01/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 0 J U F Y R
G r i f f i e
* 1 4 1 2 6 6 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 6 0 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O E M A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v O r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A R T H U R G O E M A E R E L E 1 2 2 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N D E L E G A T I E V A N B E V O E G H E D E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 m e i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 :
- d e h e e r J a a k F e E i x , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 ;
- d e h e e r V i c t o r F e l i x , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 ;
- m e v r o u w S o o n A e F e l i x , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 ;
- d e h e e r M a r e F e l i x , w o n e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , M a r i e C i o t h i l d e l a a n 2 0 ;
W e n d i n g e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 7 6 . 4 7 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a a k F e l i x , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 m e i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h e e r J a a k F e l i x , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J a a k F e l i x , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
J a a k F e l i x ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à
05/12/2013
ÿþ ï L û ï k R " m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k t a l K o o p h a n d e l e A n t w e r p a n l , o p
2 5 t i c 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 8 2 2 1 *
I I
i
1 b e f a a B e S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
=
O n d e m e m i n g s n r : 4 3 8 . 9 6 0 . 4 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O E M A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ' w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O E M A R T " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i l 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 6 0 . 4 3 4 , ; ; o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t ;
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n ; , r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e , a l d u s v e r w o r v e n d î v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . s , H e t b e d r a g v a n , d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( £ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n ; ; s A C H T H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( £ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ; E E N M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 1 . 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N ; , " N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 1 . 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n = ; m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n ; a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k .
2 . a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D D R I E e N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O i ( E 1 . 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G ( 4 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r ' , v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
D e a a n d e l e n b e z i t t e n a l l e n s t e m r e c h t . "
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : ; É
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e r l i j k ; , j v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n a t t e s t o v e r m a k e n v a n e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , r e k e n i n g h o u d e r b i j d e ' v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e
" v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n
v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ; n a a m e n v o o r n a a m - i ' w o o n p l a a t s ;
v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m f o n d e m e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W n u m m e r v o o r n i e t - i n g e z e t e - i
n e ) + z e t e l ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 04.07.2013 13284-0044-011
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 31.07.2012 12374-0246-011
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 . 9 6 0 . 4 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O E M A R T
i
i
i
I I
I I
r i
I I I
V b e h a a B e l S t a k
* 1 2 0 1 6 6 8 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e 1 t
e c h l b a n k
v a n K o o p h a n d e l t t A n i v e r p e a , o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2
" O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E A F S C H A F F I N G V A N D E E F F E C T E N A A N T O O N D E R - V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ,
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " . D E C K E R S , D E ;
G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n
t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 D E C . 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 1 0 0 v a k 1 O n t v a n g e n
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ê ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t i n g e v o l g e ; :
b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O E M A R T " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ,
A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a l s . ;
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 6 0 . 4 3 4 , w e r d b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r ' !
2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e c l a u s u l e i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d a a n g e v u l d a l s v o l g t :
T o e v o e g i n g
" § 1 . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n
i ? g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r : ,
o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
§ 2 . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g , ;
b e v i n d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m .
D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n
i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d . "
D e d e p o t c l a u s u l e i n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e v u l d a l s v o l g t :
T o e v o e g i n g
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k , :
v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n a t t e s t o v e r m a k e n v a n e e n f i n a n c i ë l e ;
i n s t e l l i n g , r e k e n i n g h o u d e r b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n : '
v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m + w o o n p l a a t s ;
v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m + o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W n u m m e r v o o r n i e t - i n g e z e t e - : ,
n e ) + z e t e l ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g . "
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e r m i s g e v e n
v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o t r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011
ÿþ= 5 :
"
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a m e e t e t e r e n e v a d e R Q c h t ó a s # v ~ t S o r p r t m p . 0 X l i e m r p @ i ' J , ~ p
; J U U n i t î
G r i f f i e
H l l l I I I I H I 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* i i i i e a e s *
V o c b e h o i .
a a n . H e l g i S t a a t s
I A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 6 0 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O E M A R T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A R T H U R G O E M A E R E L E I 2 2 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N , B E L G I Ë
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 8 m e i 2 0 1 1
: D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , v a n m e v r o u w S o o n A e F e l i x , w o n e n d e t e A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , b i j c o ö p t a t i e b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r : v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n :
" 2 0 1 4 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e b e s l i s s i n g w e r d r e e d s :
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 4 0 6 1 .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 , d e h e e r V i c t o r F e l i x , w o n e n d e t e M i n d e r b r o e d e r s r u i 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
J a a k F e l i x ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 22.06.2011 11195-0259-011
11/04/2011
ÿþY
h l o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( l e m g ! e - g d t e r g i f f i e v o o d ®
Q o d e r à î g e p r e . u : t a = i e A l t w e r p e n
~ 3 6 M A K I É a l b r i f f i t s , r a
G r i f f i e
i i l
* 1 1 0 5 4 0 6 1 *
b e
a
B s t E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 6 0 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O E M A R T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A R T H U R G O E M A E R E L E I 2 2 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N , B E L G I Ë
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r i n g e v o l g e o v e r l i j d e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r k e n n i s n a m e b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 6 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 v a n m e v r o u w F r a n c i n e D e M e u l d e r , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n . H i e r d o o r v e r v a l t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , m e v r o u w S o o n A e F e l i x , w o n e n d e t e A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , b i j c o ö p t a t i e b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 v a n d e h e e r J a a k F e l i x , w o n e n d e t e A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i n o p v o l g i n g v a n m e v r o u w F r a n c i n e D e M e u l d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A W e n d i n g e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o m b a r d e n v e s t 1 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 7 6 . 4 7 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E r w o r d t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
J a a k F e l i x ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : AN273541
25/06/2008 : AN273541
24/06/2008 : AN273541
01/08/2007 : AN273541
16/08/2006 : AN273541
31/07/2006 : AN273541
23/08/2005 : AN273541
14/09/2004 : AN273541
28/07/2004 : AN273541
06/08/2003 : AN273541
28/03/2003 : AN273541
21/08/2002 : AN273541
23/07/2002 : AN273541
01/07/2000 : AN273541
19/06/1999 : AN273541
03/07/1996 : AN273541
14/07/1993 : AN273541
24/12/1992 : AN273541
18/01/1991 : AN273541