VARO REAL ESTATE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VARO REAL ESTATE
Dénomination : VARO REAL ESTATE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 871.558.163

Publication

23/07/2013
ÿþOndememingsnr : 0871.558.163

Benaming

(voluit) : VARO REAL ESTATE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Joseph Van Instraat 9 -2500 Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming Commissaris

Uit het verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op 18 juni 2013 blijkt hetgeen volgt :

Het mandaat van de Commissaris Parmentier Guy BV ow BVBA , vertegenwoordigd door Dhr Parmentier Guy loopt op deze algemene vergadering af.

De Algemene Vergadering beslist om Parmentier Guy BV avv BVBA vertegenwoordigd door Dhr Parmentier Guy te herben1emen tot Commissaris , en dit voor een periode van 3 jaar.

Dhr Jeroen

G edelegeer tuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 04.07.2013 13268-0587-039
04/02/2013
ÿþ mod 11.1



,LuikB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo beho aan Belg Staat i

111111



NEERGELEGD

2 2 -01- 2013

GRIFFIE R~Yá MECHELEN

eTBANK van

-y

KOOPHAND ,..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr; BE0871.558.163

Benaming (voluit) :Varo Real Estate

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joseph Van Instraat 9

2500 Lier

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 26 december 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Varo Real Estate", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 9, BTW BE0871.558.163 RPR Mechelen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een globaal bedrag van NEGENHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 937.500,00) om het te brengen van HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00) op EEN MILJOEN ZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 1.037.500,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng In speciën en werd volledig volgestort.

TWEEDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissing en aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen. De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Varo Real Estate",

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 9.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot dóel:

" Het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alle opties verwerven en toestaan, ruilen, in pacht nemen of geven, verkavelen en onderhouden.

" Het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren of in huur nemen! van roerende goederen en toebehoren aan onroerende goederen.

" Het aangaan van overeenkomsten van onroerende leasing zowel als leasinggever als leasingnemer.

" Het verlenen van adviezen en het verstrekken van diensten naar aanleiding van roerende en onroerende transacties en -activiteiten.

" Het houden en beheren van deelnemingen in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.

" Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot ;?

roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

" De in- en export, de handel in het groot, de fabricage van alle ijzerwaren, __ ___ _ gereedschapsmat~riaai~tuinarijk~(eng.huishoudartikel~n_en_elervtro ^benodigdhedeft en_ _ ^~ ^:~~~ ^;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden -aan het Belgisch Staatsblad accessoires, do-it-yourself-artikelen, onderhoudsartikelen, verven, vernissen, takken en lijmen hoegenaamd, derwijze dat bovenstaande opsommingen louter aanhalend zijn en geenszins beperkend.

" Advies verlening in verband met magazijnactiviteiten.

" Werkzaamheden uitvoeren in verband met de ontvangst, het ompakken, het opslaan en verzendklaar maken van handelsgoederen in de meest brede zin voor derden en voor eigen rekening.

" Beheer van magazijneninrichtingen en alle bijkomende faciliteiten,

" Outsourcen van magazijnwerkzaamheden in de brede zin voor derden en voor eigen rekening.

" Logistieke ondersteuning verlenen.

" Dienstverlening op gebied van Supply chain management zowel ten behoeve van de eigen ondernemingen als ten behoeve van derden.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onrcerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN ZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 1.037.500,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent'voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuurt

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Alctemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering via e-mail of op een andere elektronische wijze verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1 i.i

Voor- behouden ~an h'et Belgisch Staatsblad 2. Functies -- BBiseenroeping. ..

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden op elektronische wijze, per e-mail, gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:  om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens

de vergadering;

-- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden. De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register, Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan In zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité warden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge















Qp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen,

Volmacht.

De heer Nys Jeroen, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiducia/ Tax & Legal Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizia, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

i Voorbehouden --Îaan het Belgisch staatsblad













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 18.07.2012 12319-0451-033
06/07/2011
ÿþOndernemingsnr : 0871.558.1'63

Benaming

(voluit) : Varo Real Estate

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Joseph Van lnstraat 9, 2500 Lier

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - voorzitter van raad van bestuur

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 21 juni 2011 blijkt hetgeen hierna volgt:

Het mandaat van de volgende bestuurders loopt af:

- De heer Jeroen Nys;

- Mevrouw Arlette Van Rompuy;

- Landia NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Nys.

Met eenparigheid van stemmen worden de volgende personen herbenoemd als bestuurder voor een

periode van 6 jaar:

- De heer Jeroen Nys;

- Mevrouw Arlette Van Rompuy;

- Landia NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Nys, ingevolge de beslissing van

de raad van bestuur van Landia NV.

Het betreffende mandaat gaat in op het einde van de jaarvergadering om te eindigen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen terzake op het einde van de jaarvergadering van het jaar 2017.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 21 juni 2011 blijkt tevens de beslissing om de heer

Jeroen Nys te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Jeroen Nys

Gedelegeerd bestuurder

MOG 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

NEERGELEGD

-_

2 4 -p6- 2011

GRIFFIE FS?~~ BA,t,.`<. vanKOOPHANC't--inéiwCHEL;=N

J~~~~~A~umNuu11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ren aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 23.06.2011 11185-0460-032
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 25.06.2010 10212-0177-033
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 18.06.2009 09241-0052-032
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 16.07.2008 08409-0109-032
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 18.07.2007 07414-0121-020
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 13.07.2006 06453-0422-014

Coordonnées
VARO REAL ESTATE

Adresse
JOSEPH VAN INSTRAAT 9 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande