02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 23.06.2014 14230-0036-025
07/07/2014
ÿþ- t e
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( U \ E : r e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e F l u e .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 3 . 4 _ 3 0 q
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : S O V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o e r e t a n g 2 0 0 , 2 4 0 0 M O L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n n v h e e f t o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 h e t o n t s l a g
v a n d e h e e r M a r i n u s P i e t e r , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v ,
a a n v a a r d .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r d o o r h e r l e i d t o t 4 .
D . F r a n s a e r
B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 i l 1 1 1 3 1 1 1 1 6 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e ! S t a e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 J U N 1 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
28/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
= i ~ , t " _ _ . i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
G R I F F I E R G H T B A N K V A N
1 9 . S U t 1 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
9 N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 3 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : 5 0 V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o e r e t a n g 2 0 0 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n n v h e e f t o p
1 3 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t t o t h e t h e r b e n o e m e n v a n C a l l e n s , P i r e n n e & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . C a l l e n s ,
a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D . F r a n s a e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, - -
r V M C 1 ` t . : 1 I . , : . t , . _ . P . . . + . . . < I )
G R I F F I E R E 0 1 - 1 T l ' A N K V A N
# l i J A N . 2 G 3
K O t . ~ p H A i q U L . E . T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
* 1 3 0 1 5 4 8 1 *
1 1 1
b e
g
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 3 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O V e n / o f S I T E O N T W I K K E L I N G V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 0 0 M o l , B o e r e t a n g 2 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 1 D E C . 2 0 1 2 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 1 f o l i o 6 4 v a k 1 5 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , D E E E R S T A A N W E Z E N D I N S P E C T E U R a i K r i s t i e n D e V r i j I n s p e c t e u r b / e f i s c a a l , b e s t u u r "
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O V e n / o f S I T E ' O N T W I K K E L I N G V L A A N D E R E N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 D K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 8 1 9 . 9 0 3 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 8 . 0 8 1 . 9 0 3 , 0 0 e u r o d o o r c r e a t i e v a n 7 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r é é n v e n n o o t z o a l s g e m e l d i n d e a g e n d a . D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o o r n o e m d e i n t e k e n i n g e n z i e n a f v a n i e d e r e v e n t u e e l v o o r k e u r r e c h t e n v e r k l a r e n ; d a t d e g e l i j k h e i d d e r e a n d e e l h o u - ' d e r s v o l l e d i g w e r d g e ë e r b i e d i g d .
2 0 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - ' v e r h o - ' g i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s , o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p 8 . 0 8 1 . 9 0 3 , 0 0 e u r o .
3 0 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o á r d i n e - ' r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z e g o e d t e k e u r e n . Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l e t t e r - i l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 8 . 0 8 1 . 9 0 3 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 6 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d é é n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b a n k a t t e s t , d r i e v o l m a c h t e n , v i j f v e r z a k i n g s b r i e v e n e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 28.08.2012 12535-0153-023
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 24.05.2012 12130-0403-017
14/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 N R 1 1 1 1 1 1 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 3 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : S O V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o e r e t a n g 2 0 0 , 2 4 0 0 M O L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
R e c h t z e t t i n g m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g g e p u b l i c e e r d o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 0 9 1 5 0 o p 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o o r w a t b e t r e f t d e b e n a m i n g v a n d e b e s t u u r d e r d i e m o e t g e l e z e n w o r d e n a l s P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P . M a r i n u s
V o o , b e h o u d a a n h B e l g i s S t a a t s t
G F 1 f F F 1 F R E C H T B f a N K V A N - ~ . ~
1 K J , Z t 1 1 2
K O O P ~ i . N O E L T U R N H O U T
r t # . i e D e g r i f f i e r
D . F r a n s e e r B e s t u u r d e r
11/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a l ~ t 4 = T _ ~ - . .
r z n v r . r E ^
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a o o s s s o "
2 9 D E C . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T i ' ` . 1 F ' e y
D e C + r i . i a r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 3 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o e r e t a n g 2 0 0 , 2 4 0 0 M O L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n n v h e e f t o p 0 9 d e c e m b e r
2 0 1 1 b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
- L i s s e n s G .
- S c h o e t e r s J .
e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
- M a r t e n s H .
- V a n d e V e l d e M a r i e C l a i r e
- K e n n i s K .
- V l a a m s e P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j n v m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P , M a r i n u s
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
H e t m a n d a a t n e e m t d a n e e n e i n d e n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e m a n d a t e n g a a n i n v a n a f 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D . F r a n s a e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0400-021
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0415-023
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 09.06.2009 09224-0168-024
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0299-026
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 21.05.2015 15130-0132-025
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 23.05.2007 07158-0061-022
10/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w
n d 1 - -
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o e r e t a n g 2 0 0 - - 2 ÿ v o
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a l s d u
R E C H T E . T r A _ Y z m r 1 P H A i 1 ; D H L
0 1 J U N ! 2 0 1 5
A N T I V E R P E e t a i b " . t e a l c { k t i F ; s O U T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 q 1 8 1 1 1 1 1 1
I I
I I I
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 3 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e S i t e - O n t w i k k e l i n g V l a a n d e r e n n v h e e f t o p 1 1 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D , F r a n s a e r a l s b e s t u u r d e r t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D , F r a n s a e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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