19/11/2013
ÿþ~ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l 1 1 i f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 u M I I
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
k i e o r g a l e g d f o r f r i f f i e v a r a t l r 0 n o z h i b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n f N e r p o n i
0 6 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
0 4 1 4 . 3 5 7 . 5 7 1
V e l g e i n t e r n a t i o n a l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o t v l i e t l a a n 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n G r a n t T h o m t o n - B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A ( v o o r h e e n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , P o t v l i e t f a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y D e J o n g e , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
V e l g e G u y
B e s t u u r d e r
B a r o n V e l g e M a u r i c e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
í i _ e r a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 A P R . 2 0 1 5
a f d a t r i f f i ~ t w e r p e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 f l 1 1 1 1 1 f l l i i i 1 l
< 1 5 0 6 5 6 6 a *
I I
i
0 4 1 4 . 3 5 7 . 5 7 1
V e l g e I n t e r n a t i o n a l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P o t v l i e t l a a n 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5
1 . I N T R E K K I N G M A C H T E N
W e g e n s o p p e n s i o e n s t e l l i n g , w o r d e n d e m a c h t e n v e r l e e n d a a n G i l b e r t S n e l s , D i r e c t e u r , i n g e t r o k k e n
v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
2 . N i E U W E M A C H T E N
V a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 w o r d t d e h e e r D i r k B o s m a n s b e n o e m d a l s D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i e . H i j k a n i n d e z e h o e d a n i g h e i d d o o r z i j n e n k e l e h a n d t e k e n i n g a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e m a a t s c h a p p i j b e h o r e n . H i j b e s c h i k t d a a r o m o v e r d e m a c h t e n h i e r o n d e r b e s c h r e v e n o n d e r d e l e t t e r s a ) , b ) , c ) , g ) , h ) , ï ) j ) e n k ) . V o o r d e h a n d e l i n g e n v e r m e l d o n d e r d e l e t t e r s d ) , e ) e n f ) z a l h i j g e z a m e n l i j k t e k e n e n m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n
a ) H e t a a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n a i l e c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
b ) H e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e w e r k i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
c ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g ;
d ) O n d e r t e k e n e n v a n o v e r s c h r i j v i n g e n o f b e t a l i n g s o p d r a c h t e n ;
e ) H e t o p e n e n v a n a l l e B a n k o f P o s t r e k e n i n g e n , a a n v r a a g d o e n v o o r h e t o p e n e n v a n k r e d i e t e n e n e r o v e r b e s c h i k k e n ;
f ) A l l e o v e r s c h r i j v i n g e n e n b e t a l i n g e n u i t v o e r e n e n a l l e h a n d t e k e n i n g e n g e v e n v o o r h e t f u n c t i o - n e r e n v a n b a n k - e n p o s t r e k e n i n g e n ;
g ) H e t o n t v a n g e n v a n a i l e b e t a l i n g e n e n h e t g e v e n v a n g e l d i g k w i j t s c h r i f t e n d é c h a r g e ;
h ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e o n d e r n e m i n g t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e i n r i c h t i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e s v a n d e F e d e r a l e r e g e r i n g e n z o a l s F i n a n c i ë n , D o u a n e & A c c i j n z e n , E c o n o m i e , S o c i a l e z e k e r h e i d , W e r k g e l e g e n h e i d , V o l k s g e z o n d h e i d , E n e r g i e , S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , O n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , B P o s t , S p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n , s c h e e p v a a r t o n d e r n e m i n g e n e n v e r v o e r s d i e n s t e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n - d e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n n o s s e m e n t e n , l a a d b r i e v e n e n l a a t - v o l g e n .
i ) H e t o n t v a n g e n o f a f h a l e n v a n a l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n c o l l i , z e l f s a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e e n h e t a f g e v e n v a n d é c h a r g e h i e r v o o r ,
j ) h e t i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , h e t b e p a l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d , m a c h t e n , s a l a r i s s e n e n v e r g o e d i n g e n ;
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r f h n ë t l â i i ï g h e d v á i t d ë i n s t r ü r r i ë r i t ë r e n d é h d t á r i s , - h e t z i j v a n d é p ë r r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r b r } h o u d e n I r a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L t i t 2 a - v e r v o l g
M a d P D F 1 1 . 1
k ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a l s v e r w e e r d e r d a n a i s e t s e r , t e g e n o v e r a l l e b e v o e g d e r e c h t e r s o f r e c h t b a n k e n , o n d e r h a n d e l e n , s a m e n s t e l l e n , z i c h o p s c h e i d s r e c h t e r o f b e m i d d e l a a r s b e r o e p e n , p l e i t e n , z i c h v e r z e t t e n , i n b e r o e p o f v e r b r e k i n g g a a n , v a n a l l e s t u k k e n e n t i t e l s i n z a g e n n e m e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n b e k o m e n , d e z e d o e n u i t v o e r e n , a l l e v e r v o l g i n g e n i n s p a n n e n , d w a n g m i d d e l e n a a n w e n d e n e n a l l e m a a t r e g e l e n d a a r t o e t r e f f e n ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5
B a r o n M a u r i c e V E L G E
B e s t u u r d e r
G u y V E L G E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .