VLAEYNATIE HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VLAEYNATIE HOLDING
Dénomination : VLAEYNATIE HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 838.314.085

Publication

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 22.08.2014 14449-0329-014
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 07.08.2013 13402-0440-015
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12231-0476-016
23/04/2012
ÿþÜ~,ri~~~ l ]

Mad PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie von de guide van Koophandel te Antwerpen op

11 APR. 2012

Griffie

" iao111jess*

11111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,

Zetel : Jordaenskaai 25 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22/03/2012

De vergadering beslist, na voorafgaand overleg, om de bestuursmandaten van de vennootschap met ingang van januari 2012 bezoldigd te maken in plaats van voorheen onbezoldigd.

Locoma N.V., vast vert. door Dirk Vercruyssen

Bestuurder

Geficorp BVBA, vast vert. door Marcel Genadry

Bestuurder

Onderwerpen) akte : Bezoldigd mandaat Tekst:

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Ondememingsnr : 0838.314.085 Benaming (voluit) : Vlaeynatie Holding

r

25/11/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIJIIJII.M1MIll*1111

Peargelegd ter gritlie van de Redifirme van Koophandci le Antwerpen, op

Griffie I 5 NOV. 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0838.314.085 25 2000 Antwerpen

Benaming

(voluit) : Vlaeynatie Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel :Jordaenskaal

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone aigemen vergadering van 05/10/2011

De Vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders met

ingang van heden:

- de Heer Dirk Vercruyssen

- de Heer Frederic Beele

De Vergadering aanvaardt het ontslag en geeft hen, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

De Vergadering benoemt vervolgens als nieuwe bestuurders (onbezoldigd):

- LOCOMA N.V. (KBO 0459.639.943), met de Heer Dirk Vercruyssen ais vast

vertegenwoordiger (Beauvoislaan 50, 2920 KALMTHOUT)

- GEFICORP BVBA (KBO 0464.515.281), met de Heer Marcel Genadry als vast

vertegenwoordiger (Rue Gén. Lotz 103120, 1180 UKKEL)

- SEYMINCO BVBA (KBO 0890.422.584), met de Heer Emmanuel CUKROWICZ als

vast vertegenwoordiger (Maretaklaan 40, 1180 BRUSSEL)

dit voor een periode van zes (6) jaar, die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2017.

LOCOMA N.V. , vast vert door Dirk Vercruyssen

bestuurder

GEFICORP BVBA, vast vert door Marcel Genadry

bestuurder

16/08/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j%er.gEtegd ter gaffe vcn de Rechtbank run Koophandel te Airt>itirerpen, op

Griffie " Ó â AUG. 2011

II1 llhI øII I I II I IIJ II 1111 II

*11125740*

1

Voo behou

aan l

Belgio Staats

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : "VLAEYNATIE HOLDING"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

achtentwintig juli tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VLAEYNATIE", gevestigd te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het, rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0422.995.422 en niet geregistreerd als B.T.W.-plichtige, met eenparigheid van stemmen heeft besloten na de splitsing van voornoemde vennootschap, de naamloze vennootschap "VLAEYNATIE HOLDING" op te richten als volgt:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "VLAEYNATIE HOLDING"

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden, bij te dragen tot de vestiging'

en de ontwikkeling van ondernemingen.

Mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald

maatschappelijk doel betrekking hebben en inzonderheid:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op de richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen aan vennootschappen onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij' zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties; verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op: korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of boekhoudkundige aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen beheer;

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichting van aandelen en vastrentende; waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van: om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer;

f) het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke recht streeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

g) het aankopen, beheren, ontwikkelen en eventueel verkopen van onroerende goederen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

3. De zetel van de vennootschap: 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

083-80 3 1 4 " 085

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd drieënveertig duizend vijfhonderd vijftig euro vijf cent (£.1.343.550,05), verdeeld in drieduizend zevenhonderd en zes (3.706) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de

inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van

de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel

moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december

tweeduizend en en elf (31.12.2011).

8. a) Gewone algemene vergadering:

de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur vijfenveertig minuten, en voor de eerste maal in het

jaar tweeduizend en twaalf (2012).

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van

aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te

nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in

de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9. a) Benoeming van bestuurders:

Aantal: drie (3)

Werden tot dit ambt benoemd:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYMONS MANAGEMENT CONSULTANCY", gevestigd te 9772 Wannegem-Lede (Kruishoutem), 't Leeghoek 2, met ondernemingsnummer 0459.169.690, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer SYMONS Walter Pieter Juliaan, wonend te 9772 Wannegem-Lede (Kruishoutem), 't Leeghoek 2, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

2. De heer VERCRUYSSEN Dirk Alfons Emilie, wonend te 2920 Kalmthout, Beauvoislaan 50.

3. De heer BEELE Frederic August Joseph, wonend te 9000 Gent, Renbaanstraat 6.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend

zeventien (2017).

Hun opdracht is kosteloos.

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-

zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de akte

dd. 28 juli 2011, met in bijlage : twee volmachten,

en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

en;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Voorbehouden aan het Belgisch taatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 28.07.2015 15371-0387-014

Coordonnées
VLAEYNATIE HOLDING

Adresse
JORDAENSKAAI 25 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande