07/07/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t " f e / P P n
2 6 1 t 3 H i 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
* 1 4 1 3 0 5 9 7 *
V t b a h t a a i B e I S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 2 5 . 9 9 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T . I . P . T R A I L E R R E N T A L S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L u i t h a g e n H a v e n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
T R A I L E R R E M - A L S " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L u i t h a g e n H a v e n 1 5 , l n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 2 2 5 . 9 9 2 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T , W e p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
L O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T I P T R A I L E R S E R V I C E S B E L G I U M " .
I L - O m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t ' T I P T R A I L E R S E R V I C E S B E L G I U M " , " ;
- o m d e t i t e l e n d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a I s v o l e ,
" A r t i k e l 2 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n - d e e l n a m e o p a f s t a n d
2 6 . 1 . E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n . 2 6 . 2 . D e e l n a m e o p a f s t a n d
a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 0 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e v e n n o t e n h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r ° b e s c h i k k i n g g e s t e l d c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; d e v e n n o t e n w o r d e n d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
A l s d a n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h : c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a i s a a n w e z i g k a n w o r d e n . b e s c h o u w d .
b . O n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g m o e t h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e v e n n o o t d i e o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n
* k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g ;
* d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n ;
. 3 v r a g e n t e s t e l l e n ;
* h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e .
s p r e k e n , e n d i t v o o r z o v e r d e b e t r o k k e n h o u d e r v a n e e n e f f e c t o v e r s t e m r e c h t g e n i e t m e t d e e f f e c t e n w a a r m e e °
h i j o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t .
c . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e ;
d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f
v e r s t o o r d . " ;
- o m d e t i t e l e n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 2 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e t e w i j z i g e n , a l s v o l g t
' A r t i k e l 3 2 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r - a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e l
° t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n h e t
o r g a a n v a n b e s t u u r . " .
O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e
t e r m i n o l o g i e , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S ;
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " T I P T R A I L E R S E R V I C E S B E L G I U M "
2 , D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L u i t h a g e n H a v e n 1 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
A n t w e r p e n
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
A . H e t v e r k o p e n , v e r z i t t e n , e x p l o i t e r e n , ( v e r ) h u r e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n e n m o d e l l e n t r a n s p o r t m a t e r i a a l e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e u i t r u s t i n g .
B . A l l e v e r r i c h t i n g e n h o e g e n a a m d w e l k e t o t d e o n d e r n e m i n g v a n h e t g o e d e r e n v e r v o e r b e h o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e o f t e c h n i s c h e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n g e z e g d d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r v e r w e r v e n , n e g o t i ë r e n , v e r k o p e n , u i t w i s s e l e n , d e p o n e r e n , l e v e r e n , v e r z e n d e n , f a c t u r e r e n e n i n n e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e
v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e o n t w i k k e l e n , "
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r w e r k z a a m h e d e n u i t b r e i d e n e n b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a i l e i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e o f h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l s o o r t g e l i j k z o u z i j n o f I n v e r b a n d z o u s t a a n m e t h a a r e i g e n d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h a a r e i g e n n i j v e r h e i d t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e o n t w i k k e l e n ; z i j m a g h e n a i l e t e c h n i s c h e , h a n d e l s - o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n , e n d e e l n e m e n i n h u n b e s t u u r e n a d m i n i s t r a t i e ; z i j k a n b o r g s t e l l I n g o f a v a l g e v e n o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n o f a a n t e g a a n , d o o r e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j - a l d a n n i e t - r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e o p z o e k i n g e n , s t u d i e s , v e r b e t e r i n g e n o f u i t v i n d i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n g e n o e m d d o e l e n z i j m a g o v e r g a a n t o t d e s t u d i e s , h e t v e r k r i j g e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o n t w i k k e l e n , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r k o o p , d e a f s t a n d , d e w e d e r a f s t a n d , o n d e r w e l k e v o r m h o e d a n o o k , i n a i l e l a n d e n t e r w e r e l d , v a n a i l e h a n d e l s b e n a m i n g e n , h a n d e l s m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n , p r o c e s s e n , f o r m u l e s e n f a b r i c a g e - g e h e i m e n , u i t v i n d i n g e n , a a n v r a g e n t o t b r e v e t t e r i n g , b r e v e t t e n , v e r b e t e r i n g e n e n u i t v i n d i n g e n e n a i l e a n d e r e i n d u s t r i ë l e o f i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s m e d e h e t v e r w e r v e n , h e t u i t b a t e n e n h e t t o e s t a a n v a n l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n w a t b o v e n g e n o e m d e r e c h t e n b e t r e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n v e s t e r i n g e n , c o m m i s s i e v e r h a n d e l i n g e n , m a n d a t e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n u i t v o e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s m e d e d e l e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t w o r d e n u i t g e l e g d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ;
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ . 1 6 . 2 8 0 . 2 2 0 , 7 8 ) .
H e t l e v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t ( 6 5 1 . 2 0 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g ;
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 , a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n
a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n ,
b ) I n t e r n b e s t u u r :
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , i s d e z e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r
t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g
v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
1 1
"
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z i j n z i j a i s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n
i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
o ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n
h a n d e l e n d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , ! i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j
o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . N e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 , a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n u u r
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n - d e e l n a m o p a f s t a n d :
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n ,
a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 0 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e v e n n o t e n h e t r e c h t o m c p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; d e v e n n o t e n w o r d e n d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r ! d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
A l s d a n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h ! c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n ! b e s c h o u w d .
O n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g m o e t h e t e l e k t r o n i s c h e ! c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e v e n n o o t d i e o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n
* k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g ;
* d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n ;
* v r a g e n t e s t e l l e n ;
* h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e . s p r e k e n , e n d i t v o o r z o v e r d e b e t r o k k e n h o u d e r v a n e e n e f f e c t o v e r s t e m r e c h t g e n i e t m e t d e e f f e c t e n w a a r m e e h i j o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t ,
G . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f , v e r s t o o r d .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n h e t
o r g a a n v a n b e s t u u r ? .
V E R D E R W E R D E N N O G D E V O L G E N D E B E S L U I T E N G E N O M E N ;
a ) N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r V A N D I J K R u d o l f C o r n e l i s A n t o n i u s , g e b o r e n t e G e m e r t ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d t e 2 1 3 2 K J H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) , B e r n a r d Z w e e r s h o f 1 0 , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l v a n d e z a a k v o e r d e r s t e b e h o u d e n o p d r i e ( 3 ) e n o m v e r v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r K R A A I J G e r a r d R e i n d e r , g e b o r e n t e C a p e l l e a a n d e n I J s s e l ( N e d e r l a n d ) o p 5 m a a r t 1 9 7 4 , w o n e n d t e W l j n b r u g s t r a a t 2 5 5 , 3 0 1 1 X W R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o p h e d e n z o n d e r B i s - r e g i s t e m u m m e r .
D e o p d r a c h t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
b ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e ! v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , 1 w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 6 j u n i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e t w e e v o l m a c h t e n , , e n u i t t r e k s e l ,
V o o r -
I i r e h o u d q , n
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e e d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b I L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g