10/06/2014
ÿþm a d 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( n n \
K e C l l t O a n K v a n K O O p n ô n d e l
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 7 4 5 . 4 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O G O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r t e n s i a d r e e f 4 1
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N V : o m z e t t i n g
U i t e e n a k t e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I I ; R e g i s t r a t i e I d e 3 a p r i l 2 0 1 4 ; B o e k 1 2 , b l a d 2 v a k 8 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e b i j d e l e g a t i e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . M a r t e n s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t w e e ,
D e r h a l v e w o r d e n d e b e s t a a n d e 2 . 0 9 0 a a n d e l e n i n t o t a a l 4 . 1 8 0 a a n d e l e n .
Z o v e r n o d i g n a m d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s e e r d e r o p n a a m w e r d e n g e z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e i n t e g r a l e r e s o l u t i e l u i d d e a l s v o l g t :
V e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 B u s 2 . 1 , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
I n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n w i j a t t e s t e r e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
W i j h e b b e n o n s g e s t e u n d o p e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h a a r w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e i s o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w i j c o n c l u d e r e n
"
d a t h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n b e l o p e v a n 8 3 8 . 5 2 1 , 3 8 E u r o v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R O G O n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g r o t e r i s d a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e
v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
d a t h e t g e p l a a t s t e n v o l s t o r t k a p i t a a l t e r w a a r d e v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R O G O g r o t e r i s h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n . Z o o o k b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e
b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d i t v a n d e B t w .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d , g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s v o o r n a a m s t e p u n t e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 3 1 j u l i 1 9 9 9 , e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E 5 2 1 . 5 0 3 , 9 7 . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 4 . 1 8 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n 1 4 . 1 8 0 5 f e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n a i s b u i t e n B e l g i ë , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n :
- H e t b e h e e r , i n d e r u i m s t e z i n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n : d e h u u r , v e r h u u r , d e o n d e r v e r h u u r , d e u i t b a t i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e v e r b o u w i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e e v e n t u e l e v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i e d e r e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n ;
- D e t u s s e n h a n d e l , m e e r b e p a a l d d e u i t b a t i n g v a n e e n m a k e l a a r s k a n t o o r v o o r d e i n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e b e m i d d e l i n g b i j f i n a n c i e r i n g d o o r m i d d e l v a n l e n i n g e n b i j d e r d e n , d e v a s t g o e d h a n d e l z e l v e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - D e d i s t r i b u t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d a m e s - h e r e n - e n k i n d e r k l e d i n g ;
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e k o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , p u b l i e k e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i t z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n <