11/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I f l 1 1 1 1 1 1 I I I l U I l l i 1 1 I I
* 1 4 1 3 4 4 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 4 9 . 8 3 7
» e p f l i a n d e l
p e t t n i e r e t e r j
o 7 j e u 2 0 1 4
a t t I p p i e t w e r p e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o L o g i s B e l g i u m V I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h e l d e w e g 1
2 8 5 0 B O O M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - W I J Z I G I N G A R T I K E L O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N - W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N
M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o L o g i s B e l g i u m V I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 5 0 B o o m , S c h e l d e w e g , 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p a c h t t i e n j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n " P r o l o g i s B e l g i u m v r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
2 ° A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 0 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , z o a l s
h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e 2 8 j u n i o m 1 0 . 3 0 u u r
e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e z e z i n , z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . V e r m i t s d e z e d a g
d i t j a a r e e n z a t e r d a g i s , h e e f t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 0 . 3 0 u u r .
5 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z o n d e r e v e n w e l
a f b r e u k t e d o e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " P r o l o g i s B e l g i u m V I " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , S c h e l d e w e g 1 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! :
- h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o n t l e n e n , u i t l e n e n e n k a p i t a a l b i j e e n b r e n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , o n l e r b r i e g e s o f
a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n o f s c h u l d b e w i j z e n a l s m e d e h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t h e t
v o o r a f g a a n d e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e
v e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t e n a a n d e r d e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s , h e t c o n t r a c t u e e l v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t i n o n d e r p a n d g e v e n v a n h a a r a c t i v a t e r n a k o m i n g v a n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ;
- h e t o p r i c h t e n , h e t a a n h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r , h e t b e s t u r e n e n c o n t r o l e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n h a n d e l s b e d r i j v i g h e d e n ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e s t u r e n e n u i t b a t e n v a n z o w e l o n r o e r e n d g o e d e r e n a l s e i g e n d o m m e n i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t v e r h a n d e l e n v a n v a l u t a , w a a r d e p a p i e r e n e n a l l e r h a n d e e i g e n d o m s a r t i k e l e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n v e r h a n d e l e n v a n p a t e n t e n , m e r k e n , l i c e n t i e s , k n o w - h o w e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e ! c i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a n s h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n s e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e q e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n M e k e r n n g
m o d 1 1 . 1
- h e t v o e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a c t i v i t e i t v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , a l d a n n i e t i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n e n m e t i n b e g r i p v a n h e t b e d r i j v e n e n p r o m o t e n v a n a l l e r h a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n c i e t e r m e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é r e t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r o p 2 8 j u n i o m 1 0 . 3 0 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g h e t b e s t u u r s o r g a a n e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e - z i g h e i d e s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n e - m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " , " v e r w o r p e n " o f " o n t h o u d i n g " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r s o r g a a n r e g e l t i n h a a r m i d d e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A U D I T C O M I T E .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n o m s c h n j f t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e t a k e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , z o a l s o n d e r m e e r h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t t o e z i c h t o p z i j n o n a f h a n k e l i j k h e i d . H e t a u d i t c o m i t é k a n a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g t s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
6 0 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w H i l d e V a n h o u t t e e n m e v r o u w V i c k i K a l u z a , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e n k a n t o r e v a n a d v o c a t e n k a n t o o r " L A G A " , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 9 . 1 0 0 0 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
" D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o &