RIVENDEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RIVENDEL
Dénomination : RIVENDEL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.295.749

Publication

11/07/2014
ÿþrnod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden.

aan het

Belgisch Staatsbfac

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffue van de.aktg

NeergeleE/1 ter grif fie van de -

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1111111!111111111111111111

.;

Ondernemingsnr : 0442.295.749

Benaming ivoksit): RIVENDEL

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Kolonieweg 2

=i 2310 Rijkevorsei

Onderwerp akte :Statutenwijziging

.; Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 30 juni 2014, neergelegd voor registratie conform artikel 173, 1 bis van het Wetboek Registratierechten, dat dei;

!: buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RIVENDEI2,i; met ondernemingsnummer 0442.295.749, en met zetel te 2310 Rijkevorsel, Kolonieweg 2 is bijeengekomen eni; dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

y dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam

bestaande aandelen aan toonder dienen vernietigd te worden en alle aandelen op naam zullen worden; ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap zal worden bijgehouden.

het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig december van ; elk kalenderjaar. Het lopende boekjaar zal als overgangsmaatregel lopen tot en met eenendertig december; tweeduizend veertien.

; de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur De;; volgende jaarvergadering zal als overgangsmaatregel gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni tweeduizend vijftien.

e de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan deI bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en ; vertegenwoordiging worden hervormd.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, werden de herwerktei statuten als volgt vastgesteld, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm - Naam

! De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "R1VENDEL".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Kolonieweg

Doel

De vennootschap heeft tot doel het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende! goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij aile roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en aile mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede aankopen ten gelde maken en beleggen in effecten en elle andere mogelijke waarde elementen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als' vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, !! groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pend stellen, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen; aangaan zowel voor haarzelf als voor derden.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

_

2 PLI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

fffor

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke roerende, onroerende, commerciële

an industriëie verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke van aard zijn om de';

=i

verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland,

Duur

Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod Il .1

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes eumcent (¬

74.368,06), verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/driehonderdste

(1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR.. CONTROLE

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste

twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door

de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. ze zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overscheen.

Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen

wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of

werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoeting van de opdracht in naam en voor

rekening van de rechtspersoon Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een

opvolger te benoemen.

Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, wordt hierin voorlopig voorzien door de overblijvende leden

van de raad van bestuur.

In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende

vergadering.

Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter belet is, malt hij vervangen door'

de oudste aanwezige bestuurder.

Vergaderingen van de raad van bestuur

a. Besluitvorming

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Indien er slechts twee bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.

b. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders

erom verzoeken.

De voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer hi] verhinderd is, twee bestuurders, roepen de raad bijeen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn, komen zij samen op vraag van één van hen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de

oproepingsbrief

c. Oproeping en agenda

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Indien er slechts twee bestuurders zijn, gebeurt de oproeping informeel. Een beraadslaging kan slechts tot een besluit leiden, indien beide het voorstel goedkeuren. De vergadering moet worden gehouden wanneer een van de twee bestuurders erom verzoekt bij aangetekende brief gericht aan de andere, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering.

d. Besluitvorming - Vertegenwoordigind van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Afwezige bestuurders kunnen per brief, telegram, telex, telefax of enig ander communicatiemiddel drager van een gedrukt document aan één van hun collega's opdracht geven om hen te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hen in hun plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden ais aanwezige aangerekend. Eén bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de read van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is bij brief, telegram, telex of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen

Indien er slechts twee bestuurders zijn hebben zij eenzelfde stemrecht en moeten zij om tot een besluit te komen beiden instemmen met de voorgestelde beslissing.

e. Schriftelijke besluitvorming

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

BelgIsch

Staatsblad

I

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbrad

bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vasis-telling van de jaarre' kening, de aanwending van het toegestane kapitaal afin enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Notu en van de raad van bestuur

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging, ongeacht of; , deze aan de besluitvorming hebben deelgenomen.

Bevoegdheid van de raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met ultzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk, of door de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

Jaa ergadering

De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke eigenaar van aandelen op naam vijf voile dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, kennis geven van zijn voornemen om aan de, vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, voorzien van een schriftelijke volmacht, mits deze laatste zelf aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar loopt van één januari van elk kalenderjaar tot en met eenendertig december.

Bestemminq van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en ultbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige afschrijvingen, de nodige fiscale- en andere provisies, en gebeurlijke overgedragen verliezen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de bestemming van het saldo der netto-winst.

51 ontslag te verlenen aan de heer MAERTENS Laurens, in functie zijnde bestuurder.

6/ te benoemen tot bestuurder, mevrouw VAEYENS Ingrid, geboren te Asse op 18 juli 1967, wonende te 2340 Beerse, Kerkstraat 61.

Haar mandaat is onbezoldigd en ging in op 30 juni 2014 om, behoudens herbenoeming, een einde te nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend negentien.

71 te benoemen tot bestuurder, de heer VAN EECKHOUT Jozef, geboren te Roeselare op 19 maart 1954, wonende te 2310 Rijkevorsel, Kolonieweg 2.

Zijn mandaat is onbezoldigd en ging in op 30 juni 2014 om, behoudens herbenoeming, een einde te nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend negentien.

Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten de heer VAN EECKHOUT Jozef, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Hij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoore

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tevens neergelegd:

-afschrift van het proces-verbaal;

-historiek en coördinatie van de statuten.



Op de laatste brz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de ' °taris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzler vtnreerden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2014 : TU066004
23/01/2013 : TU066004
30/01/2012 : TU066004
31/03/2011 : TU066004
21/01/2011 : TU066004
17/02/2010 : TU066004
10/02/2009 : TU066004
07/02/2008 : TU066004
20/02/2007 : TU066004
20/01/2006 : TU066004
13/01/2005 : TU066004
07/04/2004 : TU066004
16/02/2004 : TU066004
03/02/2004 : TU066004
13/01/2003 : TU066004
14/10/2015 : TU066004
25/12/2001 : TU066004
11/01/2001 : TU066004
13/01/2000 : TU066004
01/01/1997 : TU66004
01/01/1996 : TU66004
01/01/1995 : TU66004
30/10/1993 : TU66004
09/11/1990 : TU66004
27/06/2016 : TU066004

Coordonnées
RIVENDEL

Adresse
KOLONIEWEG 2 2310 RIJKEVORSEL

Code postal : 2310
Localité : RIJKEVORSEL
Commune : RIJKEVORSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande