27/01/2012
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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" i z o a s 3 e e 1 ? . a t i l M i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 2 . 2 0 7 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E C U R I P O I N T D I S T R I B U T I O N & F I N A N C E
( v e r k o r t ) : S E C U R I P O I N T D & F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l u c h t e n b u r g s t r a a t 1 3 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e
V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D u p o n t & P . V e r l i n d e n " , m e t z e t e l t e R i j k e v o r s e l o p 3 0
d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t r e g i m e v a n d e c a t e g o r i e ë n d e r a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
Z i j v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m m e t d e m o g e l i j k h e i d d e z e o m t e z e t t e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e a a n p a s s i n g l u i d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 A a r d v a n d e e f f e c t e n
I . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e
n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l ) a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
N e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
l i e r a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p - n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g _ b i j d e _ e r k e n d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 1 L u i k B - v e r v o l g
V ó o r " r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n
b e h o u d e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
a a n h e t 5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p
- - - 1 3 ë i g l s c ~ ` " n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e
S t a a t s b l a d i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e
o n t v a n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p
n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n
i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e
r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t b i j d e z e a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e v o o r z i t t e r , d e w e l k e d e v e r b i n t e n i s o p z i c h
n e e m t z e o n m i d d e l l i j k t e v e r n i e t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j d e z e v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m h e t w e l k b i j
d e z e w e r d g e n o t e e r d i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n
a a n d e l e n o p n a a m , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a s t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e i n t e g r a l e t e k s t d e r o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n
a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g :
S T A T U T E N
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t : S E C U R I P O I N T
D I S T R I B U T I O N & F I N A N C E , a f g e k o r t " S E C U R I P O I N T D & F " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 1 3 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f f i l i a l e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e h a n d e l e n u i t v o e r i n g , c o n s u l t a n c y e n e x p l o i t a t i e v a n t e l e c o m m u n i c a t i e ,
i n f o r m a t i c a , k a b e l w e r k e n e n e l e k t r i c i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n d e f u n c t i e u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 6 1
5 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 2 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a r d v a n d e e f f e c t e n
1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r e n o n d e r d e
v o o r w a a r d e n w e l k e z i j v a s t s t e l t e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e
n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n , o f k a n o v e r g a a n .
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
` ~ ~ é l g a s ë f ~ - -
S t a a t s b t a d
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e n n i e t v e r p l i c h t e n d e e n o n d e r v o o r z i t t e r . B i j e e n k o m s t e n
D e R a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n b e s l u i t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . l e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , t e l e f a a s , t e l e c o p i e o f e - m a i l , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n
s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r o f d i e n s p l a a t s v e r v a n g e r d o o r s l a g g e v e n d . 1
D e v e r s l a g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n h e t b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t . D e b e s l u i t e n o p g e n o m e n i n e e n p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e w e l k e o n d e r t e k e n d i s d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s o f h u n I g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n n o o i t d o o r e e n b e s t u u r d e r , e e n v e n n o o t o f d e r d e b e l a n g h e b b e n d e b e t w i s t w o r d e n . Z i j w o r d e n g e a c h t c o r r e c t t e z i j n o p g e n o m e n , z e l f s i n d i e n e r e e n p r o c e d u r e f o u t k a n a a n g e t o o n d w o r d e n .
D e a f s c h r i f t e n e n d e u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r , d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e e n o f m e e r z i j n e r l e d e n a a n t e d u i d e n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n h e n a l s d u s d a n i g g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) , o f d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t v o o r z o v e r d i t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e x p l i c i e t b e k r a c h t i g d i s b i j h u n b e n o e m i n g , o f d o o r e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l g e m e e n d i r e c t e u r g e n o e m d d i e , i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r e b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f w e n s e l i j k m a k e n . W o r d e n e v e n e e n s t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e r e k e n d a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r e v e n w e l e e n b e l a n g v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e m o g e n o v e r s c h r i j d e n .
H u n b e n o e m i n g e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n b e t r e f f e n d e h u n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g o f v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n b e t r e f f e n d e h u n o v e r l i j d e n , e e n e n a n d e r v e r g e z e l d v a n e e n a f s c h r i f t b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n . D a g e l i j k s b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e a g e n t e n , a l l e e n o f s a m e n o p t r e d e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k a a n a n d e r e p e r s o n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
, ) " V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t _ ` E 3 ë l g i s é F - - S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
~ - - - -
I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k v a n m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g d e r s t u k k e n i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e w i j z e v a n t o e z i c h t s t e e d s s t u i t e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
B i j o v e r s c h r i j d i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e c r i t e r i a i s d e b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l e n b e z o l d i g i n g . D e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
B i j e e n k o m s t
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p t i e n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E e n b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t ! b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
D e z e w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s , h e t t i j d s t i p e n m e t d e d a g o r d e b e p a a l d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
O p r o e p i n g e n d a g o r d e
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m o f o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m o f o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e p o n e r i n g v a n e f f e c t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a e m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e i n s g e l i j k s a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x g e g e v e n w o r d e n e n m o e t e n o p d e z e l f d e p l a a t s e n t i j d n e e r g e l e g d w o r d e n a l s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n z u l l e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n v o o g d o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e i d e n t i t e i t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n h e t b e w i j s v a n z i j n m a n d a a t d i e n e n o o k v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r g e l e g d w o r d e n .
A l l e e n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n a a n d e l e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n j o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l .
B i j g e b r e k e v a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m , z a l d e n a a k t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
M a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . W i n s t u i t k e r i n g V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k e j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e _ D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
J
' V o o r b e h o u d e n a a n _ h e t - - ~ $ r 9 k 5 C h -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r l o p i g e t a n t i è m e s , i n t e r i m - d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t e v e n w e l v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e Î a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r e f f e n i n g B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d e n n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n d i t z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n a r t i k e l s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s d i e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n a m b t z o u d e n s t a k e n , z u l l e n , i n z o v e r r e e r n o g z i j n , n i e t v e r v a n g e n w o r d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A & B K a n t o o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a g e n v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n .