11/07/2014
ÿþ1 . 0 1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e g l i f i l e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 M i l 2 0 1 4
G r i f f i e
M O d 1 1 . 1
- - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 , 9 9 7 . 5 8 8
S e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A W N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : L a n s s t r a a t 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : T A W N Y - C o m m V A - K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r T i n e L A N D U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M o l i s e ! , o p 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e , v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " T A W N Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n s s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' r 0 4 7 7 . 9 9 7 . 5 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e " v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g d e d a t o 2 j ' A n i 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e : " p e r a a n d e e l ,
D e v o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e v r a a g d a k t e t e n e m e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t e e n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 ; 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 7 . 6 8 6 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 7 . 6 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p e l k a a n d e e l w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e r d g e h e e l v o l s t o r t , z o d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l d a a n w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w H e y l e n K e l l y , n o t a r i s b e d i e n d e n , w o n e n d e t e K o n t i c h , l j z e r m a a l b e r g 7 , v o o r h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b o e k h o u d k u n d i g t e v e r w e r k e n e n t i j d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n T B W A c c o u n t a n t s b v b a , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , e v e n a l s d i e n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
> m e t i n b e g r i p V a - n d e a a n v r a a g o f w I z i g i n g b i j d e B . t W , - â n d e r - n e r n . i n g s i C k e t , S o c i e l e V e r z e k e r i n g s k a s , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s .
( G e t e k e o d ) N o t a r i s T i n e L a n d u y d t
1 1 j u n i 2 0 1 4
T e s a m e n n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 v e r s l a g v a n d e r e v i s o r v a n 2 / 0 6 / 2 0 1 4
a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 3 / 0 6 / 2 0 1 4 c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n p e r 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ r a s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 21.01.2014 14012-0292-018
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.12.2012, NGL 22.01.2013 13014-0107-018
28/02/2012
ÿþV b e h a a B e S t a 2
* i a o a a e a e *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - -
t _ . , = ~ ~ 1 í ; r 7 Í ' l v G , Q ~ 7 ~ 7 v p ~
V 1 ~ ~ ~
1 5 F E B . 2 4 1 2
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 . 9 9 7 . 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A W N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : L a n s s t r a a t 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r L u e D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; B o e k 1 8 7 b l a d 1 2 v a k 0 9 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ; , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g g a f v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p r a k t i s c h e a f w i k k e l i n g v a n d i t b e s l u i t . D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e . v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g w a a r v a n d e b e l a n g r i j k s t e p u n t e n l u i d e n a l s v o l g t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v c o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , A a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . B i j v e r e f f e n i n g z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e v o o r w a a r d e t o t t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l u i d e n a l s v o l g t : m i n s t e n s z e v e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t
i v o g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g : v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n k r a c h t e n s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . H e t m o d e l v a n v o l m a c h t k a n d o o r d e ` R a a d w o r d e n v a s t g e s t e l d , E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , e v e n a l s a l l e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p , z i j n g e s c h o r s t , v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , e n i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e T B W A C C O U N T A N S t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 e n h u n ' , a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k ' , k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a i s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n h i s t o r i e k
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.12.2011, NGL 13.01.2012 12009-0224-018
09/06/2011
ÿþ r A c c 1 2 . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g I n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 0 8 5 8 0 3 *
N e e r g e l e g d I e r g r i f f i e v a n d e k e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 T e E t 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 9 9 7 5 8 8
B e n a m i n g
v o l u i t ) : T a w n y
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : L a n s s t r a a t 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 0 5 b l i j k t d e b e n o e m i n g a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 0 5 v o o r
D h r . D i l l e n J o s e p h
G r o t e n h o f 4 1
2 6 4 0 M o r t s e l
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
D i l l e n J o s e p h
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 26.01.2011 11016-0222-018
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 06.01.2010 10008-0326-018
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 31.12.2008 08881-0032-018
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 28.12.2007 07854-0071-017
27/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 19.12.2006 06920-5073-016
20/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 19.12.2005, NGL 13.01.2006 06015-3894-016
12/01/2005 : ANA072168
11/01/2005 : ANA072168
26/01/2004 : ANA072168
30/07/2002 : ANA072168
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 07.12.2015, NGL 22.12.2015 15701-0195-017