17/12/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e i . i d b a n k e a n 3 c e c ; , h o n d . : :
A n t w e r o e n
0 8 D E C , 2 0 1 k
a f d e l i n g A n t v s r e r p e n , ~ r i f f i e
* 1 4 2 2 3 8 6 2 *
V . b e h . a a l B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 0 . 8 2 2 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M
v e r k o r t :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 1 7 0 M E R K S E M B R E D A B A A N 8 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A " S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 7 0 M e r k s e m , B r e d a b a a n 8 8 5 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a c i à u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
E e r s t e b e l i s s i n 2 :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E ) t e ; v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r . v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( B 4 . 7 1 8 , 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n : g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e ` v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n p a r i . D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e h e e l w o r d e n ' v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
e t
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r , v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
M e n e l a u s B , V . , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , .
e t
A r c h i m e d e s b a a n , 1 8 D , 3 4 3 9 N i e u w e g e n , r e g i s t r a t i e n u m m e r : 3 4 1 9 6 7 9 3 ,
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t o p d i t o g e n b l i k v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n
" b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n h a a r m e d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t e n d e t e r m i j n e n b e p a a l d i n a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n v o o r d e l e v a n d e o n d e r s c h r i j v e r h i e r n a a a n g e d u i d .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n S p o t l e s s G r o u p B . V , , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d A r c h i m e d e s b a a n , 1 8 D , 3 4 3 9 N i e u w e g e i n r e g i s t r a t i e n u m m e r : 3 4 2 1 9 1 3 0 ,
t d i e v e r k l a a r t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , a a n p a r i v a n e i é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p e r s t u k e n e r k e n t d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r
s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k A B N A M R O B a n k N . V .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
D p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- e
D e r d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 , 7 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 7 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
V o o r -
b e h p u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p e e n s o m v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d
v j j h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( C 4 . 7 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d
v o n d e r d v i j f i i g ( 4 . 7 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " ,
V i j f d e b e s l i s s i n g
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
0 1 9
" V O O R E E N S L U I T E N D U T T R E K S E L
4 a
" O L I V I E R B R O U W E R S
j ,
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
" c l e C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
4 1 . 1
. 4 1
e 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013
ÿþr <
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O M M !
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d c ; x e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 J U L I 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 8 2 2 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 8 5 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t d d . 5 j u l i 2 0 1 3 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e e f t d e v e n n o o t b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e K e u r e n v a n m e v r o u w C o r a l i e M O N S I O N , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a s o n K E E L E Y , w o n e n d e t e 9 H o l m w o o d , B r e n n a n s t o w n R o a d , C a b i n t e e l y , D u b l i n 1 8 , I e r l a n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 12.07.2013 13320-0427-034
02/04/2012
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , h e e f t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
( i ) d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p c o n f o r m A r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l n a a r B r e d a b a a n 8 8 5 , 2 1 7 0 M e r k s e m - 2 e v e r d i e p i n g .
( i i ) v o l m a c h t t e g e v e n a a n N e l e G o v a e r t , L o u i s H o e t , C a r o l i n e K i n d e r m a n s e n S a r a h M o e n s v a n W h i t e & C a s e L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e W e t s t r a a t 6 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m - m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g - d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g ,
L o u i s H o e t
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f _ F ~ ~ ` ~ ` ~ ~ j j ~ ~ l e m ~ M u }
2 1 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 0 . 8 2 2 . 9 2 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l
* 1 1 0 6 6 2 9 4 *
1 1 1 1 1
b e t
a r
B e S t a
23/12/2011
ÿþM e a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 9 2 ] 0 0 * s i g u u V ~
. ~ ~ ~ : . < - . ,
3 D E C . n u l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 8 2 2 . 9 2 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 5 0 B R U S S E L - L O U I Z A L A A N 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) n a a r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 £ ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n p a r i . D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e h e e l w o r d e n v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r , v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
M e n e l a u s B . V . , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d ,
A r c h i m e d e s b a a n , 1 8 D , 3 4 3 9 N i e u w e g e n , r e g i s t r a t i e n u m m e r : 3 4 1 9 6 7 9 3 ,
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t o p d i t o g e n b l i k v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n h a a r m e d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t e n d e t e r m i j n e n b e p a a l d i n a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n v o o r d e l e v a n d e o n d e r s c h r i j v e r h i e r n a a a n g e d u i d .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n S p o t l e s s G r o u p B . V . , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , L a a n v a n K r o n e n b u r g 8 , 1 1 8 3 A S A m s t e l v e e n , r e g i s t r a t i e n u m m e r : 3 4 2 1 9 1 3 0 ,
d i e v e r k l a a r t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , a a n p a r i v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E ) p e r s t u k e n e r k e n t d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k A B N A m r o B a n k N V . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f ) .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 5 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
* a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p e e n s o m v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 6 ) ] v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
V i j f d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m m i s s a r i s , a l d u s b e n o e m d , o e f e n t z i j n m a n d a a t u i t g e d u r e n d e h e t w e r k j a a r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 d e d r i e w e r k j a r e n b e p a l e n . Z i j n j a a r l i j k s e e m o l u m e n t e n w o r d e n b e p a a l d o p z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 0 0 0 E U R ) .
Z e s d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e N o t a r i s e n e l k e a d v o c a a t v a n W h i t e & C a s e L L P , m e t k a n t o o r
t e W e t s t r a a t 6 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
"
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A R I S
B i j l a g e : U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t 4 v o l m a c h t e n e n e e n b e w i j s v a n d e b a n k
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2011
ÿþ M a r 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V V I 1 7 2 I I I I I 6 3 I I I V I I
" 1 1 8 *
V I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- . - _ - . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : a F / 0 e 2 9 , , , , B e n a m i n g l
( v o l u i t ) : S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 5 0 B R U S S E L - L O U I Z A L A A N 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r J é r ô m e O T T E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e , d a t
S p o t l e s s G r o u p B . V . , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s e r e c h t , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , L a a n v a n K r o n e n b u r g 8 , 1 1 8 3 A S A m s t e l v e e n , r e g i s t r a t i e n u m m e r : 3 4 2 1 9 1 3 0 ,
h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h i j e e n v e n n o o t s c h a p o p r i c h t , d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d « S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M » , m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) v e r d e e l d o v e r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
i n s c h r i j v i n g , m e t i n b r e n g e n i n g e l d
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t e l k o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e n , m e t e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n u i t g e v o e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p b i j A B N A m r o B a n k z o d a n i g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z a l d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s " S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M " .
A r t i k e l 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 .
A r t i k e l 3 : M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
a . H e t p r o d u c e r e n e n h a n d e l e n i n r e i n i g i n g s - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , m a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e n ;
b . D e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e s o c i a l e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g v a n h e t b e h e e r v a n d e a l d u s s a m e n g e s t e l d e p o r t e f e u i l l e ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D O F B E Z W A A R D M E T V R U C H T G E B R U I K
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 9 : B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e v o o r b e p e r k t e d u u r w o r d e n b e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s a a n d u i d t , b e p a a l t h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . I s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r d a n k r i j g t d e z e a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , d i e n t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d i e b e l a s t z a l z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n e n d i e t e v e n s e e n p l a a t s v e r v a n g e r k a n b e n o e m e n . I n d á t v e r b a n d , z a l e e n d e r d e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e b e k e n d m a k i n g v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r e i s t d o o r d e w e t .
A r t i k e l 1 0 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . H e t c o l l e g e k a n g e l d i g b e s l i s s e n w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n o f v i d e o c o n f e r e n t i e . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p e e n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e r g e l i j k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 2 : T O E Z I C H T O P D E V E N N O O T S C H A P
H e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d ( t ) / ( e n ) b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d ( t ) / ( e n ) b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n a a n g e s t e l d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . I n d e r g e l i j k g e v a l b e s c h i k t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o v e r d e o n d e r z o e k - e n t o e z i c h t b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e z e w o r d t e n k e l d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e z o l d i g d a l s h i j m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e b e z o l d i g i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n w o r d e n d e b e m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 : B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e l k e n s o m 1 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s .
A r t i k e l 1 4 : S T E M R E C H T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l I . 6 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ( b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ) o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 7 : W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p e r c e n t ( 5 % ) i n g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a a n t e l e g g e n . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t f o n d s i n k w e s t i e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t a l s d e r e s e r v e v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k w e r d g e b r u i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 9 : V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p w e l k o g e n b l i k e n v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e d u i d e n e n z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e b e p a l e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a I I e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e I i q u i d a t i e , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t n e t t o a c t i e f w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o v e r z i j b e s c h i k k e n w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t v e r l e e n t .
I T I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e d e n z i j n d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e p a s i n v o e g e t r e d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a I h e b b e n , n a m e l i j k d e d a g d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e a k t e w o r d t n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 I d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
3 . B e n o e m i n g v a n d r i e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e l e g g e n o p d r i e ( 3 ) .
T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n g e r o e p e n ;
- M a r c o P e t r e l l i , g e b o r e n i n P a v i a o p 2 3 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e i n F r a n k i j k , 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e - F r a n c e , 4 a v e n u e d e B r e t t e v i l l e ,
- C o r a I i e M o n s i o n , g e b o r e n i n T a l e n c e o p 2 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , 9 2 1 0 0 B o u I o g n e - B i l l a n c o u r t - F r a n c e , 8 8 , r u e d u C h â t e a u ,
- R i c h a r d R v a n d e n A k k e r , g e b o r e n o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , Z e e w o l d e ,
B o o m k l e v e r l a a n 5 3 , 3 8 9 3 J K ,
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n z o n d e r
b e p e r k i n g i n w a a r d e , e l k e k e e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 . C o m m i s s a r i s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v e r p l i c h t i n g n i e t h e e f t .
5 . O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n t o e n z e i n o p r i c h t i n g w a s e n d i t s i n d s
D e c o m p a r a n t k e u r t u i t d r u k k e l i j k a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d d i e g e n o m e n w e r d e n o f m o e t e n w o r d e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g e a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d i e n e e r l e g g i n g g e b e u r t . D e c o m p a r a n t g e e f t d e n o d i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o l m a c h t e n a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e l d e r s z i j n a a n g e d u i d , o m d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e v o e r e n ; d e g e w o n e n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e h o u d t v a n r e c h t s w e g e d e o v e r n a m e i n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
6 . V o l m a c h t :
V Z W P A R T E N A , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d A n s p a c h l a a n , 1 , k r i j g t a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , m e t h e t r e c h t t o t v e r v a n g i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ) e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
J é r ô m e O T T E
N O T A R I S
B i j l a g e : U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e l
V o a r -
b e h o u d e a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
l e n e l
a f d e l i n g A n t w e r p e n r i l e
U 5 M E I 2 0 1 5
A n t w c r o e n
n e
M a d 2 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 8 2 2 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B r e d a b a a n 8 8 5 ( 2 d e v e r d i e p i n g ) , 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e i n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t U n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n d d 1 2 m a a r t 2 0 1 5
D e o n d e r g e t e k e n d e n ,
S P O T L E S S G R O U P B . V . , h o u d e r v a n 2 . 5 1 8 . 5 4 9 a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , e n
M E N E L A U S B . V . , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l i n d e V e n n o o t s c h a p ,
s a m e n h o u d e r s v a n 2 . 5 1 8 . 5 5 0 a a n d e l e n , d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e b b e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
( 1 ) D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t d h r P i e r r e l e T a n n e u r d e R a n c o u r t , w o n e n d e t e 3 6 r u e P a u l i n e B o r g l i e s e , N e u i l l y - s u r - S e i n e ( 9 2 ) , F r a n k r i j k , z i j n o n t s l a g g e g e v e n h e e f t a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 e n z u l l e n h e m k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l b e s l i s s e n .
( 2 ) D e v e n n o t e n b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 :
- D h r P a u l V e t t e r , v a n O o s t e n r i j k s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e d e s S e r i n g a s 5 4 / 3 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i ë e n g e b o r e n t e W e n e n , O o s t e n r i j k o p 1 5 , 0 7 . 1 9 7 0 ;
- M e v r O u r i d a O u c h e n i r , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A v e n u e K e l l e r m a n n 1 7 , 9 5 2 3 0 S o i s y - s o u s - M o n t m o r e n c y , F r a n k r i j k e n g e b o r e n t e M o n t m o r e n c y , F r a n k r i j k o p 2 1 . 1 2 . 1 9 7 4 .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V a n a f d e v o o r m e l d e d a t u m v a n b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s z a l d e V e n n o o t s c h a p v i j f z a a k v o e r d e r s t e l l e n , n a m e l i j k d h r M a r c o P e t r e l l i , d h r R i c h a r d v a n d e n A k k e r , d h r J a s o n K e e l e y , d h r P a u l V e t t e r e n m e v r o u w O u r i d a O u c h e n i r .
( 3 ) D e v e n n o t e n m a k e n v a n d e g e l e g e n h e i d g e b r u i k o m d u i d e l i j k t e s t e l l e n d a t h e t m a n d a a t v a n d h r J a s o n K e e l e y , b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r o p 5 j u l i 2 0 I 3 m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r ' i d
b e h o u d e n
k t h h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( 4 ) D e v e n n o t e n m a c h t i g e n M e v r o u w A n n D h a e n e n s e n D h r G u i l l a u m e d e W i l d e , e l k m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n ( h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r T e n f o r m u l i e r I l v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n d e B e l g i s c h e S t a a t s b l a d i n b e g r e p e n ) t e n e i n d e d e z e b e s l i s s i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n i n o e r e e n s t e m m i n g m e t h e t
W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . -
R i c h a r d v a n d e n A k k e r P a u l V e t t e r
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 09.06.2015 15163-0352-033
10/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 8 2 2 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 8 5 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s H e n k e l B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n a n d e r z i j d s S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m B V B A ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p )
H e n k e l B e l g i u m N V ( h i e r n a ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) , e n e r z i j d s , e n S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m B V B A ( h i e r n a ' d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' ) , a n d e r z i j d s , h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( d e " v e r e e n v o u d i g d e f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e ' r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m B V B A d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l , o v e r g a a n o p H e n k e l B e l g i u m N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
E e n v e r r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t o p d e : O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e f u s i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t : i n h u n m a c h t l i g t o m d e z e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v o o r z i e n i n d i t f u s i e v o o r s t e l .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H E N K E L B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 1 6 , 1 0 8 0 B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( R P R " B r u s s e l ) o n d e r h e t ' n u m m e r 0 5 6 7 9 0 2 9 3 0 ,
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
I I I I 1 I I ~ J 1 I I I ~ I V I ' ~
< 1 5 1 1 5 2 *
I I I
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i e d e r e w i l l e k e u r i g e v e r r i c h t i n g o p b u r g e r l i j k , h a n d e l s , r o e r e n d , o n r o e r e n d , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l v l a k o f i e d e r e a n d e r e v e r r i c h t i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e i n d u s t r i e , d e h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e m a k e l a r i j e n d e c o m m i s s i e h a n d e l , v a n a l l e c o n s u m e n t e n g o e d e r e n , c h e m i s c h e e n i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n a l s o o k v a n g r o n d s t o f f e n d i e n e n d e v o o r d e o v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n c h e m i s c h e s y s t e m e n v o o r d e i n d u s t r i e l e b e h a n d e l i n g v a n o p p e r v l a k t e n , m e t i n b e g r i p m a a r n i e t b e p e r k t t o t , o n t v e t t i n g , d e s o x y d a t i e , f o s f a t a t i e , e t s e n e n b e i t s e n .
D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s m e d e d e l e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t u i t g e l e g d w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i e l e , i n d u s t r i e l e , c o m m e r c i e l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n , a a n a l l e h a n d e l s z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i e o f i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d , h e b b e n d e e e n i d e n t i e k , v e r g e l i j k b a a r , g e l i j k s o o r t i g o f e e n m e t h a a r v e r w a n t d o e l o f h e b b e n d e e e n d o e l e i n d e d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o n t w i k k e l t o f v e r g e m a k k e l i j k t . "
2 , D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S P O T L E S S G R O U P B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e d a b a a n 8 8 5 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( R P R A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 0 . 8 2 2 . 9 2 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
a . 1 - l e t p r o d u c e r e n e n h a n d e l e n i n r e i n i g i n g s - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , m a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e n ;
b . D e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e s o c i a l e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g v a n h e t b e h e e r v a n d e a l u d s s a m e n g e s t e l d e p o r t e f e u i l l e ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e r i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
B . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n j u r i d i s c h o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 5 o m 0 . 0 0 u u r b o e k h o u d k u n d i g , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n j u r i d i s c h o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
C . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ,
B i j g e v o l g , m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
D , i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
E . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
A a n g e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z i e t i n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , m o e t e r , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , n i e t w o r d e n v o o r z i e n i n e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . "
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . P r o f i s c o v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e v a n H e n k e l B e l g i u m N V e n S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m B V B A z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 2 1 1 § 1 e n 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . V e r d e r z a l d e v o o r g e n o m e n f u s i e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 1 7 , § 1 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n . T e n s l o t t e z a l d e v o o r g e n o m e n f u s i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m B V B A d d . ' 2 4 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t t e n s l o t t e d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t d a t é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r G u i l l a u m e d e W i l d e , d e h e e r J a n S t u r t e w a g e n o f m e v r o u w K a r o l i e n P i e t e r s g e m a c h t i g d z i j n o m i n n a a m v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e t f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e v e r z o r g e n , e n d i t i n n a a m v a n h e t v o l l e d i g e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
G u i l l a u m e d e W i l d e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- f u s i e v o o r s t e l
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n S p o t l e s s G r o u p B e l g i u m
B V B A h o u d e n d e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g