PROLOGIS BELGIUM II

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROLOGIS BELGIUM II
Dénomination : PROLOGIS BELGIUM II
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.435.431

Publication

15/05/2014
ÿþI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0472.435.431

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium Il

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom

(volledig adres)

Onderwerp akte: Commissaris Mandaat: Benoeming

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23 augustus 2013)

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar akkoord aan de benoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2013 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mike Boonen (IBR A02070), aan ais vaste vertegenwoordiger.

Toi Albert Cornelis Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik El vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

111.111111I9P8W

Vt bec aa: Bell Staa

II

II

Reciitbank van koophandel Antwerpen

05 MEI 2014

afdeling Antwerpen Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2014
ÿþmod it.1

íreS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11

*14113076*



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 ME1 2014

Griffie

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0472.435.431

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Benaming (voluut) : ProLogis Belgium II

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Scheldeweg 1

2850 BOOM

ia

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - BEVESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN '

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven mei tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt :

« Geregistreerd acht bladen geen renvooien op 1sfe registratiekantoor Brussel 2 op 15/5/2014. Boek 79.

blad 97 vak 06. Ontvangen vijftig euro (50¬ ). De Ontvangera.i., (getekend) B. FOUQUET, Adviseur a.i. » dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "ProLogis Belgium II", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg 1, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op zeven mei' tweeduizend veertien in "Prologis Belgium Il".

Wijziging van artikel 1 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de 28 juni om 9 uur 30 minuten en wijziging van de statuten in deze zin, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten. Vermits' deze dag dit jaar een zaterdag is, heeft de eerstvolgende jaarvergadering plaats op 30 juni 2014 om 9 uur 30. minuten.

3° Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap.

4° Schrapping van de laatste zin van artikel 26 van de statuten, teneinde het schriftelijk stemmen voortaan toe te laten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

5° Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres: 2850 Boom, Scheldeweg 1 krachtens een beslissing van de zaakvoerders de dato 12 december 2013, gepubliceerd zoals voormeld. Wijziging van de statuten in deze zin, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

6° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Prologis Belgium Il".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 1,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in' samenwerking met eender welke partij, in België of in het buitenland:

- de koop, de verkoop, de ruil, de waardering, de verkaveling, de onderhandeling, de ontwikkeling, de' promotie, het management, de verhuur, de bouw, de verbouwing, de afwerking en het onderhoud van, onroerend goed;

het voltrekken van aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met onroerende goed verband houden, met inbegrip van het nemen van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in ondememingen: met een gelijkaardig of analoog hoofddoel;

- het toekennen van leningen, waarborgen of elke andere vorm van zekerheid, in verband met de. bovengenoemde activiteiten.

Ze kan elke commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteit verrichten die! rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar vennootschapsdoel, zoals ze, geheel of gedeeltelijk, haar installaties en bebouwingen in pacht kan geven of verhuren, of ze in beheer aan derden geven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

'º%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ,dan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt lijken.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenén. DUUR.

De vennootschap bestaat vooronbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdenzevenduizend euro (EUR 907,000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdenzevenduizend (907.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/negenhonderdenzevenduizendste (1/907.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

leder jaar op 28 juni om 9 uur 30 minuten wordt er een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van hef aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het bestuursorgaan regelt in haar midden de uitoefening van de bevoegdheid.

AUDITCOMITE.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité in de zin van artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen oprichten. Het bestuursorgaan omschrijft de samenstelling en de taken van het auditcomité, zoals onder meer het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en hef toezicht op zijn onafhankelijkheid. Hef auditcomité kan afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan kan eveneens optreden als auditcomité overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,

VER TEGEN WOORDIGINGSBE VOEGDHEID.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. ván Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ r mod t1.1

Voorbehouden man het Belgisch Staatsblad

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande) jke betalingen te doen.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Hilde VANHOUTTE en mevrouw Vicki KALUZA, woonstkeuze gedaan hebbende ten kantore van advocatenkantoor "LAGA", te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a/0001, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten),

. "









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Peter VAN MELKEBEKE Geassocieerd Notaris















Op de laatste blz. van Luik B vermelden.: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2014
ÿþMod Word 11.1

OVIMI

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor,

behoude aan hot Beigisel

Staatsbic

*'19002524*

Lama

~ td QÇ2Q15

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r.

Ondernemingsnr : 0472.435.431

Benaming

(voluit) : ProLogis Belgium II

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill  Building A, 3e verdieping,Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmacht

Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerders genomen op 12 december 2013 :

De zaakvoerders :

- BESLUITEN de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Scheldeweg 1, 2850 Boom, met ingang van 1 januari 2014;

- BESLUITEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.07.2012, NGL 30.07.2012 12365-0556-027
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.07.2011, NGL 28.07.2011 11378-0348-028
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.07.2010 10374-0230-024
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 17.08.2009 09607-0008-023
01/12/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 20.11.2008 08823-0005-023
15/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 10.09.2008 08727-0162-017
05/06/2008 : BL642799
04/09/2007 : BL642799
16/07/2007 : BL642799
08/12/2006 : BL642799
24/03/2006 : BL642799
08/08/2005 : BL642799
02/07/2004 : BL642799
03/02/2004 : BL642799
04/07/2003 : BL642799
26/06/2003 : BL642799
22/08/2002 : BL642799
18/07/2002 : BL642799
03/01/2001 : BL642799
27/10/2000 : BL642799
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 25.07.2016 16359-0371-029

Coordonnées
PROLOGIS BELGIUM II

Adresse
SCHELDEWEG 1 2850 BOOM

Code postal : 2850
Localité : BOOM
Commune : BOOM
Province : Anvers
Région : Région flamande