22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 16.07.2014 14309-0163-016
03/12/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e h l ç y I t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 N O V . 2 0 1 3
T U R N H O U T
C M - M t / J a r ,
w t " ~ ' ~ l : (
. ~
I M V I I I V I V I I N ~ V I ~ I ~ V N W I N I I N I
* 1 3 1 8 0 7 6 0 *
V b e h a a B e l S t a t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
( - - - )
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 2 . 3 9 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E F L E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p v e e r t i e n n o v e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 7 6 b l a d 0 5 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E F L E X g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A , o p e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a n u e l V a n H o o f m e t s t a n d p l a a t s t e Z w i j n a a r d e o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d { e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 3 1 1 4 4 4 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j u l i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 2 1 2 0 3 8 9 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d z e - v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e - g e n w o o r d i g d z i j n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n - n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e - v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n , e l k i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e v e r h o u d i n g v a n k a p i t a a l , o p h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d o p h e d e n , z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s h u n a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 7 , 0 0 0 , 0 0 ) .
d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
r V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
" I V o o r - b e h o u e e n S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t
a a n h e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e J t p
J e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 B E C , 2 0 %
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
i
i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 2 . 3 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E F L E X
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m N a a m l o z e : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E F L E X m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : ( B T W B E ) 0 8 6 1 . 3 0 2 . 3 9 2 R P R T u r n h o u t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a n u e l V a n H o o f m e t s t a n d p l a a t s t e Z w i j n a a r d e o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 3 1 1 4 4 4 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ' o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n v o o r n o e m d o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 3 1 8 0 7 6 0 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
V E R S L A G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t - g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r I N V E S T G A M I N G G R O U P B V B A t e r g e l e g e n - h e l d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n R E F L E X N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n I N V E S T G A M I N G G R O U P B V B A t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p R E F L E X N V e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s a r - g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
3 . D e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r - d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o - n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
4 . 0 e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l g e n s h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r I N V E S T G A M 1 N G
G R O U P B V B A t e n b e l o p e v a n 2 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d d o o r d e u i t g i f - t e v a n 8 9 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t z i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n ï a i m e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R F J F S R E V I S O R E N
B U R G . V E N N . O , V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) N a t h a l i e B O G A E R T S
B e d r i j f s r e v i s o r
l à
K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 8 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g ( i n n a t u r a ) v a n ( e e n ) z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( e n ) e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 9 . 4 0 0 , 4 4 ) ,
D e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r v o o r m e l d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o { ¬ 2 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , d i e a a n v a a r d t , i n t o t a a l a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 8 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
D e a a n d e e l h o u d e r s ( v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ) v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n k e n n i s t e h e b b e n .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 2 2 . 1 8 1 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e v e r l a g e n v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 2 0 3 . 8 1 9 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n . ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n n a k a p i t a a l s v e r h o g i n g N e r l a g i n g g e l i j k g e s c h a k e l d w e r d / i s .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a i s v o l g t :
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d
n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 2 0 3 . 8 1 9 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 . 3 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l .
V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 , V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e e ë n s t r a a t 4 8 , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.07.2013 13354-0007-016
09/07/2012
ÿþ"
M o d W a r d 7 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
t C r e t . 0 t e r g r i i , r e v a n C l N c : y
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 J U N I 2 2 1 2
T U R N H O U T
( à ï i f i l r i f f i e r ,
V o c J J i I J I i I I I J I 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 J J I J J I I J I I h I J 1 1 1 1 J I J J 1 1 1 1
b e h o i " i a i a o 3 e s "
a a n
B e l g i
S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 2 . 3 9 2 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E F L E X ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G A A N D E L E N S O O R T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g j u n i d a a r n a b o e k 5 / 1 6 2 b l a d 7 1 v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R E F L E X g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a n u e l V a n H o o f m e t s t a n d p l a a t s t e Z w i j n a a r d e o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 3 1 1 4 4 4 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s t o t e n d o o r n o t a r i s F a b r i e n n e F e v e r y m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j u l i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 9 1 0 2 1 4 5 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f ,
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p . Z i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , c o r r e c t o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p v o o r m e l d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, " r
A V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- V o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m o n d e v a n a l l e ( a a n w e z i g e ) a a n d e e l h o u d e r s ( d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ) b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n ( n o o i t ) n i e t w e r d e n g e d r u k t e n d a t d e h u i d i g e a a n d e l e n b i j g e v o l g ( s t e e d s ) o p n a a m z i j n ( g e w e e s t ) z o a l s b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a a n g e l e g d e n d u s o p h e d e n b e s t a a n d a a n d e l e n r e g i s t e r , o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e z e h a a r v o o r m e l d e b e s l i s s i n g o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m v a n a f d i e d a t u m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g o m d e b e p a l i n g v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e a a n d e l e n s o o r t t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g e v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e v o o r m e l d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h u i d i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n / o f t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
1 1
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s - z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , I n v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t - g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
1 1
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t t e n s l o t t e v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n s o o r t v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r b e t r e k k i n g o p h e e f t d e f i n i t i e f g e w o r d e n i s .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i j z i g i n g a a n d e l e n s o o r t , s t a t u t e n w i j z i g i n g 1 h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N V
* 1 2 0 2 1 8 4 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 2 . 3 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e f l e x
( v e r k o r t ) :
N E C 2 , 7 P _ s = 3 ~
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 3 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r + v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
M e v r o u w C a r i n e D e L a n g e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m , L a g e H e i r w e g 3 4 . D e h e e r A n d r e a s D e R y c k e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m , L a g e H e i r w e g 3 4 .
D e z e b e s t u u r d e r s k r i j g e n d e c h a r g e v a n h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t . D e z e d e c h a r g e z a l b e k r a c h t i g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
M e v r . L i e s b e t B o e c k x , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , D r i e h o e k s p l e i n 6 b u s 3 . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p
h e d e n e n h e e f t e e n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
B V B A S l o t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 5 6 0 . 6 1 9 , R P R T u r n h o u t . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
V o o r d e B V B A S l o t s z a l m e v r . L i e s b e t B o e c k x , v o o r m e l d , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z o p a s v e r n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
M e v r o u w L i e s b e t B o e c k x , a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t w o r d t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p h e t o g e n b l i k d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x e e n e i n d e n e e m t .
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n :
- v a n : O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 3 5 - 9 0 0 0 G e n t
- n a a r : L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
L i e s b e t B o e c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.11.2011, NGL 24.11.2011 11616-0581-014
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 31.01.2011 11022-0523-014
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 07.01.2010 10011-0013-014
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 12.02.2009 09045-0120-014
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 28.01.2008 08033-0171-014
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 31.12.2006, NGL 31.01.2007 07038-4103-014
23/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 23.12.2005, NGL 16.01.2006 06017-4818-008
14/08/2015
ÿþg i f
M o d W o r d 1 1 . 1
l Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r a e l e g 3 w i g r b - f i r : . ~ ~ ~ " r ~ ~ c ~
R E C H T F . S F n \ f l . m t r ( 7 r ~ t 1 ~ i i 1 l ~ l = l
D 5 A U G . 2 0 1 5
A N T W c F P ' c P d a f d e l w z G T r i f f ï é H O U `
Q 6 ~ : c r + f i ~ i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 2 . 3 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e f l e x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 b u s A - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u n i 2 0 1 5 o m 2 0 . 0 0 u u r :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M e v r o u w L i e s b e t B o e c k x n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h a a r o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 :
I n v e s t G a m i n g G r o u p B V B A , A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x ,
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 e n i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 :
S l o t s B V B A , A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x .
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 e n i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u n i 2 0 1 5 o m 2 1 . 1 5 u u r :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t a l l e i n f u n c t i e z i j n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 :
I n v e s t G a m i n g G r o u p B V B A , A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x .
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 e n i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
© p . d a a a a t s i a b l z .
I n v e s t G a m i n g G r o u p B V B A , A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x .
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e