17/01/2014
ÿþ A S o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h l u u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e O B J A N . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 7 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O C R E A C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , M O L L E ! 1 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t t o e k e n n i n g , z o n d e r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g m a a r b o e k i n g o p e e n r e k e n i n g c o u r a n t , v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n 2 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p t i e n p e r c e n t v e r s c h u l d i g d i s a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , o n d e r d e v e r p l i c h t i n g o m h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 2 4 9 . 3 0 0 , 0 0 E u r o a a n t e w e n d e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z i e n I n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a h e d e n e e n a a n g i f t e e n b e t a l i n g d i e n t t e d o e n v a n t i e n p e r c e n t o p h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n z i j v e r k l a r e n d a t d i t b e d r a g b e s c h i k b a a r i s g e b l e v e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r e k e n i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 4 9 . 3 0 0 , 0 0 E u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n k r a c h t e n s h e t e e r s t e a g e n d a p u n t o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o n a a r 2 6 7 . 8 5 0 , 0 0 E u r o e n u i t g i f t e v a n 6 . 7 2 0 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , d i e d e v o o r d e l e n g e n i e t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
D E R D E R E S O L U T I E
1 / O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B l a t o n B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O C R E A C O N S U L T I N G , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d o o r d e v e n n o t e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d b i j d e z e v e r r i c h t i n g o m d a t d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g p a s z a l o n t s t a a n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e i n b r e n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , g o e d k e u r t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f v e r m e l d e v o o r b e h o u d , v a n o o r d e e l d a t :
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
Q'h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n ;
O d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R O , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 6 . 7 2 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l 2 4 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t l i i n g t r i f b i l l e t - B é t i k h - S t i á l i b r à - d - - - - T 7 / 0 1 7 2 - 0 - 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e l d v a n d e
v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n » i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n
o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
2 / l n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e z a a k v o e r d e r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e I n b r e n g
I n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r t e o n t s t a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n
d a a r z e e r k e n n e n e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o á r - ' d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g