VH INVESTMENTS B.V.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VH INVESTMENTS B.V.
Dénomination : VH INVESTMENTS B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.256.976

Publication

02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 01.04.2014 14079-0319-010
27/08/2014
ÿþ Luik E3 minci 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neeriegging ter griffie van de akte

1111111*1111.1181111111111

eergelegd ter griffie van de RECHTBANK iTAN HoopKANDEL

18 Alla 2014

ANTWERPRN akielinz.e.TRNITOUT De Gr Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

" --44 uy - ^-~ -------------------------

Ondernemingsnr: 053.6.256.976

Benaming (voluit) : VH INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel te 2382 Ravels (Poppel), Vond 10

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-, straat 9, op acht augustus tweeduizend veertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VH INVESTMENTS", gevestigd te 2382' Ravels (Poppel), Vond 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met, ondernemingsnummer 0536.256.976, onder meer beslist heeft

1. tot uitkering van een bedrag van VIER MILJOEN NEGENENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD:: :1 TWEEËNVEERTIG EURO (E 4.029.942,00) aan belaste reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffmg overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 W11392) en dit met het oog om de aldus door de enige vennoot verworven belaste reserves, na inhouding van de roerendei voorheffing, onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Met het oog op voorgaande uitkering besluit de vergadering:

1) het kapitaal te verminderen met een bedrag van VIER MILJOEN NEGENENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFTIG EURO (E 4.029.450,00) om het te brengen van VIER MILJOEN ACHTENVEERTIG-. DUIZEND EURO (E 4.048.000,00) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (E 18..550,00) zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De kapitaalvermindering zal volledig worden aangerekend op de in kapitaal geïncorporeerde belaste reserves : van de vennootschap en zal worden bestemd om over te gaan tot de uitkering aan de enige vennoot met. toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni : 2013 (artikel 537 WI1392) en dit met het oog om de aldus verworven belaste reserves onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Gelet op de bestemming van de kapitaalvermindering zal er geen effectieve terugbetaling of vrijstelling van: ' stortingspficht in de zin van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen plaatsvinden, maar zal om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 het netto provenu onmiddellijk worden aangewend worden tofl verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in nature van de schuldvordering die is ontstaan.

, 2) over te gaan tot de uitkering van de reeds per 31 maart 2013 bestaande belaste reserves op de rekening `uitgiftepremie', met name voor een bedrag van VIERHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO (E 492,00),!' met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 W1B92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te: wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het totale bedrag van de uitkering wordt aldus bepaald op VIER MILJOEN NEGENENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNVEERTIG EURO (E 4.029.942,00).

Ingevolge voormeld besluit wordt een netto provenu toegekend van in totaal DRIE MILJOEN ZESHONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENVEERTIG EURO TACHTIG CENT (E 3.626.947,80), welk bedrag wordt geboekt als een vordering van de enige vennoot op de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", gevestigd te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren.

De heer PARMENTIER, voornoemd besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing , van artikel 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VH INVESTMENTS door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte daims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, alsook onder opsclaortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, dat

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is = voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd 15.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 3.626.947,80 EUR bestaat in 791,910 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VR INVESTIVIENTS, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 30 juli 2014

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

! Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor"

3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIE MILJOEN ZESHONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENVEERTIG EURO TACHTIG CENT (£ ! 3.626.947,80) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (£ 18.550,00) i op DRIE MILJOEN ZESHONDERD VI.lieb,NVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENNEGENTIG EURO TACHTIG CENT (¬ 3.645,497,80) door uitgifte van ZEVENHONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN TIEN (791.910) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura door incorporatie in kapitaal van de hoger vermelde schuldvordering, nader omschreven in het voomoemde verslag van de bedrijfsrevisor.

4. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalvermindering en de kapitaalverhoging als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN ZESHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENNEGENTIG EURO TACHTIG CENT (e 3.645.497,80) en is verdeeld in ZEVENHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENVIJY1IG (795,958) aandelen zonder vermelding van. waarde.

-,' Voor-,behtuden

- aan het Belgisch

Staatsblad

_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

René VAN DEN BERGH,

een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee

; neergelegd

- afschrift van

de akte;

gecoördineer-

de statuten;

- verslag van de

zaakvoerder;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013
ÿþmod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGFI FGD GRIFFIE RECHTBANK VAN-

01 JULI 2013 Í

KOOPHANDEL TURNHOUT

Gr" De griffier

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) : VH 1NVESTMENTS B.V.

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : statutaire zetel te Raamsdonksveer (NL), statutaire zetel te vestigen te 2382 Ravels (Poppel), Vond 10

Onderwerp akte :VASTSTELLING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op zesentwintig juni tweeduizend dertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de algemene vergadering:

1) vastgesteld heeft dat de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap "VH INVESTMENTS;, B.V.", statutair gevestigd te Raamsdonksveer (Nederland), met adres te 4941 VP Raarnsdonksveer, Steunweg,; 17, opgericht op 27 december 2012, besloten heeft om per 19 juni 2013 de statutaire zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres in België: 2382 Ravels (PoppeI), Vond 10 en derhalve, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, tot grensoverschrijdende omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een besloten vennootschap naar Nederlands recht in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; naar Belgisch recht, alsmede tot wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de, Belgische wetgeving van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2) voor zoveel als nodig bevestigd heeft dat onder voorgaande beslissing dient te worden verstaan dat de statutaire zetel tevens de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap is.

3) kennis heeft genomen van de akte die op 20 juni 2013 werd verleden voor Meester Petra Maria dE JONG,:! notaris te Eindhoven (Nederland), waarin ingevolge het besluit tot verplaatsing van de statutaire zetel naar;; België werd overgegaan tot vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap.

4) besloten heeft de statuten van de vennootschap aan te passen aan het besluit tot verplaatsing van de.

statutaire zetel en tot wijziging van de maatschappelijke benaming in "VH INVESTMENTS".

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden in hun nieuwe vorm,

aanvaard en opgesteld als volgt:

Rechtsvorm van de vennootschap

handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Na.m van de vennootschap

"VII INVESTMENTS"

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2382 Ravels (Poppel), Vond 10.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel:

a. het oprichten en het besturen van ondernemingen en vennootschappen en het op enigerlei andere wijze, daarin deelnemen;

b. het lenen en opnemen van leningen, het uitlenen en uitzetten van gelden, al dan niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, en het bezwaren van de bezittingen van de vennootschap en het verbinden van de vennootschap voor verplichtingen van vennootschappen en ondernemingen, waarmede zij in een groep is:" sâ verbonden en van derden;

c, het beleggen, het verkrijgen, het overdragen en het exploiteren van- en het beschikken over roerende en: onroerende goederen, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 111

d. het verlenen van diensten aan vennootschappen en ondernemingen waarmede zij in een groep is verbonden, aIsmede aan derden;

e. het in eigen beheer aangaan en in stand houden van overeenkomsten van lijfrente- en/of pensioenverplichtingen;

f. en voorts het verrichten van alle handelingen, welke tot het vorenstaande behoren, daarmede verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN ACHTENVEERTIGDUIZEND

EURO (E 4.048.000,00) en is verdeeld in VIERDUIZEND ACHTENVEERTIG (4.048) aandelen zonder

vermelding van waarde.

A le aandelen van het kapitaal zijn geplaatst en volgestort.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen,

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere Lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Gewone algemene vergadering

op de eerste vrijdag van de maand maart om zestien uur

B r ekjaar

begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende kalenderjaar

Het boekjaar zal voor de eerstvolgende maal afsluiten op dertig september tweeduizend dertien.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering over het boekjaar dat is ingegaan op één oktober tweeduizend twaalf zal worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart van het jaar tweeduizend veertien. N'et-aanstelling van commissaris

De comparant verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat hij geen commissaris wenst te benoemen.

V nnoot

de heer vAN HARDEVELD Girard, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2382 (Ravels) Poppel, Vond 10, is de enige vennoot van de vennootschap.

Zaakvoerder

De vergadering bevestigt het mandaat van de beer van HARDEVELD Girard, voornoemd, als mandataris van de vennootschap. Hij wordt in de hoedanigheid van gewoon zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering, en is gerechtigd de vennootschap alleen te verbinden.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS-HEREMANS & C°", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Berchemstadionstraat 76 bus 6/b, met recht van indeplaatsstelling,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

}

tip

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbEad

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 05.02.2016, NGL 03.03.2016 16055-0550-010
11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 03.03.2017, NGL 30.03.2017 17076-0507-011

Coordonnées
VH INVESTMENTS B.V.

Adresse
VOND 10 2382 POPPEL

Code postal : 2382
Localité : Poppel
Commune : RAVELS
Province : Anvers
Région : Région flamande