03/01/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.09.2012, NGL 26.12.2013 13702-0372-032
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 01.10.2013, NGL 29.11.2013 13673-0131-034
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.09.2012, NGL 10.10.2012 12607-0236-029
15/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ _ _ / . ~ : " . . T : r e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a a n i
I I
* 1 3 1 6 9 6 2 4 *
f f o e r g e l e g á R e c h t b a n k ' t £ l ~ g 4 v p h u i 3 d e i f t e A n t w o r p o n , o p
G r i f f i e 0 4 O K T . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V U L P 1 A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 w e r d d e b e n o e m i n g p e r 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 v a n c o m m i s s a r i s B V B A M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e k r a c h t i g d . D e c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , m . n . 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . D e b e n o e m i n g e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
V o o r V u l p i a N V ,
L u c V a n M o e r z e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1
b e h o u d e n " i a i a o e a o *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V U L P I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , 2 9 2 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n R D V - I n v e s t N V , m e t d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h a a r o n t s l a g m e e d e e l t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n z o d r a = i n h a a r v e r v a n g i n g w e r d v o o r z i e n e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n o o k m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m V u l p i a R e a l e s t a t e N V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , d i e m i d d e l s o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g e n o t u l e n h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t V u l p i a R e a l E s t a t e N V d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e h e e f t a a n g e s t e l d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g h e t b e s t u u r s m a n d a a t u i t t e o e f e n e n ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , i n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n i n z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
L u c V a n M o e r z e k e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
& © r r . r M r v o n d o g A t b o n k
v a n k i . . " A 7 ; b l t ' l t e A t p f t w e r p e n , o p
r 0 2 A u o 2 ( 0 1 ?
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 13.09.2011, NGL 30.11.2011 11628-0017-027
03/02/2011 : AN350117
27/12/2010 : AN350117
23/03/2015
ÿþ r . d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 M A R I 2 0 1 5
a f d e e i n t w e r p e n
J E
j i l j g I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V U L P I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a f g e l o p e n i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , m a a r s t e l l e n v a s t d a t d e n o t u l e n v a n d e b e t r e f f e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e a i s b e s t u u r d e r n i e t w e e r g e v e n .
V o o r z o v e r n o d i g , b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l c o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n b e p a a l d e d u u r z i j n , e n a l d u s t e n e i n d e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e z a l b e z o l d i g d z i j n .
2 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a t b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a s n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2010 : AN350117
04/11/2008 : AN350117
06/06/2008 : AN350117
16/10/2007 : AN350117
22/09/2006 : AN350117
28/09/2005 : AN350117
23/09/2004 : AN350117
23/04/2003 : AN350117
22/05/2002 : ANA071516