PHI-BIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PHI-BIS
Dénomination : PHI-BIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.500.392

Publication

12/06/2014
ÿþ tif :" MO MM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

l

Antwerpen

U 2 JUNI 2014

ardellnaerpen



iiuuiisu liai III

*19115367*

Ondernerningsnr; 0835.600.392 Benaming

(voluit) : PHI BIS

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraatsebaan 9, 2390 Oostmalle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neeriegging fusievoorstel

Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op datum van 19 mei 2014 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, hetgeen volgt

Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

a.De overnemende vennootschap

Naam : Phi-Bis

Vorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel: 2390 Oostmalle, Hoogstraatsebaan 9

RPR : (Antwerpen) 0835.500.392

Doel :

De vennootschap heeft als doel::

-Het nemen van participaties in andere ondernemingen

-Het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-Uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-Verstrekken van managementadviezen;

-Beheer van roerende en onroerende goederen;

-Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden; -Verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-Verstrekken van waarborgen;

-Het verwerven en beheren van handelszaken;

-Deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementair doel hebben;

-Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat:

De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;

Zij mag haar doel zowel in België ais in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doe kan bijdragen en van aard is de opbrengstvan haar goederen te bevorderen.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven, op twaalf april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april tweeduizend en elf, onder nummer 11063858. De statuten zijn sindsdien ongewijzigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt E 400.000,00, Het wordt vertegenwoordigd door 400 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 11400ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

b.De over te nemen vennootschap

Naam: Admirco

Vorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

RPR : (Mechelen) 0889.495.146

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden:

a)de .oprichting, uitbating, de overname of verkoop van apotheken, waar geneesmiddelen of producten

verkocht worden en diensten verleend worden die genezende of preventieve eigenschappen hebben voor

menselijk, dierlijk of plantaardig gebruik en die strekken tot het herstel, het behoud of de verbetering van de

gezondheid;

b)de fabricatie, aankoop, verkoop, in- en uitvoer en verdeling van scheikundige, farmaceutische en

parafarmaceutische artikelen, zowel in detail- ais groothandel;

c)de fabricatie, aankoop, verkoop, in- en uitvoer en verdeling van kruiden, drogisterij-, parfumerie-, toilet- en

hygiëne-, dieet- en cosmetica-artikelen, artikelen rond dermatologie en bandagisterie, laboratorium materiaal en

ander medisch materiaal, zowel in detail- als groothandel;

d)het leveren van producten en diensten op het vlak van optiek, bandagisterie, orthopedie, protheses,

audiometrie, tandheelkunde en gelijkaardige producten of diensten, zowel in detail- als groothandel;

e)in het algemeen, elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voornoemde

activiteiten.

De vennootschap heeft bovendien tot doel:

- Het optreden als middelenvennootschap voor alle derden.

Financieel en technisch advies.

- Boekhoudkundige en administratieve assistentie.

- Het organiseren van boekhoudkundige en administratieve taken.

- Alle mogelijke activiteiten in verband met administratie en dienstverlening voor bedrijven, particulieren, ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties,

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en aile andere verbintenissen voor haarzelf en zekerheden verlenen voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

ln de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op zestien mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07075894,

De statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Szabó voornoemd op 14 december 2009, ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op E 18.600 en wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder éénl186ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Phi-Bis BVBA is eigenaar van 100% van de aandelen van Admirco BVBA

Op 15 mei 2014 heeft Phi-Bis BVBA van Armonea NV 185 aandelen en van Amantelia NV 1 aandeel van Admirco BVBA verworven, waardoor Phi-Bis BVBA eigenaar is geworden van 186 aandelen (hetzij 100%) van Admirco BVBA.

Datum van wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Vanaf 1 januari 2014 zullen de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschap,' die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen,

Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. De over te nemen vennootschap heeft geen enkel ander effect uitgegeven.

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren

vennootschap.

Bijkomende vermeldingen

Onde rgetekenden verbinden er zich wederzijds toe om alles in het werk te stellen om de fusie te realiseren volgens de hierboven beschreven wijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De colleges van zaakvoerders van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren dat zij kennis hebben van de verplichting, zoals voorzien in artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, om het fusievoorstel zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen.

voor eensluidend afschrift

Armonea NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

Vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aar4 het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2014
ÿþ Mod Word 11.5

ïi le j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 4 SEP. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS GEHOUDEN OP, 1 SEPTEMBER 2014

"Na bespreking en stemming neemt het College van Zaakvoerders met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar zaakvoerder Armonea NV, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap, zijnde NC Ventures BVBA, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, met ingang van 1 september 2014, te vervangen door Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het nummer 0557.985.867, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36.

2.NEEMT KENNIS van de naamswijziging van haar zaakvoerder Peter Lambrechts BVBA naar Orchep BVBA, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Koekoeksdreef 3, RPR (Antwerpen) 0471.865.903, vast vertegenwoordigd door Peter Lambrechts."

voor eensluidend afschrift

Armonea NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

Vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

0835.500.392

PHI BIS

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Hoogstraatsebaan 9, 2390 Oostmalle

07/08/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0835.500.392

Benaming

(voluit) : PHI-BIS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2390 Malle (Oostmalle), Hoogstraatsebaan 9.

(volledig adres)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szab6 te Tumhout op 24 juli 2014, kortelings te registeren,

met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "PHI-BIS", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle (Oostmalle), Hoogstraatsebaan 9, ondernemingsnummer 0835.500.392 RPR Antwerpen, onder meer:

1- beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMIRCO", met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, ondememingsnummer 0889.495.146, RPR Mechelen, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de overnemende vennootschap houdster is van aile aandelen van de overgenomen vennootschap, wordt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats,

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2014, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van de vennootschap overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

2. vastgesteld heeft dat de fusie door overneming van de vennootschap "Admirco", door de vennootschap "PHl-BIS", verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan, VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

Voor de overnemende vennootschap "PHI-BIS":

1, De naamloze vennootschap "ARMONEA", met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40, ondernemingsnummer 0889.421.308 RPR Brussel.

Vertegenwoordigd zoals voorzien door de statuten door twee bestuurders samen handelend, waaronder één van categorie A en één van categorie B, te weten:

a) De heer de Mevius Frédéric, wonende te 49 Abingdon Road, Londen W8 6AN (Groot-Brittannië), op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge onderhandse volmacht de dato 16 jul12014;

b) de naamloze vennootschap Mussenhoeve NV, met zetel te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan, 222, ondernemingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de beer VAN den BRANDE Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoeveiaan, 222, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 juli 2014, vertegenwoordigd zoals voorzien door de statuten door twee bestuurders samen handelend, waaronder één van categorie A en één van categorie B, te weten:

a) De heer de Mevius Frédéric, wonende te 49 Abingdon Road, Londen W8 6AN (Groot-Brittannië), op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge onderhandse volmacht de dato 16 juli 2014;

b) de naamloze vennootschap Mussenhoeve NV, met zetel te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan, 222, ondememingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN den BRANDE Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan, 222, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 juli 2014.







Mod Word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

IV

11

III



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 9 JULU 2014

aideliirpen

~

r

~,.' v Voor-belióuden aan het V Belgisch Staatsblad

2. De naamloze vennootschap "AMANTELIA", met maatschappelijke zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Flageyplein, 18, ondememingsnummer 0860.223.219 RPR Brussel.

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door haar afgevaardigd bestuurder, de naamloze vennootschap Armonea voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NC Ventures" met zetel te 1050 Brussel, Rue Kerckx 37 bus 1, ondememingsnummer 0891.429.604 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicholas Cator, wonende te 1050 Brussel, Rue Kerckx 37 bus 1, hiertoe benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 15 juni 2009, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari volgende onder nummer 10030343. De naamloze vennootschap Armonea is op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gietle), Schoolblok 7A ingevolge voormelde onderhandse volmacht de dato 9 juli 2014.

Voor de over te nemen vennootschap "ADMERCO":

Haar enige aandeelhouder, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHI-BIS", vertegenwoordigd door mevrouw Lanstots Maria Jozef Josepha, wonende te Merksplas, Goordijkstraat 14, ingevolge onderhandse volmacht van 11 juli 2014, welke volmacht haar werd verleend door:

- de naamloze vennootschap Armonea voornoemd, vertegenwoordigd op haar beurt door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NC Ventures' voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicholas Cator voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CogNoesis met zetel te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48, ondememingsnummer 0892.236.880, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe Van Nevel, wonende te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

a





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Anne-Mie Szabei,

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een voor eensluidend verklaard afschrift van de geruisloze fusie met volmachten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na meerlegging ter griffie van de akte





Rechtbank van koophandel

Antwerpen

18 A116. 2011i

afdelg§lbverpen

1

S

NII

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Hoogstraatsebaan 9, 2390 Oostmalle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de algemene vergadering d.d. 26 juni 2014 "Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BESLIST tot de benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleellaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 ais commissaris van de vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor,

Het mandaat is toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2013, 2014 en 2015 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31 december 2015 en die gehouden wordt in 2016.

De bezoldiging van het mandaat van de commissaris werd bepaald op Armonea groepsniveau en bedraagt 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle Armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende Armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel."

"Het College van Zaakvoerders neemt kennis van het feit dat de maatschappelijek bestuurder Peter Lambrechts BVBA in Orchep BVBA veranderd is"

Voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

Vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator

0835.500.392

Phi-Bis

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 31.07.2013 13381-0110-012
30/05/2013
ÿþe Mad Word 11.1

(IU In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

WEI

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen,

op

21 MEI 2013

Griffie

hHhh

hl i

Voo behou aan BeIgi: Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0835.500.392 Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraatsebaan 9, 2390 Oostmalle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS GEHOUDEN OP 19 APRIL 2013

Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar zaakvoerder Armonea NV, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuurmandaat in de vennootschap, zijnde Orsa Management BVBA, vast vertegenwoordigd door Arnoul della Faille, met ingang van 19 april 2013, te vervangen door NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0891.429.604, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37.

voor eensluidend afschrift

Armonea NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

Vertegenwoordigd door Nicholas Cator

PHI BIS

06/02/2013
ÿþMod Word 1'1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

MI

.r

~"

. r%~~f,J ;., ~}~~

~~

~e ItQEygbafiil Iâi FSdfíftíPofe."9tp:dl~: .;.~

Griffie JAR. 2U1:5

1111 i

Vc beh< aar Belt Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0835.500.392

Benaming

(voluit) : Phi-Sis

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : HOOGSTRAATSEBAAN 9 2390 OOSTMALLE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 22 december 2012:

1. NEEMT AKTE van het ontslag van BVBA LUBEL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van den Eede, en BV SPINA INVEST met als vaste vertegenwoordiger de heer Barend van Doorn ais zaakvoerders van de vennootschap, met ingang van 22 december 2012.

2. BENOEMT als nieuwe zaakvoerders van de vennootschap met ingang van 22 december 2012 voor onbepaalde duur:

-Armonea NV, vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Arnoul della Faifle, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Flageyplein 18, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0889.421.308

-Peter Lambrechts BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Peter Lambrechts, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Koekoeksdreef 3, ingeschreven in het RPR (Antwerpen) onder het nummer 0471.865.903

-Verto Consulting BVBA, met ais vaste vertegenwoordiger Luc Pirson, met maatschappelijke zetel te 7760 Pottes, Place de Pottes 17, ingeschreven in het RPR (Doornik) 0823.452.004

-Ugeman BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Geert Uytterschaut, met maatschappelijke zetel te 9270 Learne, Groenemeersen 26, ingeschreven in het RPR (Dendermonde) 0832.104.503

-CogNoesis BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Van Nevel, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48, ingeschreven in het RPR (Gent) onder nummer 0892.236.880

Voor eensluidend afschrift

Armonea NV

zaakvoerder

vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/02/2015
ÿþMod Word 11..7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 11111M11.111J17111,111 11 lI

hechG7ani. van Koopnanaet

Anhveroen

2 6 1AU. 2015

afdeling Antwerpen

Griffi~~

Ondernemingsnr : 0835.500.392

Benaming

(voluit) : PHI BIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraatsebaan 9, 2390 Oostmalle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming zaakvoerders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 5 JANUARI 2015

" Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.NEEMT AKTE van het ontslag van Verto Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 7760 Pattes, Place de Pattes 17, RPR (Doornik) 0823.452.004, niet als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Pirson, wonende te 7760 Poiles, Place de Poiles 17, als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 31 december 2014.

2.BESLIST tot benoeming van C, Chaltin Solutions BVBA, met maatschappelijke zetel te 3300 Kumtich (Tienen), Lisstraat 2, RPR (Leuven) 0561.710.766, met ais vaste vertegenwoordiger Christine Chaltin, wonend te 3300 Kumtich (Tienen), Lisstraat 2, als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 5 januari 2015 voor onbepaalde duur."

voor eensluidend afschrift

Armonea NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

Vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2015
ÿþ Moa word 11.1

= 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





I

*15026729*

ICI

Ik

Kechtbank van kooptiandêl

Aniweràen

0 G FE& 2

Griffie

afdelinn Ant!<rz~rrrra

Ondernemingsnr : 0835.500.392

Benaming

(voluit) : PHI BIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraatsebaan 9, 2390 Oostmalle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op datum van 22 januari 2015 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, hetgeen volgt:

"Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

a.De overnemende vennootschap

Naam : Phi-Bis

Vorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel: Hoogstraatsebaan 9, 2390 Oostmalle

RPR : (Antwerpen) 0835.500.392

Doel :De vennootschap heeft als doel:

-Het nemen van participaties in andere ondernemingen;

-Het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-Uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-Verstrekken van managementadviezen;

-Beheer van roerende en onroerende goederen;

-Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval

verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-Verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-Verstrekken van waarborgen;

-Het verwerven en beheren van handelszaken;

-Deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementaire doel hebben;

-Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals aile andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Isabelle Mostaert, Notaris te Leuven, op twaalf april mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april tweeduizend en elf, onder nummer 20110427-0063858. Er zijn geen statutenwijzigingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid Van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt E 400.000,00. Het wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder éénlvierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

b.De over te nemen vennootschap

Naam: Apoteek J. Van Steen

Vorm : Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Hoogstraatsebaan 9, 2390 Oostmalle

RPR ; (Antwerpen) 0425.706273

Doel :De vennootschap heeft als doel:

(a) het oprichten, overnemen en uitbaten van apoteken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabrikatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;

(b) de handel in kruiden, drogisterij, parfumerie, schoonheids-, toilet-, verband- dieet-, laboratorium-, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante produkten of diensten;

(c) het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;

(d) iedere handelbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, en andere onlichamelijke rechten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Alexis Desmet, Notaris te Antwerpen, op negentien april negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei daarna, onder nummer 1709-20.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd krachtens akte verleden voor Meester Isabelle Mostaert, Notaris te Leuven, op zestien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari tweeduizend twaalf onder nummer 20120123- 0020720.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op E 62.000 en wordt vertegenwoordigd door 1.800 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder 1/1800ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Phi-Bis BVBA is eigenaar van 100% van de aandelen van Apoteek J. Van Steen NV

Op 16 december 2014, heeft Amantelia NV van Phi-Bis BVBA één aandeel van Apoteek J. Van Steen NV verworven, waardoor Phi-Bis BVBA eigenaar is geworden van 1800 aandelen (hetzij 100%) van Apoteek J. Van Steen NV.

Datum van wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Vanaf 1 januari 2015 zullen de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. De over te nemen vennootschap heeft geen enkel ander effect uitgegeven.

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

V or-1, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Verklaringen in toepassing van het Bodemdecreet

De bodemattesten met betrekking tot alle over te dragen onroerende goederen, zullen aanwezig zijn op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte.

Bijkomende vermeldingen

Ondergetekenden verbinden er zich wederzijds toe om alles in het werk te stellen om de fusie te realiseren volgens de hierboven beschreven wijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raden van bestuur van de ovememende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren dat zij kennis hebben van de verplichting, zoals voorzien in artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, om het fusievoorstel zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen."

voor eensluidend afschrift

Armonea NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

Vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/04/2011
ÿþ mod 2.1



" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 'Neergelegd ter griffie van rie kectiir}vn

van Koophandel te AntyJefpen, op

1 E APR. 2011

Griffie

" 11063858 Ill

4ndernemingsnr : ~ 8 IX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbaat

Benaming : PHI-BIS

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraatsebaan 9

2390 Malle (Oostmalle)

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op twaalf april tweeduizend en elf, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor op 13 april 2011, boek 1360 blad 55 vak 05, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "PHI-BIS", met zetel te 2390 Malle (Oostmalle), Hoogstraatsebaan 9, met onbeperkte duur door

i; - de naamloze vennootschap VERLUCO, met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 188. RPR Antwerpen. Ondememingsnummer 0862.542.212. Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurders mevrouw VAN ROEY Véronique Frans Amelia Maria, wonend te 2900 Schoten, Wouwersdreef 42 en de heer VAN den EEDE Luc Roger Johan Theo, wonend te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12.

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht SPINA INVEST, met zetel te Nederland, 3723 LG Bilthoven, Lassuslaan 35. Handelsregisternummer 30220466. Vertegenwoordigd door de heer Van den Eede Luc, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato tien april tweeduizend en elf, dewelke aan de akte ;, gehecht bleef.

!' 2) waarvan het kapitaal VIERHONDERDDUIZEND EURO (¬ 400.000,00) bedraagt, volledig in geld geplaatst is, ;. volledig volstort is en vertegenwoordigd is door VIERHONDERD (400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarop wordt ingeschreven door:

- de naamloze vennootschap VERLUCO, voornoemd, die een som gestort heeft van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (¬ 200.000), waarvoor haar TWEEHONDERD (200) aandelen worden toegekend, volledig volstort.

- de besloten vennootschap SPINA INVEST, voornoemd, die een som gestort heeft van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (¬ 200.000), waarvoor haar TWEEHONDERD (200) aandelen worden toegekend, volledig volstort.

3) met een boekjaar dat begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf;

4) met de jaarvergadering op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend dertien.

5) met als gemachtigden tot besturen één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die elk afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00). Voor handelingen met een tegenwaarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) is de handtekening van twee zaakvoerders vereist.

Tot gewone zaakvoerder voor de onbeperkte duur worden aangesteld:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUBEL" met zetel te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0460.042.987, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN den EEDE Luc Roger Johan Theo, wonend te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12.

- de besloten vennootschap SPINA INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer van DOORN Barend, wonend te Nederland, 3722 BG Bilthoven, Parklaan 40.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vierhonderdduizend euro (¬ 400.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 363-08669416-45 bij de ING BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 april 2011 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

: De vennootschap heeft als" doel:

- het nemen van participaties in andere ondememingen;

- het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

- uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

------ .-.verstrekken van managementadviezen; :.- .-. ; " - .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



- beheer van roerende en onroerende goederen;

" - haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval verlenen

voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

- verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

" - verstrekken van waarborgen;

' - het verwerven en beheren van handelszaken;

" - deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

cornplementair doel hebben;

- Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer,

" de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;

" Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan

" bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een

vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de

" zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het statutair bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke

" reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoaktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het nettoaktief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van

" die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

Door voornoemde zaakvoerders wordt hierbij volmacht gegeven aan de nv FISCAAL BURO GHESQUIERE, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401 met macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de B.T.W.-Administratie en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend door een Ondernemingsloket in de zin van de wet van zestien januari tweeduizend en drie. De volmacht strekt zich

" ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de oprichting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT

Tegelijk hiermede neergelegd:

uitgifte van voormelde oprichtingsakte en bijvoegsel daarbij : 1 onderhandse volmacht

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

28/04/2015
ÿþtdod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0835.500.392

Benaming

(voluit) : PHI-BIS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2390 Malle (Oostmalle), Hoogstraatsebaan 9.

(volledig adres)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 31 maart 2015, kortelings te registreren, met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHI-BIS", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle (Oostmade), Hoogstraatsebaan 9, ondernemingsnummer 0835.500.392, RPR Antwerpen, onder meer:

Eerste besluit:

1. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "APOTEEK J. VAN STEEN", met zetel te 2390 Malle (Oostmalle), Hoogstraatsebaan 9, ondernemingsnummer 0835.500.392, RPR Antwerpen, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de overnemende vennootscahp houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, wordt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats,

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2015, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

2. vastgesteld heeft dat de fusie door overneming van de vennootschap "APOTEEK J. VAN STEEN", door

de vennootschap "PHI-BIS", verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden

heeft te bestaan.

Tweede besluit:

Kennisname verslag zaakvoerders en staat van aktief en passief van de vennootschap afgesloten per 31

december 2014.

Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd zodat het voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

(a) het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie en bereiding in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafamiaceutische artikelen;

(b) de handel in kruiden en dranken, drogisterij, parfumerie, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, Wilder-, laboratorium, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;

(c) iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;

(d) studie en consultancy in verband met gezondheidseconomie.

De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.

De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere, vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i uiu nu ii~iui

*150613 6~

IIN

N

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 APR. 2015

afdeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

$

Voor=

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan

bevorderen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering,

zelfs ais ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks."

Artikel 3 van de statuten wordt hieraan aangepast.

Vierde besluit:

Artikel 9 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabô.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een voor eensluidend verklaard afschrift van de geruisloze fusie met volmachten;

-het verslag van de zaakvoerders met staat van aktief en passief

-de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : blaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0235-040

Coordonnées
PHI-BIS

Adresse
HOOGSTRAATSEBAAN 9 2390 OOSTMALLE

Code postal : 2390
Localité : Oostmalle
Commune : MALLE
Province : Anvers
Région : Région flamande