10/01/2014
ÿþm O d 1 1 . 1
^ t e r 3 a " - y í ~
l : i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 -
1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 , 1 , ! p 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
N e r e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V á t 1 K o o p h a f d e i t e A n t w e r p e n , o p
3 1 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 8 1 . 4 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E S I N P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e t I n n e m e n 8 6
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r G e e r e e r t s t e B r a s s c h a a t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S I N P R O " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e t I n n e m e n 8 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 2 8 1 . 4 9 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t ;
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t t c e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 6 6 6 , 6 7 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 . 6 6 6 , 6 7 ) i n t o t a a l e e n n e t t o d i v i d e n d v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . K e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n m e v r o u w I n g e S A E Y S , b e d r i j f s r e v i s o r t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h o u d e n d e d e v o l g e n d e c o n c l u s i e s
" V I I , C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R E S I N P R O b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r F e l i x V a n C a m p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k : v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n b r e n g e n v o o r z o v e r e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e . b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ' n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ' _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ' o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 2 4 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A R E S I N P R O e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F e l i x V a n C a m p e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
K a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r F e l i x A n t o n i a P i e t e r V A N C A M P E N , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 j u l i 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e t I n n e m e n 8 6 , d e w e l k e g e m a c h t i g d w o r d t o p t e t r e d e n c o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n . V e r v o l g e n s b e p a a l t d e v e r g a d e r i n g d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h e e r F e l i x V A N C A M P E N a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g