09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.04.2014, NGL 04.07.2014 14272-0011-017
27/08/2014
ÿþ M o c E W o r d 1 1 , 1
D r e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 8 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r i A i l n i i r n ~ n ~ ~ u ~ ~ a n ~ i
b e h o u c a a n h , B e l g i s * 1 9 1 6 7 9 *
S t a a t s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 8 5 2 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a v e M a t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r s h o e k 3 5 0 A 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n V i c G o e d s e e l s , V i c t o r H a e n e n , K o e n r a a d D e b a c k e r e e n D i m i t r i H a e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 4 h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e n g t , w o r d t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r V i c G o e d s e e l s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r V i c t o r H a e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r l e n g d .
V i c t o r H a e n e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 05.06.2013 13154-0590-014
26/06/2012
ÿþ( " Y \
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 f J 1 l
* 1 2 1 1 2 6 9 0 *
M o d W o r d 9 1 . 1
t i t e r q e l a g d i e r g r i f f i e r a n d e A o c k t b e e l ~ K o o p k a a d l a , f A r e n a s , o p
G r i f f i e 1 5 J U N I 2 0 1 2
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 0 7 . 8 5 2 . 5 2 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r s h o e k 3 5 0 A 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V C V B A P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B T W B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R i a V e r h e y e n , t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
V i c H a e n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S a l v e M a t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.04.2012, NGL 19.06.2012 12188-0107-016
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 31.05.2011 11140-0424-018
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 29.06.2010 10241-0395-015
17/07/2015
ÿþ M o d W o a d 1 1 . 1
[ i . l 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 ! i u u ~ 1 y 1 1 1 i u u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g d n , i f e e e r p e n
S l j l a g e n b i j 7 i e B è T g i s c h S t a a t s b l a d - 3 7 N r a i r 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 , 8 5 2 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l v e M a t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r s h o e k 3 5 0 A 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V C V B A G r a n t T h r o n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B T W B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V i c H a e n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.04.2015, NGL 20.08.2015 15445-0256-020
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.04.2016, NGL 08.07.2016 16316-0110-022