19/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t v e e r g e l e g a t e r g r i t t i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 M A A R T 2 0 1 4
1 U N H O U T
t e b r i f f i e r ,
< 1 4 0 6 3 7 5 0 *
b e
a
B r S t a
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 1 3 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r c o , V i s m a r k t 1 6 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B A V
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e i T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p t w i n t i g : f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P R O J E C T S " , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , V i s m a r k t 1 6 B , ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 6 1 3 . 1 3 2 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 7 f e b r u a r i ' 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e z e n . E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d i t v e r s l a g e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C S C H O O F S & C ° " t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e : z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , . o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v b a S P R O J E C T S b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 4 . 1 0 0 , 0 0 E .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g ' v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n l n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B r o e c k , e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r c l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , ' z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 2 a a n d e l e n v a n d e b v b a S P R O J E C T S .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
M a r c S c h o o f s & C ° b u r g . b v b a
, B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r
n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r - - »
b é h o u n
a a ? e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , a f g e s o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e z e j a a r r e k e n i n g o p h e d e n n o g s t e e d s a a n w e z i g z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i j g e v o l g k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d
H e t d i v i d e n d w o r d t b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d d a t h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d o o r h e n z a l w o r d e n i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t a l l e s c v e r e e n k o m s t i g 5 3 7 W I B .
D e z a a k v o e r d e r n e e m t h i e r v a n a k t e e n b e s l u i t d a t , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % t o e p a s s e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t i n v o o r d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t ,
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e z i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t k o m t u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 0 j u n i ; 2 0 1 2 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I B 9 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t a a n m a k i n g v a n z e s h o n d e r d e n t w e e ( 6 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r ' n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . I n t e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w V a n d e n B r o e k C a r o l i n e , v o o r n o e m d e n i g e v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h c n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j ° z e s h o n d e r d e n t w e e ( 6 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 1 7 0 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h c o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r m o e t b e h o u d e n b l i j v e n . D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e p e r i o d e v a n 8 , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a l n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 , r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 d e e n E d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t 7 d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k O d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d e n t w e e ( 7 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h c n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 1 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r t k c m e n d u i t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 . " A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 e n 6 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d e s " t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m e d e w e r k e r , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
! V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g