15/12/2011
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
' 1 1 1 8 8 3 1 5 '
b e a B S t .
N e e r g e l e g d t e r e . r = f f ï e v e n d e R e c h t b a n k v a n i K o o p h o n d e i t e A n t w e r p e n , o p
0 5 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 6 4 4 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T N E R G R O U P
R e c h t s v o r m _ B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 0 R u m s t , L a g e V o s b e r g s t r a a t , 3
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E C T I F I C A T I E K A P I T A A L - V E R N I E T I G I N G I N G E K O C H T E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I ; 2 4 N O V . 2 0 1 1 ; d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 2 9 B l a d 1 6 V a k 1 5 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , K . D A N A U " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e i B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R T N E R G R O U P " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , L a g e V o s b e r g s t r a a t , 3 , R P R 0 4 5 4 6 4 4 8 3 9 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e i g e n a a r v a n a l l e 7 5 2 a a n d e l e n , a l s o o k d e e n i g e t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : R e c t i f i c a t i e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n m a t e r i ë l e m i s s l a g v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s A l e x a n d r e P e ë r s , t e A a l s t - E r m b o d e g e m , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r r e - f e r t e 0 8 0 1 4 7 0 1 , h o u d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n d e h u i d i g e .
D a a r i n i s v e r k e e r d e l i j k a a n g e g e v e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d e f u s i e , b e d r a a g t : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e m a t e r i ë l e m i s s l a g r e c h t t e z e t t e n , e n d a t d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i n w e r k e l i j k h e i d b e d r a a g t : d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 5 3 . 2 1 5 , 3 7 E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g ( 7 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r n i e t i g i n g i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g z e t e e r s t u i t e e n e n b e v e s t i g t d a t b i j B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , e r m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) e i g e n a a n d e l e n , e n d i e t e v o l d o e n m i d d e l s h e t a a n w e n d e n v a n b e d r a g e n d i e v r i j k o m e n u i t d e u i t k e e r b a r e w i n s t , c o n f o r m a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k t o t d e v e r n i e t i g i n g e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e i n k o o p i s g e r e a l i s e e r d o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d a t e r u i t d i e n h o o f d e e r e e n " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v e r w e r v i n g e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n " w e r d a a n g e l e g d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 4 5 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n v a n d e v o r e n b e r o e p e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g b i j d e z e d e v e r n i e t i g i n g v a n d e v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n , e n d e w e g b o e k i n g v a n d e " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v e r w e r v i n g e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n " .
D e r h a l v e z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 5 3 . 2 1 5 , 3 7 E U R ) , v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 8 8 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 3 4 . 6 1 5 , 3 7 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 5 3 . 2 1 5 , 3 7 E U R ) , t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , a f t e n e m e n o p h e t o o r s p r o n k e l i j k i n g e b r a c h t k a p i t a a l , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a c t u e l e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e t i n a c h t n a m e v a n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r - t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o p d e w i j z e d i e h e t d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t m e e s t a a n g e w e z e n l i j k t , d a a r i n b e g r e p e n d e b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e g e n k w i j t s c h r i f t , b i j m i d d e l v a n c h e c k e n / o f d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) , h e t z i j d o o r b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t b i j n i e t a f h a l i n g v a n d e t e r u g t e b e t a l e n b e d r a g e n d a a r o p i n v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n i n t r e s t z a l t o e g e k e n d w o r d e n , e n d a t o p d e i n t u s s e n n i e t u i t b e t a a l d e g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e r e v e n m i n i n t r e s t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l h i e r u i t d r u k k e l i j k d a t h e t d e t e r u g b e t a l i n g b e t r e f t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n o o r s p r o n k e l i j k d o o r h e m i n g e b r a c h t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n e n v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z i j n g e r e a l i s e e r d , e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t h a n s b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 8 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t é é n / z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 8 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : C o r p o r a t e G o v e r n a n c e
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o p o r a t e G o v e r n a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P A R T N E R G R O U P v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r : d e h e e r V A N d e n E Y N D E W a l t e r C o n s t a n t C o l e t a , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , P e p e r s t r a a t , 1 5 7 .
H i j h e e f t d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e e n a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e B V B A G - C O N T R O L , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n 2 6 A , b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r e n / o f a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
N o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g