02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.06.2014 14219-0108-040
29/01/2014
ÿþu + " . . r ^ " ~ i M a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
e E R G E L E d d _ .
G R I i ~ t - I e , H ( E . C . H T B A N K V A N
V o o r -
b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
1 1 1 1 1 1 1
I I I I I ~ V N I I I ~ N I ~ W I I I V
" 1 4 0 2 8 7 3 7 *
2 0 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U A N H O U T
C r i f f i D D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 / A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
1 , O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C a e r s a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e [ e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n L e m o B e h e e r B V B A e n b e s l i s s e n m e t ` e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C a e r s ` a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , P o e d e r s t r a a t 5 1 , 2 3 7 0 A r e n d o n k .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , b e s t u u r d e r ;
- T r e b a x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S t o o p s , b e s t u u r d e r ,
- N a t h c o C V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t D e K e i j s e r , b e s t u u r d e r ;
- C o n s i g l i o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n H e n d r i c k x ;
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e p u y d t , b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 2 0 .
S t e f a n i e M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e
t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l t i , I . 1 1 1 1 ) , 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1
T U R N H O U T
D e G i e t i t f i e r ,
1 7 D E C , 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a r i e V a n d e n b r a n d e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0178-041
03/07/2013
ÿþ M a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
2 4 J U N I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T & f i e D e g r i f f i e r
1 3 1 1 6 9 ~
l
V o b e h o a a n B e l g S t a a t , ,
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t &
Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r M r . R o b e r t
B o o n s , k a n t o o r a d r e s J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n t e h e r b e n o e m e n a l s
c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t v o o r m e l d e m a n d a a t g e l d i g i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6
L e m o B e h e e r B V B A T r e b a x B V B A
M r . L . C a e r s M r . G . S t o o p s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2012
ÿþ M a a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e E a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f F i t @ É f e l e G E L E G D
O B I F F I F R E C H T B A N K V A N
V I ~ I I I n I I ~ I I N I V I I Y I I 1 M . 2 0 ' 2
* 1 2 1 9 0 ] 9 8 *
K O O P H A N D E L T U F F N H O U l D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a e r e n s t r a a t 8 5 A - 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l a g e n b i j I e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e m b t d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f ,
h e d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- C o n s i g l l o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n H e n d r i c k x , S c h a l m e i 9 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . C a e r s , b e s t u u r d e r ;
- T r e b a x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G . S t o o p s , b e s t u u r d e r ;
N a t h c o C V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . D e K e i j s e r , b e s t u u r d e r ;
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . D e p u y d t , b e s t u u r d e r ;
- C o n s i g i i o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . H e n d r i c k x , b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
L e m o - B e h e e r B V B A T r e b a x B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p I I I I R I i I I l U I A A I
" 1 2 1 6 3 1 8 3 *
i e
v c b e h c a a i B e t i S t a a
7 7 - - ; ~ ` ~ ~ F , ~ u U
t - . C " : 1 - 1 1 ' f ? A i ~ , r Y . V A N
2 1 S E P . 2 0 1 2
T U R N H O U T N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 " 1 1 0 1 1 % . . . J ( . I b i l I l l l v 1 1 1 ; à 0 4 U G
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 5 J U N 1 2 0 1 2
T U R N H O U T
f f ] ' i B r i f f i e r ,
1 1 1 1
* i z i i a s i s "
b e r
e r
B e S t a ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 9 5 9 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 / A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n F i l a x - I n v e s t N V e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n F i l a x I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a v o D e P a u w , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
L e i p o B e h e e r B V B A T r e b a x B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r t
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0217-038
30/06/2011
ÿþM o t l 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f
G F i i i - r - i L I , s t p G ~ r n I G A N K V A N
[ M E I t e r G E L E G D
2 0 J U N I 2 C 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D o g r i f f i e r , . , :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 / A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n d e h e e r J a n S p e c k e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n S p e c k , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h e m k w i j t i n g t e - v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
L e m o B e h e e r B V B A G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I I I I I l I I l I 1 I I I I ! l i I f l I I I I l I I
" 1 1 0 9 8 2 7 9 "
b e l
a ;
B 4 S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a t h c o C V A
B e s t u u r d e r
15/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k s E E R G E L E G - - E 3
G R i F P i C R C C H T E f # N K V A N
L u i k B
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1
+ 1 1 0 8 8 9 6 1 +
0 1 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
g r i f f i e D e g r i f f i e r
" " " " " " " " " M " M m e m l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 m e i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
w ~ . . I "
« ? . :
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B t i i r . ~ r i A , t - L i ~ . k . : 1 L i
G - i i i = F : c H r - H T U - V s l i e V A N
3 1 J A N , 2 0 1 1
K O O P i - i P , l ` i " 1 i . - . 1 _ ; , t ~ ¬ ~ N i - { O U T
0 . 1 i § r i f f i e r
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 2 4 1 3 *
0 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M o e r e n s t r a a t 8 5 1 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e p u y d t , A r t h u r G o e m a e r e l e i 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . C a e r s ;
- N a t h c o C V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . D e K e i j s e r ;
- D e h e e r J a n S p e c k ;
- F i l a x - I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . D e P a u w ;
- T r e b a x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G . S t o o p s ;
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . D e p u y d t .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
L e m o B e h e e r B V B A N a t h c o C V A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m
e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 21.06.2010 10207-0343-037
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.11.2009, NGL 18.12.2009 09897-0383-036
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 18.06.2008 08253-0296-031
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 06.07.2007 07348-0325-032
12/07/2007 : TU091935
22/01/2007 : TU091935
19/07/2006 : TU091935
01/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 5 0 9 9 5 5 " 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 I N 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f i d e i l i r } , g f í R N H O U T
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 3 . 9 5 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a v a g o C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 / A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r é s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o l 2 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g : t o t d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f h e d e n d e , v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- J a c c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h J a c q m a i n , b e s t u u r d e r ; V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n é R o u s s i s , b e s t u u r d e r ;
- T r e b a x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S t o o p s ;
- C o n s i g l i o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n H e n d r i c k x ;
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e p u y d t , b e s t u u r d e r ;
- N a t h c o C V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n c i t D e K e i j s e r , b e s t u u r d e r ;
- J a c c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h J a c q m a i n , b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e , v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 2 0 .
S t e f a n i e M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2005 : TU091935
19/07/2004 : TU091935
23/06/2004 : TU091935
22/07/2003 : TU091935
10/02/2001 : TUA017018