30/01/2014
ÿþM ° d W o r d 1 1 . 1
O r ¬ d e f n e r n i n g s n r ; 0 8 8 2 . 4 2 4 . 0 4 4
" t l m a e t i l
, v ~ i E a ' s r ) S O M E R S S E E D S
I r a s a s t } :
i n h i n t o n n . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e l l i n g s t r a a t 3 1 b
O n d r n e i k t : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 3 1 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t ;
a ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n e n d i t m e t z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o t o t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
B i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e l f d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e u i t g e g e v e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
O p d e z e e l f d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E t a b l i s s e m e n t e n S y l v a i n S o m e r s " , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e l l i n g s t r a a t 3 1 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 , 7 7 4 . 4 0 5 . Z i j v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , d e i n b r e n g v a n
1 . e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o v a n d e N V E t a b l i s s e m e n t e n S y l v a i n S o m e r s , v o o r n o e m d ; e n
2 . e e n g e d e e l t e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e N V E t a b l i s s e m e n t e n S y l v a i n S o m e r s , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o .
V o o r d e d e t a i l s v a n d e z e i n g e b r a c h t e , a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n h e t g e d e e l t e r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t h i e r n a v e r m e l d r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e z e z i n n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " .
c ) D e R a a d v a n B e s t u u r d e e l t h i e r b i j h e t b i j z o n d e r r a p p o r t m e d e i n z a k e d e z e v e r r i c h t i n g e n v e r l e e n t h i e r b i j t o e l i c h t i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t k e n n i s v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 .
M e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t l u i d t a l s v o l g t
" V I I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V S O M E R S S E E D S , v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
D
G E E E G
* 1 4 0 3 0 3 3
I I I I N I I M I I I ~ f l N
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1 3 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
t E C 1 K
2 ` - 0 1 - " 4
B E L G I S C H
M O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C 1 p c e , i 5 i e t & ; F ' L u i k 9 d ' f k ' : 1 C 3 2 i t : i t . . t . J a ' r ? : 1 : h f ! ? i t ~ i . 1 1 l l r f ; " r - r d ~ . . : : f : ~ . I : f ~ C ? f " ? i : : ! ~ 3 : ' ~ : : : _ u n f i * f Y t ; : A ~ t i r = i 5 ~ > : :
' r : - - ' ^ ' s ? i f : c F , + ~ ? F i r . f ' S " ' w ` : a
b i : ` 2 o F i ~ e + ` . 4 r n a : " ; f Y 1 t a p ; ' é l y . o s " ? i ' i v a r i E V " ê S , e k Y . , : 7 C " : i Y Y " : 3 { J i c w t o i ' . r d l i r k t : s v ' ~ ? £ " ~ : ~ 3 c d ~ 3 k C t # ~ 3 3 C t 3 k ~ 3 3 t l î : # .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 1 . 0 9 6 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V S O M E R S
" S E E D S , D e l l i n g s t r a a t 3 1 b 2 8 0 0 M e c h e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G r o b b e n d o n k , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r . ' ' .
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e v e n e e n s h e t b i j z o n d e r r a p p o r t o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d .
H i e r i n z e t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t v e r s l a g e n e e n e x e m p l a a r d a a r v a n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T U S S E N K O M S T
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E t a l i s s e m e n t e n S y l v a i n S o m e r s " , v o o r n o e m d .
D e c o m p a r a n t d i e i n t e k e n t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e s t a t u t e n ; e v e n a l s v a n d e i n t e k e n w a a r d e v a n
d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e m e t
k e n n i s v a n z a k e n d e h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n
z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e v e r g o e d i n g ,
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E t a b l i s s e m e n t e n S y l v a i n S o m e r s " ,
v o o r n o e m d , e l f d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e ,
v e r s t r e k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n , d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e i z l e u : e b i 2 v a n i s e ` s r E t t r e l e * H 3 : R e c e U n e i i t i 3 n h u e . l a r e e t b v a n d e . I n v e t f ; . : r r e n r z z l i ? . r ; E É 2 i j
b e i v o e : g e . f i e r i e h t e e e t w e i e a r i z i e s , y e e t l e t e . J e r l t e : v e r
V e s e s . 0 : N e c e t c e t b e e e W i e ! r s i n e
09/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 03.01.2014 14002-0012-019
28/06/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e k t P
N E E R
V b e h
a a B e l S t a t
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 9 1 2 9 *
1 8 . J U N I 2 0 1 3 '
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r t t t t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 2 4 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M E R S S E E D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e l l i n g s t r a a t 3 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 0 7 j u n i 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 8 9 ,
b l a d 6 5 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r k o r t e n e n d e r h a l v e a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e r h a l v e w o r d t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a a n v a n g z a l n e m e n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t = d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " .
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , w o r d t d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r d e r t i g n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r d e r t i g , u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d .
D e r h a l v e z a l d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r d e r t i g ( 1 1 . 3 0 u u r ) . " . .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 4
j u n i 2 0 1 3 , d e v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/05/2013
ÿþ e i t o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e f
a .
B E S t a
M O N I T E U R B E L G E
0 6 - 0 5 - 2 J 1 3
i S C H S T M T S B L A D
E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 1 , 1 1 , 1 1 1
i 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 4 2 4 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m e r s S e e d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 3 1 1 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
O p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e e n i g e A a n d e e l h o u d e r g e e f t z i j n o n t s l a g m e t o n m a i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g , e v e n e e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r K r i s t o f S o m e r s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m d e h e e r J e a n - C l a u d e P l a n e n d e v e n n o o t s c h a p « P . V E R M A U T M G T C O » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z A n v a i n g , R o u t e d e L e s s i n e s 3 5 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r n u m m e r 0 4 7 1 . 7 6 0 . 2 9 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t . 6 1 § 2 W b . V e n n . d e h e e r = V E R M A U T P i e r r e , F r a n c i s , g e b o r e n t e M o u s t i e r , o p 2 9 j a n u a r i 1 9 4 8 ( N N : 4 8 0 1 2 9 - 2 5 9 - 8 0 ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 .
M e e s t e r L a u r e n t H a v e r b e k e , M e e s t e r L a e t i t i a D e S m e t e n M e e s t e r F a b i a n T c h é k é m i a n , a d v o c a t e n , a l l e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 5 a p r i l 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r K r i s t o f S o m e r s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J e a n - C l a u d e P l a n t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r g e l i j k a a n d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e h e e r J e a n - C l a u d e P l a n z a l d u s d e t i t e l d r a g e n v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n a l d u s d e d u b b e l e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v e r e n i g e n .
M e e s t e r L a u r e n t H a v e r b e k e , M e e s t e r L a e t i t i a D e S m e t e n M e e s t e r F a b i a n T c h é k é m i a n , a d v o c a t e n , a l l e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , n a a r ' a a n l e i d i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t , L a e t i t i a D e S m e t , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a f s t o b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t o h e n i n g .
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 26.03.2013 13077-0189-019
01/10/2012
ÿþ. r z
. 1 ~ i ~ . e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K I % , : ~ : R G E : , . . E - : G D
2 0 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F E F W A î t i r é T B A N i C v a n K O O P H A N D E L t e M E C E J E L E i \ !
a i s z a 1 3 " I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 2 4 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M E R S S E E D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E L L I N G S T R A A T 3 1 B t e 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s B . A . V . v a n 2 6 / 6 / 2 0 1 2 A g e n d a
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n a f 2 6 / 6 1 2 0 1 2 .
B e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f 2 6 / 6 / 2 0 1 2 v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r ;
- d e N V ' E t a b l i s s e m e n t e n S y l v a i n S o m e r s ' , D e l l i n g s t r a a t 3 1 B t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
4 0 0 . 7 7 4 . 4 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . S o m e r s K r i s t o f .
- d h r . S o m e r s K r i s t o f , G o s w i n d e S t a s s a r t s t r a a t 1 4 7 / 3 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e r b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t h a a r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
- d h r . S o m e r s K r i s t o f , v o o r n o e m d .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
S o m e r s K r i s t o f
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2012
ÿþM O d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a a
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 !
" i a o ~ e s i z "
' i - E E R G E L E G E )
1 1 - 0 4 - 2 0 1 2
G R I F F É E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N Q D g t e t l E C H E L E N
O n d e r r e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 2 . 4 2 4 . 0 4 4
( v o l u i t ) : S O M E R S S E E D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e l l i n g s t r a a t 3 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 0 k a n t o o r , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 8 2 ,
b l a d 9 5 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 6 / 1 5 5 b l a d 6 5 v a k 1 0 ; t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d , K o e n D e c o s t e r ,
o m d e d u i z e n d a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r d e o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l w e r d é é n a a n d e e l o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n ; d e a a n d e l e n w e r d e n b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s g e n u m m e r d e n e e n c e r t i f i c a a t w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s u i t g e r e i k t .
B i j d i e g e l e g e n h e i d w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s o v e r g e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
2 . I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e t r o k k e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n ; e n m e e r b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 7 , 8 , 1 1 e n 2 6 ;
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 8 w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n
D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " - B i j e e n r o e p i n g
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v é ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
C a o d e l a a t s t e v e r n 7 e i r e n R t r , . ~ ~ n o n h o e d , , i - , , t , r . , a n d e i ~ 1 5 t r F ~ r n a ~ ~ i e r 2 i ~ d t i i m a n s h e t ~ i i v a n d c p ~ ~ , n o l t i f ~ i ~ 1
. r t r [ r ) t ' - ' a , " . " . - r S . . E r e î i ' v E 1 7 1 é " 9 r " r ? o ; r < ~ i , = . 1 1 e i l ' 4 ' n r Y f t ~ h ~ í ' ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 2 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i , l i ' ( : t O t e k e t l d > r ' I ' " : ' i
v . 3 . 1 d e r d . c a i :
l l : r r
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.03.2012, NGL 28.03.2012 12076-0198-018
22/06/2011
ÿþI I I l l h I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I
* 1 1 0 9 2 6 7 9 *
N E E R G E L E G D
0 9 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I P P ' C ~ ~ i i E C H T B A n i K v a n K O O P ~ W E L t e M E C H E L E N
V
b e h
a a
B e l
S t a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 8 2 . 4 2 4 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M E R S S E E D S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 3 1 B 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R P E R 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 h e t
o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d h r . V a n S a n t P e t e r , w o n e n d e t e P o r t u g a l , Q u i n t a d e . c a v a l o s , P - 3 4 2 0 . 4 5 7 V i l a N o v a d e O l i v e i m h a .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t z a l e r w o r d e n b e s l i s t i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , S o m e r s K r i s t o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 22.03.2011, NGL 22.03.2011 11066-0291-017
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 23.03.2010, NGL 24.03.2010 10076-0351-017
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 24.03.2009, NGL 25.03.2009 09089-0180-017
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.03.2008, NGL 25.03.2008 08084-0344-017
13/07/2015
ÿþ M o t l W o f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 a a r a i a a a l
0 1 - 0 7 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E H r , f i d , M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 2 4 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M E R S S E E D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l i i n g s t r a a t n u m m e r 3 1 B t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O M E R S S E E D S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e l l i n g s t r a a t 3 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 4 2 4 . 0 4 4 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n
V o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n v o l g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e g o e d :
A , H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L U W A E R T S & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 7 1 0 . 0 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y C A L U W A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 5 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , F r e d d y C A L U W A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r t e M E C H E L E N , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d e N V S O M E R S S E E D S w a a r b i j d e w a a r d e r i n g z o w e l v a n d e i n b r e n g a l s v a n d e t e g e n p r e s t a t i e u i t g e v o e r d w e r d o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n o o t s c h a p :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , h e t z i j 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e 2 4 , 1 9 3 t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e r w a a r d e v a n 6 2 , 0 0 ¬ h e t z i j 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
E r z i j n o n s g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n b e k e n d w a a r v a n d e i n b r e n g e r s z o u d e n g e n i e t e n e n d i e t o t d e w e r k i i j k e v e r g o e i d n g z o u d e n h e b b e n b i j g e d r a g e n . "
B . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 5 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e m i l j o e n
t y y e e h o n d e r d v i e t i g e i z e n d _ t l r q _ ( ~ ~ 5 0 A O O O Q E ) , d o o r _ _ c r _ O r g n , v a g . _ i e r e n t w j n t i g d u i z e n d _ h o r } _ l e _ d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 j 1 1 ! 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
A b e h o u g e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 4 . 1 9 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g d o o r d e b e s t a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e e n g e d e e l t e r e k e n i n g c o u r a n t d i e z i j h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 e e r s t e t w e e z i n n e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 6 . 2 8 9 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 3 6 . 2 8 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 6 . 2 8 9 .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 20.01.2016 16023-0131-034