PROLOGIS BELGIUM MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROLOGIS BELGIUM MANAGEMENT
Dénomination : PROLOGIS BELGIUM MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.400.841

Publication

15/05/2014
ÿþ _-itij t1 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111111111111118

bt

E St

Rechtbank van koopha-ndel

Antwerpen

05 MEI 2014

afdeling Antwerpen

Gatti e

Ondernemingstir : 0477.400.841

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium Management

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom

(volledig adres)

Onderwerp akte Commissaris Mandaat: Benoeming

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23 augustus 2013)

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar akkoord aan de' benoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2013 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mike Boonen (IER A02070), aan als vaste vertegenwoordiger.

TOL Albert Cornelis

Zaakvoerder

06/06/2014
ÿþY mod 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- *14113075*

behouden 11liquill

aan het

Belgisch

Staatsblad





Ondernemingsnr : 0477.400.841

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 7 {`.Ei 2OVV

~fsiquAntwerpen

Benaming (voluit) : PROLOGIS BELGIUM MANAGEMENT BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Scheldeweg 1

2850 BOOM

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - BEVESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven mei tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN;

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt :

« Geregistreerd acht bladen geen renvooien op lste registratiekantoor Brussel 2 op 15/5/2014, Boek 79:

blad 97 vak 08. Ontvangen vijftig euro (50¬ ). De Ontvanger a.i., (getekend) B. FOUQUET, Adviseur ai. »

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte,

aansprakelijkheid "PROLOGIS BELGIUM MANAGEMENT BVBA", waarvan de zetel gevestigd is te 2850.

Boom, Scheldeweg 1,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op zeven mei

tweeduizend veertien in "Prologis Belgium Management".

Wijziging van artikel 1 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de 28 juni om 9 uur en

wijziging van de statuten in deze zin, zoals hemomen in de nieuwe tekst van de statuten. Vermits deze dag dit

jaar een zaterdag is, heeft de eerstvolgende jaarvergadering plaats op 30juni 2014 om 9 uur,

3° Wijziging van het artikel met betrekking tot de overdracht van de aandelen en wijziging van de statuten,

zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

4° Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres 2850 Boom, Scheldeweg 1,

krachtens een beslissing van de zaakvoerders de dato 12 december 2013, gepubliceerd zoals voormeld.

Wijziging van artikel 2 van de statuten in deze zin, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

5° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

voorgaande beslissingen en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen. Een

uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Prologis Belgium Management".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voorrekening van derden, zowel in België als in liet

buitenland:

1. het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van onroerende goederen, effecten en andere vermogenswaarden, alsmede het aangaan van lease overeenkomsten en andere overeenkomsten dien aangaande;

2. het aanvaarden en uitvoeren van alle aannemingen van werken in de meest ruime zin, het instaan voor de coördinatie van aile aannemingen en onderaannemingen, alsmede de ontwikkeling en de promotie van vastgoedprojecten;

3. het beheer van het onroerend vermogen aangehouden door verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 11 van hef Wetboek van vennootschappen, en dit met uitsluiting van het beheer van onroerende goederen voor rekening van derden in de zin van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

4. het oprichten van, het financieren van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

r Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



5. het verlenen van adviezen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen;

6. het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap, of activa van de vennootschap, ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

7, het verhandelen en exploiteren van patenten, merkrechten, vergunningen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;

en voorts het verrichten van al hetgeen in de meest uitgebreide zin niet het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderscha ving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdzestigduizend euro (EUR 760.000, 00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdzestig (760) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderdzestigste (1/760ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

lederjaar op 28 juni om 9 uur wordt er een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel,

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap,

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", `herworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het bestuursorgaan regelt in haar midden de uitoefening van de bevoegdheid.

AUDITCOMITE.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onderzin verantwoordelijkheid een auditcomité in de zin van artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen oprichten. Het bestuursorgaan omschrijft de samenstelling en de taken van het auditcomité, zoals onder meer het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en het toezicht op zijn onafhankelijkheid, Het auditcomité kan afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan kan eveneens optreden als auditcomité overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Hilde VANHOUTTE en mevrouw Vicki KALUZA, woonstkeuze gedaan hebbende ten kantare van advocatenkantoor "LALA", te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a/0001, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 28.08.2014 14561-0295-026
06/01/2014
ÿþf Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u VIIIINtlIdI INtllllllhl *iaoossie*

ia

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.400.841

Benaming

(voluit) : ProLogis Belgium Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill Building A, 3e verdieping,Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmacht

Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerders genomen op 12 december 2013 : De zaakvoerders :

- BESLUITEN de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Scheldeweg 1, 2850 Boom, met ingang van 1 januari 2014;

- BESLUITEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveidstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.07.2012, NGL 30.07.2012 12372-0477-029
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.07.2011, NGL 28.07.2011 11378-0299-031
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.07.2010 10368-0536-031
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 07.08.2009 09554-0087-039
04/07/2008 : BL657832
06/06/2008 : BL657832
08/02/2008 : BL657832
02/08/2007 : BL657832
16/07/2007 : BL657832
09/01/2007 : BL657832
30/11/2006 : BL657832
06/04/2006 : BL657832
08/08/2005 : BL657832
10/09/2004 : BL657832
02/07/2004 : BL657832
03/02/2004 : BL657832
02/07/2003 : BL657832
09/04/2003 : BL657832
04/03/2003 : BL657832

Coordonnées
PROLOGIS BELGIUM MANAGEMENT

Adresse
SCHELDEWEG 1 2850 BOOM

Code postal : 2850
Localité : BOOM
Commune : BOOM
Province : Anvers
Région : Région flamande