04/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 8 7 . 3 4 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V A N D Y C K - F O R C E V I L L E K I N E S I T H E R A P I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , T e n E e k h o v e l e i 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e i m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 7 0 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D Y C K - F O R C E V i L L E K I N E S I T H E R A P I E " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 2 . 4 0 2 , 6 8 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 6 . 1 9 7 , 3 2 E U R ) e x c l u s i e f v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s d e w e l k e e e r d e r i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s d o o r g e v o e r d w a a r d o o r h e t k a p i t a a l t h a n s t e r u g g e b r a c h t i s o p z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w e ë n d e r t i g c e n t ( 6 . 1 9 7 , 3 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n , d o o r v o o r n o e m d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A u d i t " , l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n D y c k - F o r c e v i l l e K i n e s i t h e r a p i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , T e n E e k h o v e l e i 2 1 , w e r d e n w i j v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a t u i t e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e v o r m v a n d e r e k e n i n g " t e b e t a l e n d i v i d e n d e n " m e t e e n b o e k w a a r d e v a n 7 9 . 8 0 2 , 6 8 e u r o . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 7 9 . 8 0 2 , 6 8 ( n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ) . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 7 5 0 a a n d e l e n . D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , z o a l s d e z e i s g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 8 8 . 6 6 9 , 6 4 e u r o , c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , n i e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s - o p i n i o n " o m v a t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 ! 1 1 1 0 1 1 1 1
V '
b e h r
a a i
B e l ' S t a a
R e c h t b a n k v a n k p h i i n d e l
A n t w o r p e n
2 3 c r . i 2 3 %
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e - . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ Y o o r e , b e h o u d r . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i i h e i d e n , 1 2 m a a r t 2 0 1 4 .
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) A A u d i t b c v b a V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t g e n o m e n t i j d e n s d e h i e r b o v e n r e e d s g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 8 8 . 6 6 9 , 6 4 E U R ) , o p g e s p l i t s t a l s v o l g t 1 2 . 4 0 2 , 6 8 E U R a l s g e v o l g v a n d e h i e r b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n 7 6 . 2 6 6 , 9 6 E U R a l s b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m i n g e v o l g e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 7 9 . 8 0 2 , 6 8 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 6 . 1 9 7 , 3 2 E U R ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 . 0 0 0 E U R ) d o o r h i e r b o v e n g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g i s o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l s t o r t ,
3 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 . 0 0 0
E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 . " .
4 ) M A C H T E N
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n " A C C T A L " B V B A v o o r h e e n g e n o e m d " V A N B U Y N D E R & C O A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V A N B U Y N D E R C h a n t a l ( N N 6 3 0 3 2 6 - 1 0 6 - 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 2 2 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4
- g e c o ë r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g