17/01/2014
ÿþM o d w o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i l l e j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E I G I S C H S T ,
O N l T E U R 1 0 - U t -
B E L G E 2 0 t 4 N E E R G E L E G D
A T S A L A
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F i E
© ( . ) P H A N S 3 É M t M E C H E L E N
, ~ . - . _ . . _ . . ~ . . . , . _ . . _ ~ . . . . . . . , . . ,
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 9 4 . 3 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a p e l s t r a a t 1 A , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G , W I J Z I G I N G N A A M , W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " T H E C A R C O M P A N Y ' , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , S t a p e l s t r a a t 1 A , B T W - n u m m e r B E 0 8 1 0 . 3 9 4 . 3 1 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t h e t g e e n . v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 , d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , b u r g . B V B A C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T h e C a r C o m p a n y b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g a d 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o t e n a a n z i e n v a n d e h e e r M i c h e l C r a e n h a l s . H i e r d o o r s t i j g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 6 3 0 a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 6 3 0 b i j k o m e n d e a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 3 p a g i n a ' s e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n B e r c h e m , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e B . V . B . A .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r C a r l R o m b a u t
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T H E C A R C O M P A N Y
t V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e - ë r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r M i c h e l C r a e n h a l s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . Z i j v e r k l a a r t d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r f e c t t e k e n n e n .
T o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e z e s h o n d e r d d e r t i g n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h e e r M i c h e l C r a e n h a l s , D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 1 8 5 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P R I V A T E D R I V I N G " v a n a f h e d e n ,
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t " P R I V A T E D R I V I N G " . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " n v , e n d o o r h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r . "
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
8 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e .
9 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i j s e n P a r t n e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
P e t e r D E H A N D S C H U T T E R
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n z a n h e t S 2 : f f : s C + :
S t á a ^ . s b 9 a d
1 1 1 1
* 1 1 1 A 6 3 2 6 "
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N I f e t r e M E C H E L E N
% B e n a m . n g : T H E C A R C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , S t a p e l s t r a a t 1 A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 3 9 4 3 1 9
V o o r o e n z i t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 9 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : d e h e e r J a n i c k V A N H O V E , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , G e b r o e d e r s A e r t s s t r a a t 8 e n d e h e e r N i c k J A C O B S , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , B e a t r i j s s t r a a t 1 3 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D i r k V A N M O L , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e u k e n l a a n 2 6 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r m e t i n g a n g o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e h e e r V A N M O L v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n
i s d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d c o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h e l C R A E N H A L S , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .