20/02/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( l e u r e l c g 4 t c r g r i f f i e d o - . R e s h t b a a i t
j - a , ~ _ , # . ~ ~ " , . ,
x~ é Î d l ~ " v ~ + : f , . . r l ~ ~ l ~ ~ a ï . ~ ~ " . I o i . . 6 ~ î p o n , ® p
~ t F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
i f O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 2 9 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s p o r t K o e n V a n L o o v e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r e k e l b e r g s t r a a t 2
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R O M Z E T T I N G R E K E N I N G C O U R A N T 1 N K A P I T A A L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g i 9 3 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 0 , b l a d 4 8 , v a k 3 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r a . i . G E E R T S J . ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s p o r t K o e n V a n L o o v e r e n " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e ; ; i z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e = s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
_ , H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
i " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T r a n s p o r t K o e n V a n L o o v e r e n b v b a d o o r d e h e e m K o e n V a n L o o v e r e n b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l , m e t n a m e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r h e m a a n g e h o u d e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p . B l i j k e n s h e t o n t w e r p v a n n o t a r i ë l e a k t e z a l a a n s l u i t e n d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w a r d e n m e t 1 9 . 4 1 0 , 5 8 E U R , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n a l s v o l g t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
i : D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
i i D e z a a k v o e r d e r v a n T r a n s p o r t K o e n V a n L o o v e r e n b v b a i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n i , d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ; g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ; i
i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . O m d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e l
v e r s t r e k k e n n i e u w e a a n d e l e n t e b e p a l e n h e e f t h i j e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e i
i <
a a n d e l e n _ w e e r h o u d e n _ v e r m i t s . e r _ s l e c h t s _ é é n v e n n o o t i s _ . _ R _ _ . _ _ _ . _ : _ _ - - _ _ - . : _ : - . _ y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; 4 a
m o d 1 1 . 1
i n , . d e z e o m s t a n d i g h e d e n z i j n d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n T r a n s p o r t K o e n V a n L o o v e r e n b v b a z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . W i j w i j z e n e r w e l o p d a t v o o r d e i n b r e n g i n g e l d g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g v a n h o g e r g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s
S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i i k e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . I n s c h r i j v i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
( " " )
V e r g o e d i n g v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
( . . . )
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . 3 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 4 1 0 , 5 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 0 1 0 , 5 8 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . 6 1 9 9 2 n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b o n i .
4 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
( " " )
5 . W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 § 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 0 1 0 . 5 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 1 8 6 s t e ) p e r a a n d e e l . "
6 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g t a a t s 1 i f a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s t i { o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i p e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m i l l e ) ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g