01/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O v e r , '
~ I a g _ . û i r a l f ï c v o o
" Q n i C O o p h a f 3 d 8 1 i e . t i f l 4 " e r f 7 e ! 1 ,
G r i f f i e 2 3 M U 2 0 1 2
l
" 1 2 1 3 5 6 0 9 "
V b e h a a S e l S t a r
O n d e r n e r r r i n g s n r : B E 0 4 7 8 . 2 3 8 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h o r S h i p p i n g & T r a n s p o r t
( v e r k o r t ) : T . S . T .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r i e s k a a i 7 0 t h v K a a i 1 1 1
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t ' D e C l e e n e , i n z i j n k a n t o o r , o p 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n : 1 . V a s t s t e l l i n g v a n h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t . 2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n . z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g . v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n ; v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e : h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n - g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n b e h o u d e n s d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t :
a ) h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n ;
b ) h e t d e e l n e m e n i n , e n a a n v a a r d e n v a n h e t b e s t u u r o v e r a n d e r e o n d e r r e - m i n g e n , h e t a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n i n z o d a n i g e d e e l n e m i n g e n , e n h e t v e r v r e e m d e n d a a r v a n , h e t o p e n e n e n o p h e f f e n v a n f i l i a l e n e n b i j k a n - t o r e n ;
c ) h e t v e r w e r v e n v a n e i g e n a a n d e l e n e n h e t v e r v r e e m d e n v a n z o d a n i g e a a n - d e l e n , w e l k e v e r v r e e m d i n g o v e r i g e n s z a l d i e n e n t e g e s c h i e d e n m e t i n - a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
d ) h e t a a n g a a n v a n b o r g t o c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n g a r a n t i e s o f z e k e r h e d e n ;
e ) h e t t o e k e n n e n v a n p e n s i o e n r e c h t e n ;
f ) h e t v e r l e n e n e n i n t r e k k e n v a n p r o c u r a t i e s ;
g ) h e t v o e r e n v a n r e c h t s g e d i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e ( d a a r o n d e r e c h t e r n i e t b e g r e p e n h e t i n n e n v a n . a c h t e r s t a l l i g e b e t a l i n g e n , h e t n e m e n v a n b e s l a g m a a t r e g e l e n , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k o r t g e d i n g b i j d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k ) , h e t b e r u s t e n i n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n h a n g i g ; g e m a a k t e r e c h t s g e d i n g e n , e n h e t a a n - g a a n v a n d a d i n g e n o f c o m p r o m i s s e n ;
h ) h e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n a n d e r e o n - d e m e m i n g e n i n h e t b e z i t v a n d & v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r h e t b e t r e f t h e t v e r l e n e n v a n g o e d k e u r i n g v a n b e s l u i t e n a l s i n d i t l i d g e n o e m d ; i ) h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t a a n s c h a f f e n v a n b e - d r i j f s m i d d e l e n e n h e t d o e n p l a a t s v i n d e n v a n v e r b o u w i n g e n , w e l k e e e n b e d r a g o f w a a r d e v a s t t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n - n o t e n , p e r i n v e s t e r i n g t e b o v e n g a a n ;
j ) i n v e s t e r i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) e u r o t e b o v e n g a a n ;
k ) h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n m e e r j a r i g k a r a k t e r , v o o r z o v e r d e z e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 ) e u r o t e b o v e n g a a n ;
I ) h e t a a n g a a n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a n d e r e d a n h i e r v o o r g e n o e m d , w a a r - v a n h e t b e l a n g o f d e w a a r d e e e n b e d r a g v a s t t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n p e r h a n d e l i n g t e b o v e n g a a t o f w a a r d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p v o o r l a n g e r d a n e e n h a l f j a a r w o r d t v e r b o n d e n , w a a r b i j m e t e l k a a r s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n ; a l s _ é é n _ h a n d e l i n g _ w o r d e n _ b e - s c h o u w e l . _ _ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e - n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n o f d o o r d e r d e n . "
3 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e t e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t i n g T e a m " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
d e v e n n o o t s c h a p o p p a p i e r o f e l e k t r o n i s c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e m e m i n g s f o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k , d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
i n z a g e n e m e n i n h e t d o s s i e r e n d o c u m e n t e n e n b r i e f - o f m a i l w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n h e t d o s s i e r b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/05/2012
ÿþ~ - n % ~ ` ' r ~ M a d W a d L t . 1
L
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k è n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l l U t I f l 1 1 1 l I l 1 1 f l 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 l 1
* 1 2 0 8 4 3 9 7 *
. . e r g e r e g d t e r g r i t i e v a n d e k & l t s r o t K o o p k a n c i o i t o i t e i w e r p e f t ,
2 3 A P R . 2 8 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 2 3 8 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u ' s t ) : T H O R S H I P P I N G & T R A N S P O R T
( v e r k o r t ) : T h o r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r i e s k a a i 7 0 t . h . v . K a a i 1 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n D e h e e r G u y P a r m e n t i e r ( B V B A G u y P a r m e n t i e r ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e T . V a n C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 A , 2 9 0 0 S c h o t e n , w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n 3 ( d r i e ) j a r e n .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
S t e m H o l d i n g b v b a , z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n F a v e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u 1 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 o u
M e d W o r d 1 1 . 1
R c , c h t b n ? . v d u k o 9 p n a n b e l
A n t t i v e r o e n
r ^ " n
a f d e l i n g A n h ^ n
G r i f f i e
0
2 I n T 2 0 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 8 . 2 3 8 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O R S H I P P I N G & T R A N S P O R T
( v e r k o r t ) : T . S . T .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V R I E S K A A I 7 0 - T I - I V K A A I 1 1 1 2 0 3 0 A N T W E R P E N 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 0 m e i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r G u y P a r m e n t i e r ( B V B A G u y P a r m e n t i e r ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e V a l k e n l a a n 3 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n 3 ( d r i e ) j a r e n . D e c o m m i s s a r i s z a l c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r 3 b o e k j a r e n , w e l k e a f s l u i t e n , r e s p e c t i e v e l i j k o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . "
S t e m H o l d i n g b v b a
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n F a v e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .