15/07/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Recbtbank van koophandel
Antwerpen
04 JULI 20%
aidelinGefferp -n
-----
� ----- ------------
OnderneMingsnr ; 0433.206.552
Benaming
(voluit) : VERZEKERINGEN VAN DEN NEUCKER
(verkort) :
Rechtsvorm: BVBA
Zetel: 2630 AARTSELAAR, KAPELLESTRAAT 84
(volledig adres)
Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 18 juni 2014, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE RESOLUTIE:
Doelwijziging: De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt het ontslag vast van de statutaire zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer
DE NEUCKER Robert, zoals geacteerd in het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van
10 december 2001, maar niet aangepast in de geco�rdineerde statuten van de vennootschap opgemaakt na
voormelde akte.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit ais derde zaakvoerder aan te stellen mevrouw Van Himbergen, geboren te Ravals op
6 oktober 1949, wonende te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 84E, Haar mandaat geldt voor onbepaald tijd, is
statutair en is bezoldigd.
Zij wordt tevens aangesteld als voorzitter van het college van zaakvoerders dat hierna zal worden
ge�nstalleerd.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit de zaakvoerders te verenigen tot een college van zaakvoerders en besluit dat de
beraadslaging en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap vanaf heden zal georganiseerd zijn
zoals de teksten voorkomen in de nieuwe statuten
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit dat ingeval van splitsing van de eigendomsrechten van de aandelen in vruchtgebruik
en bicot eigendom aile lidmaatschapsrechten zullen worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en zoals de
teksten voorkomen in de nieuwe statuten.
ZESDE RESOLUTIE:
De vergadering keurt de nieuwe tekst van de statuten artikelsgewijze goed:
STATUTEN
1. Rechtsvorm naam zetel - duur
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam Verzekeringen Van den Neucker,
met zetel te 2630 Aariselaar, Kapellestraat 84, opgericht voor onbepaalde termijn.
2. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,-EUR). Het is volledig
ge-'plaatst en verdeeld in 50 aandelen zonder nominale waarde.
3. Boekjaar
Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar,
4. Reserves winst vereffening
De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo luiden als volgt:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, ais dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen, tenware de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven. Pp de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
IRILL!,J,1111111
Er zijn bijzondere bepalingen met betrekking tot de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.
5. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- het optreden als tussenpersoon voor de verzekeringsmaatschappij Belins NV ( ook gekend onder de handelsnaam "DVV"), gevestigd te 1210 Brussel, Galileelaan 5, of haar rechtsopvolger en dit overeenkomstig de overeenkomst en de bijvoegsels van de bemiddelingsovereenkomst voor zelfstandig verzekeringsagent die zullen worden gesloten tussen de genoemde verzekeringsmaatschappij en de onderhavige vennootschap.
- de bemiddeling inzake verzekeringen, herverzekeringen en dekkingen inzake elle risico's in de hoedanigheid van makelaar, tussenpersoon of agent van een verzekeringsmaatschappij; de studie, het advies, het onderzoek en de bemiddeling in deze zaken, inclusief risk management.
- het beheer van eigen roerende goederen en onroerende goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, aile verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko-ipen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge--inoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen,
6. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op 15 juni om 14.00 uur.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek;
Notaris Marc Van Nuffel
J , V,00r-
behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso :
Naam en handtekening