PENIMMO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PENIMMO
Dénomination : PENIMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.115.738

Publication

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 05.07.2013 13284-0096-011
12/07/2012
ÿþ MA 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van da Reddint van Koopti ad d to krimpen, epen, M

03 JULI 2012.

Griffie

III IIIII IIIY I IIIAII

*12122703*

Op de laa¬ sta blz van Uni., 8 vermelden Recto Naam en hoedanrgherd van (tstrurerterenda_ notaris hetzij tiran de parsofülnterr)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en nandtekenrng

Ondernemingsnr :0460.116.738

Benaming (voluit) :PEN IMMO

(verkort)'. *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :2970 Schilde, Kroondreef 15A

(volledig adres)

Onderwer. en akte :OMZETTING

Tekst :

Uit een akte verleden voor ons, Meester Jacques Van Roosbroeck, notaris te Merksem op 6 juni 2012, neergelegd v66r registratie ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, blijkt dat

Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLUIT:

a) Verslagen.

Voorstelling van de verslagen

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen betreffende de omzetting, vermeld in de agenda, te weten het verslag van de Raad van Bestuur de dato vijftien april tweeduizend en twaalf en het verslag der bedrijfsrevisor de dato vijf mei tweeduizend en twaalf, opgesteld door de heer Tuyteleers Eddy, bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag der bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Het onderzoek van de staat van activa en passiva per 31 maart 2012 laat ons toe als volgt te besluiten:

Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Accountants.

De vennootschap wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële controle van de staat van activa en passiva opgesteld per 31 maart 2012.

Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt - 30.801,02 EUR. Het verschil ten opzichte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ad. 61.973,38 EUR bedraagt derhalve 92.774,40 EUR. Het netto-actief is bijgevolg 49.351,02 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting een besloten vennootschap met be" erkte aansprakelijkheid. Op straffe van

Voor-

behouden aan het e gisc

Staatsblad

Luik B - vervolg

aansprakelijkheid van de bestuurders kan de verrichting slechts

plaatsvinden mits bijkomende inbrengen.

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van

vennootschappen in het kader van de omzet tingsverrichtingen en mag niet

voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen, 5 mei 2012

Eduard Tuyteleers

Extern accountant

Koningsarendlaan 15

2100 - Antwerpen"

Aanvaarding van de verslagen

Elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben

ontvangen, en er kennis van genomen te hebben. De vergadering stelt vast

dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;

zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

De verslagen worden getekend "ne varietur".

b) Omzetting.

Met eenparigheid van stemmen wordt door de vergadering het voorstel tot

omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

goedgekeurd.

De vennootschap wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. De omzetting gebeurt onder het voordeel van de

artikelen 775 Wetboek van Vennootschappen, artikel 24 der Wetboek

Inkomstenbelasting, 121 Wetboek Registratierechten en 11 Wetboek van de

Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Samen hiermee worden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam

door inschrijving in het aandelenregister.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe

vorm als volgt zullen luiden:

Titel I. Vorm - Naam - Zetel - Doel - Duur

ARTIKEL 1: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt : PENIMMO .

ARTIKEL 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2910 Schilde, Kroondreef 15A.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3: DOEL

1° Het beheer van een onroerend patrimonium. Dit omvat ondermeer het

verhuren, verwerven, bouwen, uitrusten, verbouwen en vervreemden van

alle onroerende goederen, doch alleen met het oog op beheer, opbrengst of wederbelegging, dus met uitzondering van de verrichtingen die verband houden met die welke door de zogenaamde vastgoedhandelaars worden uitgeoefend.

De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake

financiële, administratieve, handels-, fiscale of sociale

aangelegenheden.

De binnenhuisinrichting in de breedste zin van het woord.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreek verband staan met haar doel of de uitbating kunnen bevorderen.

ARTIKEL 4: DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding,

0

0

De De

en

roerende

of onrechtstreeks in

van haar onderneming



Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het -trirescTi Staatsblad slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met

naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Titel II. Kapitaal -- Aandelen

ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd

drieënzeventig euro achtendertig cent (C 61.973,38).

Comparanten verklaren samen eigenaar te zijn van alle aandelen in de

vennootschap.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

ARTIKEL 6: AANDELEN

De aandelen zijn steeds op naam.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, getuigschriften, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze getuigschriften mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

ARTIKEL 7: ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan vérscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

ARTIKEL 8: AANDELEN MET VRUCHTGEBRUIK BEZWAARD

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe, De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

ARTIKEL 9: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN -- ALGEMEEN

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

1. aan een vennoot;

2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL 10: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

Indien de voorgestelde overdracht onder de levenden onderworpen is aan de goedkeuring van de andere vennoten zoals bepaald in artikel 9, is de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen verplicht om de zaakvoerder(s) te vragen om de voorgestelde overdracht voor te leggen aan de andere vennoten.

Dit verzoek wordt per aangetekende brief - of per fax, mail of ander communicatiemiddel van zelfde aard waarvan de ontvangst wordt bevestigd - verzonden en vermeldt de volledige identiteit en het adres van de kandidaat





\



















Luik B - vervolg

- overnemer, het aantal en de nummers van de over te dragen aandelen 1evenals de prijs en de andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

IDe zaakvoerder roept vervolgens een vergadering van de andere vennoten bijeen om zich over de voorgestelde overdracht uit te spreken. Deze vergadering moet worden gehouden binnen de zes weken na het verzoek van de kandidaat - overdrager. }3ij de oproeping wordt een kopie van het verzoek van de kandidaat - overdrager gevoegd.

De beslissing van de vennoten wordt binnen de tien dagen na de vergadering per aangetekende brief - fax of mail of ander communicatiemiddel waarvan de ;ontvangst bevestigd wordt - meegedeeld aan de kandidaat - overdrager en aan alle vennoten die niet aanwezig of vertegenwoordigd waren op de (vergadering. Indien de voorgestelde overdracht niet wordt goedgekeurd en indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen daarom verzoekt ;per aangetekende brief - fax of mail of ander communicatiemiddel waarvan de ontvangst wordt bevestigd - gericht aan de zaakvoerder dan moeten de andere vennoten of een door hen met de meerderheid van artikel 9 eerste lid aangeduide derde, alle aandelen waarvan de overdracht wordt geweigerd, overnemen binnen de drie maanden vanaf de aangetekende brief of de =ontvangstbevestiging van de fax of de mail of het ander communicatiemiddel (waarin dm de afkoop wordt verzocht. Indien de andere vennoten geen akkoord¬ bereiken omtrent de verdeling over de over te nemen aandelen zullen zij die lovernemen in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen bezit. pe aandelen mogen in geen geval worden gesplitst. Indien de evenredige verdeling aanleiding zou geven tot splitsing wordt het aandeel toegewezen

Ibij loting. De aandelen worden overgenomen voor een prijs gelijk aan de lwaarde zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, behoudens !andersluidende overeenkomst tussen partijen. Indien de aandelen waarvan de (overdracht wordt voorgesteld niet worden overgenomen binnen de drie maanden Ina het verzoek tot afkoop kan de vennoot die zijn aandelen wenst over te =dragen de ontbinding van de vennootschap vorderen tenzij alle andere

vennoten hun weigering intrekken en de overdracht alsnog goedkeuren. De vordering tot ontbinding moet worden ingesteld binnen de veertig dagen na (het verstrijken van bovengenoemde termijn van drie maanden.

ARTIKEL 11: OVERDRACHT VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

Indien de overgang ingevolge overlijden onderworpen is aan de goedkeuring

Ivan de andere vennoten zoals bepaald in artikel 9 is de procedure van

1artikel 10 overeenkomstig van toepassing met dien verstande dat het verzoek zwaarvan sprake in de eerste alinea enkel de volledige identiteit en het adres van de rechtsopvolgers, samen met het officiële dokument waaruit de ;erfopvolging blijkt, het aantal en de nummers van de aandelen die het Ivoorwerp vormen van de overgang moet vermelden en dat de verwijzing van de Igoedkeuring van de overdracht telkens moet worden gelezen als de ;aanvaarding van de rechtsopvolgers als vennoot. De aan de aandelen van de (overleden vennoot verbonden lidmaatschapsrechten, met uitzondering van het Idividendenrecht en, ingeval van kapitaalvermindering of ontbinding, het (recht op de terugbetaling van het geheel of een deel van de inbreng en het 1recht op een deel van het eventuele vereffeningssaldo zijn geschorst zolang Ide rechtsopvolgers niet als vennoot zijn aanvaard en de aandelen niet zijn overgenomen door de andere vennoten of door derden aangeduid zoals bepaald lin artikel 9.

ARTIKEL 12: ZEGELLEGGING - INVENTARIS

IDe erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, tmogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten

Ivan de vennootschap noch inventaris doen opmaken. ,De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van Ide overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de Iregelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

I Titel III. Bestuur - Toezicht.

I ARTIKEL 13: BESTUUR -- VERTEGENWOORDIGING

IDe vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

In geval er meer dan één zaakvoerder is heeft ieder van hen afzonderlijk alle macht om in naam van de vennootschap te handelen.

ARTIKEL 14: DEELNAME

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar

doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van

de vennoten.

ARTIKEL 15: TEGENSTRIJDIG BELANG

Een zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de voorschriften terzake van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

De zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, stelt de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

iIndien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de !vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

ARTIKEL 16: BEZOLDIGING

Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd, lbehoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

I ARTIKEL 17: TOEZICHT

'De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht féén of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks--en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel IV. De algemene vergadering

ARTIKEL 18: GEWONE ALGEMENE VERGADERING - ALGEMEEN

De gewone algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.' Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 19: PLAATS - DAG EN UUR GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de vierde

" Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het

Belgisch Staatsblad

vrijdag van de maand mei om elf uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 20: OPROEPING

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per aangetekend schrijven -- tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander

communicatiemiddel te ontvangen - verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 21: VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

ARTIKEL 22: STEMRECHT

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber.

Verhinderde vennoten kunnen hun stem uitbrengen per brief, fax, mail of een ander communicatiemiddel van zelfde aard.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. Een lasthebber kan slechts gevolmachtigde zijn van één enkele andere vennoot.

ARTIKEL 23: MEERDERHEID

Onder voorbehoud van strengere wetsbepalingen worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegeteld.

ARTIKEL 24: VRAGEN

De zaakvoerder beantwoordt de vragen die hem worden voorgelegd door de vennoten met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zouden kunnen berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem gesteld worden door de vennoten met betrekking tot zijn verslag.

ARTIKEL 25: NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die dit wensen.Deze notulen worden in een speciaal daartoe bestemd register opgetekend. De aanwezigheidslijst met de volmachten wordt aan de notulen gehecht.

Titel V. Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening -

Winstverdeling

ARTIKEL 26: BOEKJAAR

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 27: VERSLAGEN

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de



\1'



Luik B - vervolg

Uit een akte verleden voor ons, Meester Jacques Van Roosbroeck, notaris te Merksem op 13 juni 2012, geregistreerd op het Elfde registratiekantoor te Antwerpen op 26 juni 2012, boek 5/283 blad 59 vak 12 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, blijkt dat: Ingevolge een materiële vergissing werd er geen besluit genomen inzake het ontslag van de Raad van Bestuur.

Na correctie zal het derde besluit luiden als volgt:

BENOEMING - ONTSLAG : Ontslag van de voltallige Raad van Bestuur, zijnde de

bestuurders:mevrouw Grieten Nadine, de heer Papen Peter, de heer Papen

afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de

algemene vergadering.

ARTIKEL 28: JAARREKENING

De algemene vergadering behandelt de jaarrekening, bespreekt en beoordeelt

ze.

In een afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

ARTIKEL 29: NEERLEGGING JAARREKENING

De jaarrekening binnen dertig neergelegd.

ARTIKEL 30: RESERVE -- VERDELING VAN DE WINST

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

ARTIKEL 31: DIVIDENDEN

Het al dan niet uitbetalen van dividenden en de modaliteiten ervan worden vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Titel VI. Ontbinding

ARTIKEL 32: ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, welke zich ter zake zal schikken naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Titel VII. Diverse Bepalingen

ARTIKEL 33: KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 34: GEMEEN RECHT

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Beschikkingen van dit Wetboek waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken worden geacht in huidige akte te zijn opgenomen en de clausules die strijdig zijn met gebiedende beschikkingen van bestaande en toekomstige wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

DERDE BESLUIT:

!Mevrouw GRIETEN Nadine wordt

Ivan de vennootschap.

Zij verklaart deze opdracht te aanvaarden.

voor onbepaalde duur benoemd tot zaakvoerder

over de

aan

wordt,

dagen

samen met de andere door de wet vereiste stukken, na goedkeuring door de algemene vergadering,

Voor-

behouden

aan het

"'~ëÎgisc~i

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

12/07/2012

Voor-

behouden

aan het

e gisc

Staatsblad

Luik B - vervolg

Alphonsius en de gedelegeerd bestuurder mevrouw Grieten Nadine.

Mevrouw GRIETEN Nadine wordt voor onbepaalde duur benoemd tot zaakvoerder

van de vennootschap.

Zij verklaart deze opdracht te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jacques Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akten en revisoraal verslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 02.07.2012 12262-0185-011
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.06.2011 11210-0180-013
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 10.06.2010 10161-0081-013
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 17.07.2009 09425-0381-014
11/12/2008 : AN321637
24/06/2008 : AN321637
11/06/2007 : AN321637
13/07/2006 : AN321637
02/06/2005 : AN321637
09/05/2005 : AN321637
23/07/2004 : AN321637
10/07/2003 : AN321637
05/07/2002 : AN321637
06/07/2001 : AN321637

Coordonnées
PENIMMO

Adresse
KROONDREEF 15A 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande