21/01/2013
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ' z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 4 2 1 . 5 0 9 . 8 3 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 4 8 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t b e d r a g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f g e r o n d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 6 7 ) p e r a a n d e e l g e b r a c h t o p a f g e r o n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 4 1 , 3 3 ) p e r a a n d e e l .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T H U Y S B A E R T E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V l a e y n a t i e G r o u p d o o r d e v e n n o o t s c h a p V l a e y n a t i e H o l d i n g N V v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t
- D e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 7 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- E e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . A a n g e z i e n e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s , d i e t e v e n s d e i n b r e n g e r i s , w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z a l d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l s t i j g e n v a n 2 4 , 6 7 E U R n a a r 4 4 1 , 3 3 E U R ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I I f t l l I l l i u d i i m u ~ i u i u i i w i i
* 1 3 0 1 1 9 3 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 0 9 . 8 3 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V L A E Y N A T I E G R O U P "
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. , . ~ ~ ¬ c } ~ a c ~ l i C
~ + ~ ) i ; r g f < i { ~ ; , ~ , . , ~ . . ~ ~
~ ~ l G ~ ~ r ~ O i ` ~ ~ g e l # ( , ~ 1 1 i . ~ : r É ~ i 1 i ' n ! r p 4 G 0 r e : : p ! t ; ~ i ! i
G r i f f i e t i 9 l e
S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V l a e y n a t i e G r o u p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
2 , D e t i t e l e n d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 . 6 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t , " .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e ; v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2011
ÿþ M o a 2 . 0
» 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f e e r g e f P . g d t e l g r l f f l e â
R e e t b a n k v a n n e p l i ' s n d A l t e A n t w e r p e n
~ ~ " ~ _
® ® & á f f d e v o
G r i f f i e
1 1 1 1 t 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- L O C O M A N . V . ( K B O 0 4 5 9 . 6 3 9 . 9 4 3 ) , m e t d e H e e r D i r k V e r c r u y s s e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( B e a u v o i s l a a n 5 0 , 2 9 2 0 K A L M T H O U T ) - G E F I C O R P B V B A ( K B O 0 4 6 4 . 5 1 5 . 2 8 1 ) , m e t d e H e e r M a r c e l G e n a d r y a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( R u e G é n . L o t z 1 0 3 / 2 0 , 1 1 8 0 U K K E L ) - S E Y M I N C O B V B A ( K B O 0 8 9 0 . 4 2 2 . 5 8 4 ) , m e t d e H e e r E m m a n u e l C U K R O W I C Z a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( M a r e t a k l a a n 4 0 , 1 1 8 0 B R U S S E L )
d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 7 .
L O C O M A N . V . , v a s t v e r t d o o r D i r k V e r c r u y s s e n
b e s t u u r d e r
G E F I C O R P B V B A , v a s t v e r t d o o r M a r c e l G e n a d r y
b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 0 9 . 8 3 7 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a e y n a t i e G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : J o r d a e n s k a a i
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e H e e r D i r k V e r c r u y s s e n
- d e H e e r F r e d e r i c B e e l e
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) :