05/07/2012
��f i- Mod 4Yord 11.1
�% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
D^~_
~
~ ~ ~~\
~~..#
111111111.1111.1(1,1.1jliffirlillli
Ondernemingsnr : 0880.542.145
Benaming
(voluit) : Van Wellen - Thys
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Houtdok Noordkaai - Haven 26 - Kambalastraat 14, 2030 Antwerpen (volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 30 december 2011 :
Met eenparigheid van stemmen worden de heer Louis Van Wellen, wonende te 2320 Hoogstraten, Molenstraat 16, en de heer Dirk Thys, wonende te 2460 Kasterlee, Vinkendreef 10, herbenoemd als', bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2017, die; vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 30 december 2011.
De raad van bestuur beslist de heer Louis Van Wellen, wonende te 2320 Hoogstraten, Molenstraat 16 en de heer Dirk Thys, wonende te 2460 Kasterlee, Vinkendreef 10, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder,', bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten en met volledige externe: vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
De raad van bestuur bevestigt dat de heer Louis Van Wellen , wonende te 2320 Hoogstraten, Molenstraat 16, overeenkomstig de statuten benoemd werd tot voorzitter voor de even kaladerjaren en de heer Dirk Thys, wonende te 2460 Kasterlee, Vinkendreef 10, overeenkomstig de statuten benoemd werd tot voorzitter voor de oneven kalenderjaren.
Louis Van Wellen,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voo behou aan I
Belgi,
Staats
iVeergelegtl t4r !3riffie van ne
Rechtbank van Koolleft ", v:erpen
op - 7 fi_.ION 2112
Griffie Griffier