15/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 u u ~ u ~ ~ u u ~ ~ g 1 ~ ~ n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a R k
* 1 9 0 1 5 0 v a n K o o p r a . - ' - ' ! r : . - c R o
G r i f f i e
( 1 1 3 J A N 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 , 7 9 0
B e n a m i n g
( v o i e ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 3 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r ,
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
3 . d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r .
4 . d e a r t i k e l e n 1 6 e n 2 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 6 : d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s
o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m 1 8 u u r . "
A r t i k e l 2 1 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j : e t B e I g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . i
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r W i
l ' u ~ I 1 f t i Û O ~ i , r ] 3 ~ ~ 1 + ' i 1 1 i ' a ` i
r . i ' ' 4 f ' ) e z t
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c t ' S t a a t s b l a d
I V W N I W ~ I ~ ~ N I ~ I Y I I I I I I I W I I I
1 X 1 5 0 6 ,
1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 3 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) E x p l o i t a t i e z e t e l s o . a . t e 4 0 0 0 L u i k , b o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 5 2
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
2 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
3 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e .
4 . d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 6 e t 2 1 d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 1 6 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a l i e u
l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 1 8 h e u r e s . »
A r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 "
j u i l l e t e t t e r m i n e l e 3 0 j u i n . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2013
ÿþ~ ' " I ~ I . i ~ l ~
- 2 t 1 4 1 t i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e D 6 N O V . ? f 3
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e l 3 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R E E N I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1
o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( E U R 9 , 1 5 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v e e r t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E U R 2 3 9 . 0 1 4 , 6 6 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E U R 2 3 9 . 0 2 3 , 8 1 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p
d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E U R 1 1 . 9 5 8 , 3 8 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E U R 2 3 9 . 0 2 3 , 8 1 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E U R 2 5 0 . 9 8 2 , 1 9 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 6 1 1 a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E U R 3 8 . 2 7 7 , 8 1 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E U R 2 5 0 . 9 8 2 , 1 9 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
5 4 . 8 3 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e w e t e n
1 . d e h e e r C O R N E L I S S E N R u d i , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 1 7 b u s 6 ;
2 . d e h e e r W I L L E M S M a r t i n , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e e m s t r a a t 3 ;
3 . d e h e e r B E A U J E A N M a r c , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s 9 6 A e n
4 . d e h e e r B A L A N D J e a n - P i e r r e , w o n e n d e t e 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e B o i s d e s D a m e s 8 m e t i n g a n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v e r l e e n t b e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
4 . a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s 4 .
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U B U S , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , C o n s t a n t D e r e y m a e k e r l a a n 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 3 0 2 . 7 5 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l e , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , C o n s t a n t D e R e y m a e k e r l a a n 4 3 .
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E R O F I N m e t z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k ,
J o z e f R e u s e n s l e i 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r
0 8 9 1 . 5 4 7 . 1 9 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k M e u k e n s , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k ,
J o z e f R e u s e n s l e i , 5 9 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C O R N E L I S S E N R u d i ,
w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 1 7 b u s 6 a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , I a s t h e b b e r
N e e r g e l e g d h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
e . V o c e % ,
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s t S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2013
ÿþ M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r i f f i e v a n d e
F l e c h t t i a n k ; , u , t i t , t e t e 2 r e r p l 4 n
O P
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G r i f f i e
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* 1 3 1 5 3 9 0 4 '
v
b e l s a a B e S t a E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N K R I J K L E I 3 9 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 2 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R u d i C o m e l i s s e n , g e b o r e n t e . E t t e r b e e k o p 1 6 m e i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 1 7 b u s 6 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e r e n R u d i C o r n e l i s s e n e n M a r c B e a u j e a n , b e i d e h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e v e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b i j g e v o e g d e r e s o l u t i e s , h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n n e e r l e g g e n v a n d e d o c u m e n t e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p i n s c h r i j v i n g e n i o f w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u i t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r i f f i e v a n d e
F l e c h t t i a n k ; , u , t i t , t e t e 2 r e r p l 4 n
O P
D A G r i f f i e r
G r i f f i e
U
i
I I N
* 1 3 1 5 3 9 0 4 '
v
b e l s a a B e S t a E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N K R I J K L E I 3 9 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 2 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R u d i C o m e l i s s e n , g e b o r e n t e . E t t e r b e e k o p 1 6 m e i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 1 7 b u s 6 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e r e n R u d i C o r n e l i s s e n e n M a r c B e a u j e a n , b e i d e h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e v e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t S p r l , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b i j g e v o e g d e r e s o l u t i e s , h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n n e e r l e g g e n v a n d e d o c u m e n t e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p i n s c h r i j v i n g e n i o f w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u i t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i e c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i , 3 9 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d e n a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M i c h e l C O R N E L I S t e A n d e r l e c h t , o p 2 7 . j u n i 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , n u l r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 9 6 , b l a d 5 , v a k 0 9 , O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) » e n b l i j k e n s e e n v e r b e t e r e n d e a k t e o p g e s t e l d d o o r z e l f d e n o t a r i s o p 0 8 j u l i 2 0 1 3 , d ' e t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e s t e l d u i t h a a r v e n n o t e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
" 1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë e n z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 3 5 . 9 6 2 , 9 8 E U R ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë e n z e s t i g e u r o ; , a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 3 5 . 9 6 2 , 9 8 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n ; h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( 1 , 1 8 3 . 8 6 9 , 1 0 E U R ) o p ' h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o t w a a l f c e n t ( 1 4 7 . 9 0 6 , 1 2 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n ' e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a f g e b o e k t v a n h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 9 1 . 1 0 8 , 6 4 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' " u i t g i f t e p r e m i e s " v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ' t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v e e r t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 2 3 9 . 0 1 4 , 6 6 E U R .
2 . 2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e a c t e r e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v e e r t i e n ' e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 2 3 9 . 0 1 4 , 6 6 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d , ' t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . A f s c h a f f i n g v a n d e s o o r t v o r m i n g ( c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n )
3 . 1 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n '
w i j z i g i n g v a n d e v e r b o n d e n r e c h t e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l e g t u i t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n '
a a n d e l e n g e r e c h t v a a r d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g g o e d ,
3 . 2 , A f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n w i j z i g i n g v a n d e v e r b o n d e n r e c h t e n , h e t k a p i t a a l w o r d t :
d u s v e r t e g e n w o o r ' d i g d d o o r t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v o o r s t e l g o e d .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
C o n f o r m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 5 , 9 e n 1 3 t e w i j z i g e n e n o m d e
a r t i k e l e n I b i s e n 7 t e r i e s c h r a p p e n z o a l s v o l g t :
4 . 1 . A r t i k e l 5 .
N e e r g e l e g d f e r v e d e * M o n k v a n K e o p ; i i a n e l e l t e A n t w e r p e n , o f
3 1 M t ! 2 0 1 3
G r i f f i e
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 > 1 3 1 2 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r o p h e f f i n g v a n d e b e p a l i n g e n d i e n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g z i j n , t e w e t e n § 1 e n .
§ 3 e n d o o r v e r v a n g i n g a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v e e r t i e n e u r o
z e s e n z e s t i g c e n t ( 2 3 9 . 0 1 4 , 6 6 E U R ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . 2 . A r t i k e l e n I b i s e n 7 t e r .
A f s c h a f f i n g e n v e r w i j d e r i n g v a n d e z e a r t i k e l e n .
4 . 3 . A r t i k e l 9 .
V e r w i j d e r i n g v a n d e d e r d e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l ,
4 . 4 . A r t i k e l 1 3 ,
V e r w i j d e r i n g w e g l a t i n g d e e l l a a t s t e z i n v a n § 2 e n d o o r v e r v a n g i n g a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d
b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n
v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d h e t z i j t w e e B e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d . "
5 . M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n d e B V B A C O R P O C O N S U L T , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , D a v i d R i c h e l l e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M i c h e l C o m e l i s , n o t a r i s .
V o o r -
b e h o u d f n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13366-0496-040
23/07/2013
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N K R I J K L E I 3 9 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V 1 S O R E N B C V , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T e l d e r s , t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r d a t e e n e i n d e z a l n e m e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B v b a C o r p o c o n s u l t , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , D a v i d R i c h e l l e , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n i n d i e n n o d i g , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N e e r g e f e g r f t e r g r i f f i e r a u d 3 e c h t b a r i k
1 1 1 0 K o o P # l a i l d u i t o A r 1 # 4 u e r p e n , . ? ~ 2 0 1 3 -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
I 3 e n a r n i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t ) :
19/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
V u c t f u e e ; D t a a n d o l A a t f v a e a r p a ;
G r i f f i e 1 0 M W n 1 3
I
1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N K R I J K L E I 3 9 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G V A N M A C H T E N
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 )
D e R e a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 j u n i 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 0 o n d e r N 1 0 1 2 3 8 6 2 i n t e t r e k k e n . D e z e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n :
- D h r . B o b D e M e y e r
D h r , F i l i p M i c h i e l s
- D h r , P a t r i c k P o e l e m a n s
- D h r , C h r i s t i a n D e d o b b e l e e r
- D h r , C h r i s t o f V a n M a l d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r g e e f t v e r v o l g e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A « C O R P O C O N S U L T » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n , i n d i e n n o d i g , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n d e z e z i n t e w i j z i g e n .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u i t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i U v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2013
ÿþM 1
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i t ; B v e r m e l d e n : R e c t o N a a r r t e r = h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s h e t z i ! v a n d e p e r 5 a ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e w h t s e r e r 5 o o r [ G ' r l û e Y l z l E r , / e n d ; r d e n t e . r t G r e r l : t ' o o C d i g e r .
l é : r ~ t r e ^ e 2 r ( ;
t 1 1 I i M f l 1 1 w i u ~ i ~ ~ N ~ u u ~ ~
0 1 9 2 7 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F r a n k r i j k l e i 3 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R V I A C O Ö P T A T I E
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( E 2 5 5 . 4 8 5 , 2 9 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 4 . 7 3 5 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e ' a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( E 6 4 4 . 5 1 4 , 7 1 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W è t b o e k v a n V è n h o o t s c h a p p ' m a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 9 . 3 5 4 , 3 9 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v ï i f h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( E 6 4 4 . 5 1 4 , 7 1 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 1 8 3 . 8 6 9 , 1 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . C o n f o r m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l - v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 1 8 3 . 8 6 9 , 1 0 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 8 . 7 3 5 )
a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 . 4 8 3 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B . "
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r ( 4 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b i j k o m e n d b e n o e m d : d e h e e r B E A U J E A N M a r c R e n é F l o r e n t G h i s l a i n , g e b o r e n t e H o e i o p 4 a u g u s t u s 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s 9 6 A .
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J I P E C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N i j v e l 0 8 2 4 . 5 3 8 . 1 0 7 , m e t z e t e l 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e B o i s d e s D a m e s 8 , h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r B A L A N D J e a n - P i e r r e J u l e s F e r n a n d , g e b o r e n t e J e m a p p e s o p 1 j u l i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e B o i s d e s D a m e s 8 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t o t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 n o g n i e t g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n d i t o n t s l a g .
O n d e r n e t n i n j s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r t v e r n ( e n ) a k t e :
[ i l , - . , i
~ ' i ~ ~ i L U Ù , t 3 t 1 ~ ! " l L i ó ' r ` ~ 1 1 , ` - } l l á f Ï a r p P f 7 i o p
1 1 ] e 1 t } 1 3
G r i f f i e
0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
m o d 1 1 . 1
V e r v o l g e n s b e k r a c h t i g d e d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B A L A N D J e a n - P i e r r e , v o o r n o e m d , a l s g e c o ö p t e e r d b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r d i e h a a r o n t s l a g h e e f t g e g e v e n , d o o r d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v i n g a a n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z a l h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r v o l t o o i e n e n z a l a l d u s e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
6 . E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . J o r d e n s " , r e c h t s p e r s o n e r i r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 , m e t z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l ( S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ) , M i d d a g l i j n s t r a a t 3 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
1 . ' L , C t r -
~ I i : e l ï o u C k ° n
; ~ I a a n h e t B e l g i s c h 8 t a a t s l a l a r á
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O c d e l a a t s t e b l z . v a n L u ¬ 4 ' B v e r r r i e i d e r F ; e c t c = i t i t a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r i s t t l l r 3 l l 3 t e r e n d e n o t a n s h e t z i j v a n d e p e r < r a l o l n s e n j
i e v E . C I r e c h t s o e r s o o n t e r â ~ Y i z t e n : ' ^ r i C e r i E r i t w ' . c £ ' i e g p n Y ; o o l c t l i S v r '
~ , t - " ï ' - i a i r + r i ' e r e
16/10/2012
ÿþ. ~ ` . , - . - ' . . . . _ , . . . . , . . - 1 . M o d W o r d 1 1 , 1
. ~
f ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t - B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
$ i j l a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a n o s a o "
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 O K T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 6 2 6 9 0 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N K R I J K L E I 3 9 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : .
- M e v r . M a r t i n e B e c q u e v o r t
- D h r R a i p h C o r b e y ( m e t i n g a n g o p B m a a r t 2 0 1 2 )
- D h r P a t r i c k P o e l e m a n s '
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e a f z e t t i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D h r F i l i p M i c h i e l s
- D e N . V . " F i n a n c i a l a n d E c o n o m i c a f M a n a g e m e n t " , i n h e t k o r t " F I N E C M A " , m e t a i s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r E r i k M a e s ( o v e r l i j d e n - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 1 ) .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s k l a s s e B v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r :
- D e h e e r R u d i C o r n e l i s s e n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p ' 1 6 m e i 1 9 5 8 , w o n e n d e B o u r l a s t r a a t 1 7 b u s 6 , 2 0 0 0
A n t w e r p e n
- J i p e c o B V B A , o n d e r n e m i n g s n r . 0 8 2 4 5 3 8 1 0 7 , R u e B o i s d e s D a m e s 8 , 1 4 9 0 C o u r t S a i n t - E t i e n n e ,
p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P i e r r e B a l a n d
- D e h e e r M a r t i n W i l l e m s , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 0 a p r i l 1 9 5 3 , w o n e n d e L é e m s t r a a t 3 , 9 8 2 0
M e r e l b e k e
B o b D e M e e r
D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0406-037
05/12/2011
ÿþm f l d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l r o o r - b e h o u á e . a a n h e : R e i g i s c h 5 t a a t s b : ' a ; : N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e g e r e e d v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
+ 1 1 1 8 3 3 6 3 " G r i n s 1 3 N 0 1 1 . 2 0 1 1
" : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
I I a n ; ' 4 : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v o l u i t ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a t e i : F r a n k r i j k l e i 3 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r t r e r , a i 4 e ^ : V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d a t i n t o t a a l 3 7 8 w a r r a n t s , u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 0 3 , w e r d e n u i t g e o e f e n d t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s v a n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 , 4 9 ) e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e z e g d e w a r r a n t s e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t i n t o t a a l d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 4 , 3 3 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v a n i n t o t a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 6 0 7 , 2 2 ) e u r o , v a n w e l k b e d r a g d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 4 , 3 3 ) g e s t o r t w e r d t e r v o l s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 7 0 2 , 8 9 ) t e r b e t a l i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e , e n d a t a l s v e r g o e d i n g d a a r v o o r 3 7 8 n i e u w e a a n d e l e n B w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n d e a a n d e l e n o p n a a m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n e n o v e r h e t v o l l e d i g e l o p e n d e
" b o e k j a a r ;
- d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d i s
o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 8 3 . 8 6 9 , 1 0 ) ;
- d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k b e v e s t i g d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n
e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 8 3 . 8 6 9 , 1 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g
( 2 7 . 4 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 4 . 0 0 0 )
a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 . 4 8 3 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O n d e i a a t s c e b l z . v e n L u i k 5 : R e c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a r . d e i r . s t r u m e n t e r e n ó e r o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s c . o l n e n l b e v o e Q e d e r e c h t s p e r s o o n z e n G a n t i e r v a r o e r p e t t e v e r t e r a n w o r d i g e r
' 4 1 e r s c : N a a m e n h a n c t e . c e n i r g
09/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e e r r > j 9 e g d f i e r g r i f g i e v i n d e R e c h t b a n k v v º%~ K o a , r e l e a x d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 , 8 J U t ! 2 0 1 1
1 1 1 1
" i i i a z a 3 s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 6 9 0 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N K R I J K L E I 3 9 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g p e r 2 9 a p r i l 2 0 1 1 v a n d e b e s t u u r d e r V E R B O S C H C O N S U L T I N G B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . I n g r i d V E R D U Y N , e n v a n d e b e s t u u r d e r b e l a s t n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r V E R B O S C H C O N S U L T I N G B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . I n g r i d V E R D U Y N , e n b e s l i s t n i e t i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
R a l p h C O R B E Y
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 18.07.2011 11327-0099-037
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 26.07.2010 10347-0348-037
24/12/2009 : AN328761
24/12/2009 : AN328761
16/07/2009 : AN328761
16/12/2008 : AN328761
22/07/2008 : AN328761
11/07/2008 : AN328761
10/07/2008 : AN328761
24/06/2008 : AN328761
06/12/2007 : AN328761
11/09/2007 : AN328761
06/08/2007 : AN328761
10/08/2006 : AN328761
31/07/2006 : AN328761
09/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' 1 [ 9 1 : t r i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i O N i T L ' ) R
l
u h I I
1 1 M h t u i l
1 1
0 2 - 0 7 - B E L G I S C H S T
t E G E
2 0 1 5
\ A T S B L A D
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 4 J U N I 2 0 1 5 :
a f d e t i r i g i f f i l m e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 3 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
3 . d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 : d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s
o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 9 u u r , "
A r t i k e l 2 1 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1
d e c e m b e r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t , e e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
0 2 - 0 7 - 2 0 1 5 B E L G I S C I - S T A A T S B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 4 1 t i N l 2 0 1 5 a f d e l i n . n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 8 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U I T Z E N D K R A C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r ï j k l e i 3 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e K i m L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i n 2 0 1 5 . L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
2 . d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
3 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s .
4 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 6 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a I i e u
l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s . »
A r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r
j a n v i e r e t t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é ; K i m L a g a e , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2005 : AN328761
06/07/2005 : AN328761
29/11/2004 : AN328761
21/10/2004 : AN328761
11/12/2003 : AN328761
29/07/2003 : AN328761
01/07/2003 : AN328761
31/07/2002 : AN328761
21/02/2002 : AN328761
18/02/2000 : AN328761
21/07/1999 : AN328761
13/02/1999 : AN328761
23/06/1998 : AN328761