 6 3 9 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r w a t b e t r e f t h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n F a l c o n C a p i t a l o m o p h a a r b e u r t d e h e e r G a r y L i s m a n ( N . N . 8 7 . 1 1 . 0 7 - 3 9 1 - 4 2 ) , w o n e n d e i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , a v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 2 7 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r w a t b e t r e f t h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e V e n n o o t s c h a p ;
7 . B e k r a c h t i g i n g e n h e r b e v e s t i g i n g , m e t k w i j t i n g , v a n d e d o o r d e b e s t u u r d e r s g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j d e z e a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v o r i g e b e s t u u r d e r s , i n w e l k e s a m e n s t e l l i n g o o k , g e n o m e n h e b b e n , h e r n e e m t d e z e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n h e r b e v e s t i g t d e z e i n t e g r a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r h a l v e e v e n e e n s u i t d r u k k e l i j k k w i j t i n g a a n a l l e v o o r g a a n d e b e s t u u r d e r s e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e t o t o p h e d e n g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 8 . V o l m a c h t e n
D e v e n n o t e n s t e l l e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , d e H e r e n T o m E e c k h o u t e n K o e n r a a d F l a m a n t , a l s m e d e d e m e d e w e r k e r s v a n B l Z O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s t r a a t 2 8 4 , a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T V V - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
T o m E e c k h o u t L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g