RETHINKCO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RETHINKCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.199.495

Publication

13/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ÁS___ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie van de Recfltbalik van Koapiar,°'gil te Antwerpen, op

0iJ.42a,4

Griffie

Ondernemingsnr : 0878.199.495

Benaming

(voluit) : RETHINKCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudestraat 91, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter Dehandschutter te Aartselaar op 24 december 2013, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RETHINKCO", met zetel te 2630 Aartselaar, Oudestraat 91, BTW-nummer 13E0878.199.495, rechtspersonenregister Antwerpen, beslist heeft hetgeen volgt:

1) De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, tweehonderdtweeëntachtigduizend zesendertig euro tweeëntachtig cent (¬ 282.036,82) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

2) De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen vierhonderd zestienduizend negenhonderd drieënzestigduizend achtenveertig (¬ 416.963,48) per 31 december 2012 bedraagt.

3) De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd eenentachtigduizend vierhonderd tachtig euro (¬ 281.480,00). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB, onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding van een onroerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537WIB onmiddellijk:` te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding van een roerende voorheffing van tien', procent (10%) van het ultieme dividend.

De voorzitter stelt vast dat hierbij de opschortende voorwaarde in het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder vervuld is.

4) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder over het belang voor de vennootschap van de vooropgestelde inbreng in natura en de kapitaalsverhoging en' van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de; toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben: ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 oktober 2013, opgesteld door de heer; Parmentier Guy, in naam van BVBA GUY PARMENTIER, met zetel te Schoten, Valkenlaan 31, luiden letterlijk als volgt:

'Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid RETHINKCO door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, alsook. onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

.I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

e Voor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen billet Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.362 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid RETHINKCO, zonder vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting,

Schoten, 20 december 2013

(getekend)

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder

en de vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderddrieënv'sjftigduizend driehonderdtweeëndertig euro (¬ 253.332,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen op tweehonderdeenenzeventigduizend negenhonderdtweeëndertig euro (¬ 271.932,00) te brengen door de uitgifte van duizend driehonderdtweeënzestig (1.362) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

5) Voorwerp van de inbreng: twee schuldvorderingen in rekening-courant voor een totaal van tweehonderd drie.

Ais vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de vennoten, duizend driehonderdtweeënzestig (1.362) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

6) De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van tweehonderddrieënvijftigduizend driehonderdtweeëndertig euro (¬ 253.332,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht word op tweehonderdeenenzeventigduizend negenhonderdtweeëndertig euro (¬ 271.932,00), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd tweeënzestig (1.462) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/duizend vierhonderd tweeënzestigste.

7) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf: KAPITAAL:

§ 1 : Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal BEDRAAGT TWEEHONDERD EENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD

TWEEËNDERTIG EURO (¬ 271.932,00), verdeeld in duizend vierhonderd tweeënzestig (1.462) gelijke

aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde "

8) De vergadering verleent aan geassocieerd notaris Peter Dehandschutter aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

9) De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerd notaris

Annelies PODEVYN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 29.07.2013 13353-0337-012
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 01.08.2012 12364-0272-012
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11362-0324-012
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 02.08.2010 10376-0409-012
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 09.07.2009 09389-0239-011
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 04.08.2008 08535-0081-011
15/05/2015
ÿþMad Word 11.1

_,211 fl . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Réchmank van Koophandel

Antwerpen

0 5 MEI 2045

afdeling Antwerpen

Voorbehouder aan het t3eigisch S aatsbtac )ll1l11i11~n~mimnm~~





Ondernemingsnr : 0878.199.495

Barraming

(voluit) : Rethinkco

(verkort)

Rechtsvorrn . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudestraat 91 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akta : Zetelverplaatsing

De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel en enige exploitatiezetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang vanaf 1 juli 2014 naar:

Langlaarsteenweg 27 bus 5 -- 2630 Aartselaar

Filip Bosschaert

zaakvoerder

Op de laatste brz. van Luik 9 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 23.10.2007 07778-0026-012

Coordonnées
RETHINKCO

Adresse
OUDESTRAAT 91 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande