11/05/2015
ÿþi i O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 6 8 . 6 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N B O X E L
I l
( v e r k o r t ) :
i j R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e T r a m w e g 1 1
2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r s e l - D r e e f )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O N T B I N D I N G - - - V E R E F F E N I N G - - - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
A ; A
T e k s t : B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P A U L R O M M E N S , N o t a r i s ; i n v e r b l i j f t e M e e r , g e m e e n t e H o o g s t r a t e n , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " V A N B O X E L " , b e s l o t e n i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 8 ] H o o g s t r a t e n / M e e r s e l - D r e e f , O u d e T r a m w e g 1 1 .
R P R T u r n h o u t 0 8 6 6 . 0 6 8 . 6 5 6 . i
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s N o t a r i s o p 2 2 j u n i 2 0 0 4 , j j j b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i d a a r n a , o n d e r ; n u m m e r 0 4 1 0 1 3 0 8 .
i i
W a a r b i j n a b e r a a d s l a g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a a n d e v e r g a d e r i n g t o e l i c h t i n g v a n h u n b i j z o n d e r v e r s l a g , ; o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n 4 i i i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g .
i i A a n h e t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e ;
m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s ] 1 8 1 § 2 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d ; ; v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; t e h e b b e n o n t v a n g e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r t e g e n w o o r d i g e a l g e -
m e n e v e r g a d e r i n g . i
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e l i d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e ; j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r b i j B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t , j h e e f t o p 7 a p r i l 2 0 1 5 e e n g e t e k e n d v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; j p a s s i v a , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t - 1 s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V A N B O X E L , m e t i i j z e t e l t e O u d e T r a m w e g 1 1 , 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r s e l - D r e e f ) , e e n b o e k - j i j h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 2 a p r i l 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 5 1 1 1 1 1 3 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e " - - - -
N Y e a r g I e . g c t e r g r i i t i e v a n d e
R E O H T E A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 A P R . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
t e a r i f S i e s
~ G r i f f i e
e t
m o d 1 1 . 1
4 V o o r t b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 7 0 . 2 2 5 , 3 6 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 0 . 2 2 5 , 3 6 E U R .
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n v e r m i t s d e z e i n m i d d e l s w e r d e n a a n g e z u i v e r d , w a a r d o o r e r g e e n g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 a p r i l 2 0 1 5 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 7 a p r i l 2 0 1 5 . / g e t e k e n d /
B V B A V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r . "
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n z e l f d e W e t b o e k , n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e h e e r V A N B O X E L J o z e f A d r i a a n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 9 . 0 9 . 1 0 - 2 2 5 . 6 6 , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n / M e e r s e l - D r e e f , O u d e T r a m w e g 1 1 , e n m e v r o u w V A N B O X E L D o r i e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 1 . 1 5 - 2 6 8 . 6 9 , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V r i j h e i d 3 9 , w o r d e n o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 :
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d .
- d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n b e s l o t e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z o d o e n d e , n a b e r a a d s l a g i n g e n n a i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r k l a r i n g e n v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s , o m t o t d e v e r v r o e g d e e n o n m i d d e l l i j k e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n , e n s p r e e k t h a a r o n t b i n d i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s , e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p V A N B O X E L o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , e n d i t v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r s e l - D r e e f ) , O u d e T r a m w e g 1 1 . Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n A C E S A c c o u n t a n t s , M e e r d o r p 7 2 , 2 3 2 1 M e e r , o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o p t e h e f f e n e n o m a l l e e v e n t u e l e n o g t e v e r v u l l e n f o r m a l i t e i t e n ( a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n v o o r K B O , B T W , s o c i a l e z a k e n e n d e r g e l i j k e ) v e r d e r a f t e h a n d e l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l R O M M E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g