17/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e H e c h t b a n k Y a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
r
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 2 6 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E R I N G V E N H O U S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V O V V G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 9 6 0 B R E C H T , B E T H A N I Ë N L E I 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t o v e r e e n k o m s t i g d e i n b r e n g g e d a a n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , t e w e t e n o p 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t 1 0 0 a a n d e l e n t e c r e ë r e n e n k e e r t a a n e l k e v e n n o o t 5 0 a a n d e l e n t o e ,
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e l k e v e n n o o t z i c h v e r p l i c h t h e e f t h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g = a i s v o o r z i e n i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a v o o r m e l d e b i j z o n d e r e
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n g i f t e e n b e t a l i n g d i e n d e t e d o e n v a n t i e n p e r c e n t o p h e t t o e g e k e n d e b r u t o d i v i d e n d .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r k o m e n d e u i t d e b e s c h i k b a r e g e l d e n v a n h e t t o e g e k e n d e e n u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d b e d o e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m ' i n c l u t , o m d e g e c o i 3 r i d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A A C C O U N T A N T S K A N T O O R W E R N E R S O O N S , B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 A 2 , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , R P R 0 4 4 8 , 1 7 3 . 8 5 0 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e , v a n d e z e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
r i u r t l ç - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I I I
I
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 5 0 3 6 E
I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
0 3 M A R I 2 0 1 5 }
I l l
J a f d e l i t a r , p ( 1 f { , e e r a e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 2 6 . 6 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e R i n g v e n H o u s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e t h a n i ë l e i 2 4 , 2 9 6 0 B r e c h t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V a s t s t e l l i n g o n b e z o l d i g d m a n d a a t
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d e h e e r H e n r i J e a n d a r m e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 8 . 0 8 - 1 6 5 - 0 1 , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
H e n r i J e a n d a r m e
B e h e r e n d e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .